此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中信銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承 讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，亦不構成邀請訂立協議 以作該等事宜，亦非擬用於邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。 998 中信銀行股份有限公司2025年中期利潤分配方案 及 2025年第三次臨時股東大會通告 2025年第三次臨時股東大會謹訂於2025年10月30日（星期四）上午9時30分，假座中國北京市朝 陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層會議室舉行。2025年第三次臨時股東大會通告隨附於本 通函，並於2025年9月2 9日登載於香港聯交所披露易網站(www.hke ...

適用於2025年10月30日舉行的中信銀行股份有限公司（「貴行」或「本行」） 2025年第三次臨時股東大會 998 代表委任表格 簽名： （附註7） 日期： 附註： 茲委任大會主席 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為貴行股本中每股面值人民幣1.00元之H股 股 （附註3） 之登記持有人， 地址為 及╱或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席貴行訂於2025年10月30日（星期四）上午9時30分，假座中華人民共 和國北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層會議室舉行的2025年第三次臨時股東大會及其任何續會 （「2025年第三次臨時股東大會」），並在2025年第三次臨時股東大會上代表本人╱吾等投票及行使法律、法規 及貴行章程賦予代表的一切權利。 本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於2025年第三次臨時股東大會上提呈的決議案投票。 普通決議案 編號 非累積投票議案 贊成 （附註6） 反對 （附註6） 棄權 （附註6） 1. 關於《中信銀行股份有限公司2025年中期利潤分配方案》的 議案 （附註4和附註5） 或 1. 請用正楷填上姓名。 2. 請用正楷填上地址。 3. 請填上與本 ...

998 2025年第三次臨時股東大會回執 致：中信銀行股份有限公司（「貴行」或「本行」） 為貴行股本中每股面值人民幣1.00元之H股 （附註3） 股之登記持有人， 茲通知貴行，本人╱吾等擬出席或委派代表以本人╱吾等名義出席貴行於2025年10月30日（星 期四）上午9時30分假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8 層會議室舉行的2025年第三次臨時股東大會（「2025年第三次臨時股東大會」）。 簽署 日期 附註： 發言意向和要點： 1. 請用正楷填上登記在本行股東名冊上之股東全名。 2. 請用正楷填上登記在本行股東名冊上之股東地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。 4. 請將此回執在填妥及簽署後於2025年10月29日（星期三）或以前送達本行於香港之H股股份過戶登記處香 港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處。 5. 本行註冊地址為中國北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈6-30層、32-42層，郵編：100020（聯繫 人：鄧智涵、趙媛；電話：(8610) 6663 8188；傳真：(8610) 6555 9255）。 6 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：0998 中期報告 2025 本中期報告由可循環再造紙印刷 地址 : 北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層 郵編 : 100020 投資者熱線 : +86-10-66638188 投資者電子信箱 : ir@citicbank.com 網址 : www.citicbank.com 中信銀行股份有限公司中期報告 2025 重要提示 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本行2025年半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本行董事會會議於2025年8月27日審議通過了本行2025年半年度報告全文及摘要，會議應出席董事9名，實際出席董事9 名。本行監事和高級管理人員列席了本次會議。 中期利潤分配預案：本報告第三章「公司治理、環境和社會－ 2025年中期利潤分配」披露了經董事會審議通過的，擬提交臨 時股東大會審議的2025年中期利潤分配方案，每10股派發現金股息1.88元人民幣（含稅）。本行2025年上半年不進行資本公 積金轉增股本。 本行根據中國會計準則和國際財務報告會 ...

中信银行股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月三十日 会 议 议 程 会议召开时间：2025年10月30日（星期四）9:30 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2025年第三次临时股东大会会议资料： 议案一：关于《中信银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案》的议案1 本行 2025 年上半年不进行资本公积金转增股本。本次 利润分配方案符合本行公司章程规定的利润分配政策和《中 信银行股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划》。 二、独立董事独立意见 本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀发表独 立意见如下：中信银行 2025 年中期利润分配方案符合相关 法律、法规和规范性文件的规定和要求，符合中信银行实际 情况和保障长期健康稳定 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 998 2025年第三次臨時股東大會通告 茲通告，中信銀行股份有限公司（「本行」）將於2025年10月30日（星期四）上午9時30分假座 中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層會議室舉行2025 年第三次臨時股東大會（「2025年第三次臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議 案： 普通決議案 非累積投票議案 1. 關於《中信銀行股份有限公司2025年中期利潤分配方案》的議案 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 中國‧北京 2025年9月30日 於本通告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、蘆葦先生（行長）及胡罡先生；非 執行董事為王彥康先生及付亞民先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、 王化成先生及宋芳秀女士。 附註： 1. 暫停辦理股份登記、有權出席2025年第三次臨時股東大會之資格 A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。H股持有人 ...

