宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-040 二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第九次会议。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》。 监事会对 2024 年半年度报告出具书面确认意见： 认为公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映了 2024 年 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-038 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 639 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,825,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.1254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宏昌电子材料股份有限公司 1. 出席会议股东 根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构上证所信息有限公 司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 639 人，代表 股份 613,825,613 股，占公司有表决权股份总数的 54.1254%。其中：出席现场会 议的股东及股东代表 9 人，代表股份 605,607,930 股，占公司有表决权股份总数 的 53.4008％。通过网络投票的股东 630 人，代表股份 8,217,67 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 8 月 14 日（三） 1 四、股东参加本次现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 | | 的议案 7 | 2 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司 《章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵 守。 一、全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常 ...

宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-035 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际 出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。 同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额。本次调整是公司 基于目前募投项目实际进展情况所作出的审慎决定，有利于保证募集资金投资项 目的顺利实施，提高募集资金使用效益，调整后的募投项目实施主体、地点、总 投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响 该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不存在改变或 ...

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意 公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。现将具体情况公告如下： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-034 宏昌电子材料股份有限公司关于 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 目前公司三个募投项目均按照规划建设进度正常施工，"珠海宏昌电子材料 有限公司二期项目"预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态，"珠海宏昌电子材 料有限公司年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目"和"功能性高阶覆铜板电子 材料项目"预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态。 "珠海宏昌电子材料有限公司二期项目" 建设进度较快，截至 2024 年 3 月 末，募集资金使用比例已达到 85.19%， ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，对公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项 目投入金额事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股 248,574,462 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.70 元/股， 募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币 14,155,387.11 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-036 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司监事会 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第八次会议。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。 公司监事会认为：公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项目 的投入金额，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必要的程序，符合相 关法律法规、规范性文件及公司制度的要求 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-037 宏昌电子材料股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 09 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 会议室 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

宏昌电子材料股份有限公司监事会 关于第六届监事会第八次会议相关事项的意见 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第六届监事会第八次会议，经认真审议文件，公司监事会就相关议案发表核查意 见如下： 一、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 的核查意见 公司监事会认为：公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项 目的投入金额，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必要的程序，符 合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集 资金投资项目投入金额事项。 全体监事签字： 任建军 龚冠华 吴最 1 2024年7月29日 ...