中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏昌电 子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，对宏昌电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海宏昌电子材料有限 公司二期项目 | 珠海宏昌电子材料有限公司 | 77,925.00 | 65,021.00 | | 2 | 珠海宏昌电子材料有限 公司年产 8 万吨电子级 功能性环氧树脂项目 | 珠海宏昌电子材料有限公司 | 42,099.00 | 38,395.00 | | 3 | 功能 ...

宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章 程 （第十一次修订） -1- | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 ...

宏昌电子材料股份有限公司 公司本次募集资金置换先期投入与发行申请文件中的安排一致，本次拟置换 的先期投入资金为自筹资金，已履行了必要的审议程序，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证意见，募集资金置换时间距募集资金到账 时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正 常进行的情形。本次募集资金置换先期投入事项符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在 损害公司股东利益的情况。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 独立董事关于第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为宏昌电子材料股份 有限公司的独立董事，基于客观、公正、独立判断的立场，对公司第六届董事会 第六次会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 议案》的独立意见 公 ...

本次会议通知 2023 年 11 月 4 日发出，本次会议应出席会议的董事九名，实 际出席会议的董事九名。会议由林瑞荣先生主持。出席会议人员对本次会议的召 集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏昌 电子材料股份有限公司章程》等相关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下 决议： 一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的议案》。 同意公司以募集资金 ， 置 换 前 期 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 323,089,673.85 元，已使用自筹资金支付发行费用 2,413,040.80 元，本次预计 置换募集资金共计人民币 325,502,714.65 元。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-055 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事 ...

宏昌电子材料股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏昌电子"）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》， 同 意 公 司 以 募 集 资 金 ， 置 换 前 期 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 323,089,673.85 元，已使用自筹资金支付发行费用 2,413,040.80 元，本次预计 置换募集资金共计人民币 325,502,714.65 元。具体情况如下： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-052 单位：万元 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 珠海宏昌电子材料有限 | 珠海宏昌电子材料有 | 77,925.00 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏昌电 子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股 248,574,462 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.70 元/股， 募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币 14,155,387.11 元（不 含增值税）后，实际 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-053 宏昌电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但 不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 投资金额：不超过人民币60,000万元（含本数），额度自2023年11月9 日第六届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年11月9日召开了公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会 第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐 机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、满足保本要 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-056 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届监事会 第四次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。 同意公司以募集资金， 置 换 前 期 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 323,089,673.85 元，已使用自筹资金支付发行费用 2,413,040.80 元，本次预计 置换募集资金共计人民币 325,502,714.65 元。 公司本次募集资金置换先期投入与发行申请文件中的安排一致，本次拟置换 的先期投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个 月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行的情形。 本次募集资金置换先期投入事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-051 取得施工许可证暨对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 2022 年 5 月 25 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司签订<项目投资协 议>的议案》。为谋求长远发展，同意全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司 （以下简称"无锡宏仁"）与珠海市金湾区人民政府签署《项目投资协议》，投 资"珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目"新建项目（详情请见公司 2022 年 5 月 26 日于上海证券交易所网站披露 2022-024 号公告）。 2022 年 6 月 20 日，无锡宏仁与珠海市金湾区人民政府完成签署《项目投资 协议》（详情请见公司 2022 年 6 月 23 日于上海证券交易所网站披露 2022-029 号公告）。 2022 年 11 月 7 日，公司全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下 简称"珠海宏仁 "）与珠海市自然资源局 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 607,462,072.37 | | -5.84 1,708,708,849.63 | -28.38 | ...