证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-052 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 12 日 以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2023 年度第四次会议的通知，会议于2023 年12月22 日在公司总行4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议 合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年度机构 发展规划>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于审议<贵阳 ...

贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度第四次会议决议公告 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-051 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事 会 2023 年度第四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司总 行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出 席董事 12 名，因工作原因，盛军董事、武剑董事、唐小松董事、戴 国强独立董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事、 罗荣华独立董事均以视频连线方式出席,会议由张正海董事长主持， 监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会 议所形成的决议合法、有效。 会议 ...

独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2023 年 12 月 22 日 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《贵阳银行 股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》 （以下简称《关联交易管理办法》）等有关规定，作为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，对公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同 业授信的关联交易事项发表独立意见如下： 公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交事项 与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场公允 价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利 益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立 性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，符合公司《关联交易 管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。 ...

公司分别与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司、贵阳美 越房地产开发有限公司开展相关业务的关联交易事项与公司实际业 务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公 司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公 司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易 事项符合监管部门相关要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交 易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《贵阳银行 股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》 （以下简称《关联交易管理办法》）等有关规定，作为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，对公司分别与贵阳市公共住宅投资建设（集团） 有限公司、贵阳美越房地产开发有限公司开展相关业务的关联交易事 项发表独立意见如下： 独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2023 年 12 月 13 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 13 日,贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2023 年度第四次临时会议审议通过了《关于对贵阳市 公共住宅投资建设（集团）有限公司关联授信的议案》《关于对贵阳 美越房地产开发有限公司关联授信的议案》，关联董事回避表决。 公司与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司和贵阳美越 房地产开发有限公司发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口 径重大关联交易且超过 2023 年日常关联交易预计额度。上述关联交 易均需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。 上述关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动 及财务状况不构成重大影响。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-050 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 一、关联交易概述 （一）与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司的关联交易 -1- 公司拟向贵阳市公共住宅投资建设（集团 ...

-1- 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-049 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2023 年度第四次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 12 月 13 日。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达或电 子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 5 名，实际参与表决监 事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于对贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限 公司关联授信的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于对贵阳美越房地产开发有限公司关联授信 的议案》 表 ...

贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的事前认可声明 独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2023 年 12 月 12 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件，以及《贵阳银行股份有限公司章程》和《贵阳银 行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司分别与贵阳市公 共住宅投资建设（集团）有限公司、贵阳美越房地产开发有限公司开 展相关业务的关联交易事项进行了事前审阅，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 公司分别与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司、贵阳美 越房地产开发有限公司开展相关业务的关联交易均与公司实际业务 需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，对公司正 常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规 和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益的情 形。同意将《关于对贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司关联 授信的议案》《关于对贵阳美越房地产开发有限公 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-048 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 会议对如下议案进行了审议并表决： 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2023 年度第四次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 12 月 13 日。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达或 电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事12名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。会议所形成的决议合法、有效。 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 涉及本议案的关联董事周业俊回避表决。 -1- 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 上述议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立 董事事前认可。 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 贵阳银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-06 投资者关系活动类 √特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位 国盛证券、富国基金、中泰证券、南方基金、招商基金、兴全基金、民生 加银、高毅资产、富达基金、华泰证券 时间 2023年12月7日下午 地点 贵阳银行总行506会议室 线下交流 上市公司接待人员 董事会办公室、信贷投资管理部、授信评审部、计划财务部、公司金融部、 姓名 零售信贷部、投资银行部相关负责人 1.今年制造业贷款增长较快，主要投向是哪些领域? 今年本行按照贵州省“工业倍增行动”相关部署，开展了针对“实体 制造业企业”“专精特新企业”“绿色产业”的特色金融服务活动，加强 了在高端制造业、新能源电池产业链等领域的投放力度，大力支持制造业 转型升级，持续助力实体企业客户高质量发展。 2.半年报中房地产业贷款占比提升，主要原因是什么? 房地产业贷款占比提升的原因主要是本行将经营性物业、标准化厂房 建设等类房开业务按照房地产业贷款口径进行了统计。 投资者关系活动主 3.未来 ...

根据《贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）相关条款，贵阳银行股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行的优先股（以下简称"贵银优 1"，代 码"360031"）采用分阶段调整的票面股息率，自缴款截止日（2018 年 11 月 22 日）起每五年为一个计息周期，每个计息周期内票面股息 率相同。鉴于贵银优 1 的首个计息周期满五年结束，现对贵银优 1 第 二个计息周期的票面股息率进行调整。 根据《募集说明书》相关条款，票面股息率包括基准利率和固定 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-047 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于调整优先股（贵银优 1）票面股息率的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 溢价两个部分。其中当期基准利率为本次基准利率调整日（即 2023 年 11 月 22 日）前二十个交易日（不含当日）中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn，或中央国债登记 ...