证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-033 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的专利证书 1 份，具体如下： 一、发明专利情况 证书号：第 7170603 号 发明名称：一种低介电树脂组合物及其应用 专利号：ZL 2024 1 0171886.X 专利申请日：2024 年 02 月 07 日 专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司 发明人：黄章贤；江胜宗；林仁宗；袁青青 授权公告日：2024 年 07 月 05 日 专利权期限：二十年(自申请日起算) 二、对公司的影响 本发明涉及一种低介电树脂组合物及其应用，涉及新材料技术领域。利用该 低介电树脂组合物制备得到的膜材，具有低介电常数、低介电损耗，且能赋予膜 材适当的成卷性，使其能够以卷材的形式进行保存，适用于晶圆的封装材料或增 层材料。 本次发明专利取得是公司重 ...

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-032 宏昌电子材料股份有限公司 关于为全资子公司珠海宏昌向银行申请综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议通过了《关于为全资 子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）、全资孙公司珠海宏仁 电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）取得银行综合授信提供总额不 超过等值人民币 15.00 亿元担保额度（其中全资子公司珠海宏昌担保额度 13.00 亿元，全资孙公司珠海宏仁担保额度 2.00 亿元；具体请见公司 2024 年 4 月 25 被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）， 为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3.00 亿元；截至本公 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-031 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的专利证书 1 份，具体如下： 一、发明专利情况 证书号：第 7112620 号 发明名称：一种二异氰酸酯单体及其制备方法和应用 专利号：ZL 2023 1 1862842.3 发明人：江胜宗；林仁宗；袁青青 授权公告日：2024 年 06 月 18 日 专利权期限：二十年(自申请日起算) 二、对公司的影响 本发明涉及一种二异氰酸酯单体及其制备方法和应用，涉及新材料技术领域。 本发明主要是针对无卤含磷环氧树脂的改性合成，提高改性后环氧材料的耐热性 和韧性，可用于制备高端覆铜板材料及集成电路封装载板。 本次发明专利取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会 对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司在高端覆铜板树 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-030 专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司 发明人：江胜宗；林仁宗；袁青青 授权公告日：2024 年 06 月 04 日 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的专利证书 1 份，具体如下： 一、发明专利情况 证书号：第 7066564 号 发明名称：含有磷酰胆碱结构的二异氰酸酯及其制备方法和应用 专利号：ZL 2023 1 1862900.2 专利申请日：2023 年 12 月 29 日 专利权期限：二十年(自申请日起算) 二、对公司的影响 本发明涉及含有磷酰胆碱结构的二异氰酸酯及其制备方法和应用，涉及材料 技术领域。本发明主要是针对无卤含磷增韧型环氧树脂的改性合成，大幅提高改 性后环氧材料的韧性和耐热性能，可用于制备集成电路封装载板。 本次发明专利取得是公司重要核心技术的 ...

权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-029 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,134,078,5 ...

2023 年 11 月 9 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏 昌电子"）召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲 置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资 金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民 币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定 期存款、通知存款、大额存单等）（详情请见公司 2023 年 11 月 11 日于上交所 网站披露的公告编号：2023-053 号）。 一、本次使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 2023 年 11 月 29 日，公司使用闲置募集资金购买了平安银行 2023 年第 GZ147 期单位大额存单，认购金额人民币 10,000.00 万元，产品期限 6 个月 （详情请见公司 2023 年 11 月 29 日于上交所网站披露的 2023-060 公告）。截 证券代码：603002 证券简称：宏 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宏昌电子材料股份有限公司 受宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事 务所指派史晴霞律师、叶子燕律师(以下简称"本所律师")见证公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投 票实施细则》")等法律、法规、规章、规范性文件及《宏昌电 ...

（第二次修订） -1- 宏昌电子材料股份有限公司监事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 监事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 3 | | 第三章 | 监事会主席 | 5 | | 第四章 | 监事会的构成及职责 | 6 | | 第五章 | 监事会会议的召开 | 6 | | 第六章 | 监事会的议事和决议 | 8 | | 第七章 | 监事会决议的执行和反馈 | 10 | | 第八章 | 附则 | 11 | 宏昌电子材料股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会的行为， 保证公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的 ...

宏昌电子材料股份有限公司股东大会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 （第三次修订） -1- | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会提案 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 股东大会的议事程序、表决和决议 10 | | 第六章 | 股东大会记录、签署及其保管 17 | | 第七章 | 股东大会决议的执行 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 宏昌电子材料股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》和《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），参照《上 市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"），制定本议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-027 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,392,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5262 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事会召集，董事长林瑞荣先生 ...