在本次活动中，中信银行长沙分行充分考虑到老屋村村民的生活习惯，创新宣传形式，特别制作了印有 风险提示的"反诈清凉扇"。扇子上清晰印着电信网络诈骗、非法集资等常见风险的识别要点与防范技 巧，语言通俗易懂、内容简洁实用。村民们就能轻松学习反诈知识，在潜移默化中提升风险防范意识。 这一贴心举措不仅受到了村民们的一致好评，更让风险提示工作真正融入村民日常生活，实现了宣传效 果。 活动现场，驻村干部与金融宣教工作队成员还搭建了临时服务点，为村民提供一对一的金融服务。同 时，通过案例讲解的方式，进一步加深村民对反诈知识的理解，提醒村民守护好"钱袋子"。 邵阳隆回县老屋村一直是中信银行长沙分行重点关注与帮扶的对象。为更好地服务当地村民，分行选派 了三名经验丰富的驻村干部扎根村落，精准对接村民需求、解决实际难题，还同步组建了专业的金融宣 教工作队，定期深入田间地头、村民家中，开展金融知识普及活动，为乡村金融生态建设注入"中信力 量"。此次县域行活动，正是驻村干部与金融宣教工作队协同发力，将金融服务与风险防范工作落到实 处的又一重要实践。 自今年年初起，中信银行长沙分行便在老屋村搭建起 "便民服务站"，不仅聚焦村民金融需求，提 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-071 中信银行股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会（简称本次股东大会） (二) 股东大会召集人 中信银行股份有限公司（简称本行）董事会 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证 ...

Group 1 - Zhiguang Electric plans to acquire minority stakes in its subsidiary Zhiguang Energy Storage through a combination of share issuance and cash payment, leading to a temporary suspension of its stock trading for up to 10 trading days [1] - Guangbo Co. has been awarded a procurement project by the State Grid Corporation of China, confirming its status as one of the successful bidders for office and industrial supplies [2] - Dongguan Holdings announced the resignation of its chairman Wang Chong'en due to work changes, with Lin Yongsen appointed as the interim chairman [2] Group 2 - *ST Tianmao's stock will be delisted on September 30, 2025, following the Shenzhen Stock Exchange's decision to terminate its listing [3] - Salt Lake Co. has entered the trial production phase for its 40,000 tons/year integrated lithium salt project, successfully producing qualified battery-grade lithium carbonate [5] - Xindazheng plans to adjust its share repurchase price limit from 13.78 yuan to 16.79 yuan per share, maintaining a total repurchase fund of 10 million to 20 million yuan [7] Group 3 - Xindazheng intends to acquire 75.15% of Jiaxin Liheng's equity through share issuance and cash payment, with the transaction price yet to be determined [9] - Koli'er's actual controller plans to reduce his stake by up to 2% of the company's total shares due to funding needs [11] - United Precision's two actual controllers plan to collectively reduce their stake by up to 3% of the company's total shares for personal financial reasons [13] Group 4 - Yipinhong's subsidiary has received a drug registration certificate for L-carnitine oral solution, which is classified as a chemical drug [15] - Tiancheng Self-Control plans to establish a wholly-owned subsidiary in Japan and invest in a warehouse and production base with a budget of up to 10 million yuan [17] - Ningbo Huaxiang's joint venture has obtained a patent license from Jilin University for PEEK technology, which will enhance its R&D capabilities [21] Group 5 - Bright Dairy's subsidiary Synlait Milk Limited plans to sell its North Island assets to Abbott for $170 million, aiming to focus on core business development [23] - Nanjing Pharmaceutical has signed a strategic investment agreement with Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Group, with the latter acquiring 11.04% of Nanjing Pharmaceutical's shares [24] - Guoxing Optoelectronics' application for a private placement of A-shares has been accepted by the Shenzhen Stock Exchange [25] Group 6 - Hailianxun has received approval from the China Securities Regulatory Commission for its plan to merge with Hangqilun B through a share exchange [27] - CITIC Bank's risk director Hu Gang has resigned, with Jin Xinian appointed as the new risk director pending regulatory approval [29]

二、中信银行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自中信银行政许可决 定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失 效，由决定机关办理行政许可注销手续。 三、中信银行应督促上述核准任职资格人员持续学习和掌握经济金融相关法律法规，牢固树立风险合规 意识，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履职。 一、核准杨光中信银行股份有限公司石家庄分行副行长的任职资格。 2025年9月23日，河北金融监管局发布批复称，《中信银行（601998）股份有限公司关于申请核准杨光 任职资格的请示》（信银字〔2025〕530号）收悉。经审核，现批复如下： ...