宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章 程 （第十二次修订） -1- | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会 ...

宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 （第一次修订） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名与选举 4 | | 第四章 | 职 责 6 | | 第五章 | 履职保障 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、 法规、中国证监会的有关规定以及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会由【九】名董事组成，其中【三】名为独立董事，独立 董事中至少包括一名会计专 ...

宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会议事规则 （第二次修订） -1- | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会的构成及其职责 | 7 | | 第四章 | 董事长及其职权 | 8 | | 第五章 | 董事会专门委员会 | 8 | | 第六章 | 董事会会议召集和召开 | 9 | | 第七章 | 议案 | 12 | | 第八章 | 议事和决议 | 13 | | 第九章 | 会后事项 | 15 | | 第十章 | 附 则 | 15 | 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司2023年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 宏昌电子材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：建议公司继 续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规合理使用募集资 金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司 2023 年持续 督导工作现场检查报告》 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 2 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：彭桂钊 | 联系电话：0755-23835215 | | 保荐代表人姓名：蔡宇宁 | 联系电话：010-60838888 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可字[2023]1176 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 9 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，每股发行价格为 4.70 元，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额为 1,157,590,171.57 元。天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 9 月 28 日对宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）的资金到位情况进行了审验，并出具了"天职业字 [202 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭桂钊、蔡宇宁 （三）现场检查人员 彭桂钊、王经华、董畅 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 10 日，2024 年 4 月 23 日至 4 月 26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 485,687,906.87, a decrease of 10.77% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,877,276.32, down 35.64% year-on-year[5] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 42.06% to CNY 10,062,350.45[5] - Basic earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.01[5] - The decline in net profit was mainly due to a decrease in product prices, leading to reduced revenue and gross profit margin[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 485,687,906.87, a decrease of 10.7% compared to RMB 544,280,569.11 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥11.88 million, a decline of 35.6% from ¥18.45 million in Q1 2023[23] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥473.74 million, down 9.5% from ¥523.23 million in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow turned negative at CNY -36,553,149.80, a decline of 125.99% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥36.55 million, compared to ¥140.62 million in Q1 2023, indicating a significant decrease[26] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were RMB 1,749,281,408.97, down from RMB 2,036,570,275.79 at the end of 2023, representing a decline of 14.1%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥1.28 billion, down from ¥886.09 million at the end of Q1 2023[28] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥10.00 million in Q1 2024, an improvement from -¥40.83 million in Q1 2023[27] - The company incurred financing cash outflows of ¥223.84 million in Q1 2024, compared to ¥9.97 million in Q1 2023, indicating increased financing activities[28] - The company received cash from operating activities totaling ¥555.04 million in Q1 2024, a decrease from ¥803.12 million in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,544,102,428.52, down 3.67% from the end of the previous year[6] - Total current assets decreased to RMB 3,357,650,333.04 from RMB 3,549,976,242.07, reflecting a reduction of 5.4%[17] - Total liabilities decreased to RMB 1,083,450,829.38 from RMB 1,268,571,242.36, indicating a decline of 14.6%[18] - Non-current assets increased slightly to RMB 1,186,452,095.48 from RMB 1,167,115,237.70, showing a growth of 1.9%[17] - The company's total assets as of March 31, 2024, were RMB 4,544,102,428.52, down from RMB 4,717,091,479.77, a decrease of 3.7%[18] - The company reported a decrease in accounts receivable to RMB 544,023,434.36 from RMB 600,762,722.48, a decline of 9.4%[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased slightly by 0.35% to CNY 3,460,651,599.14[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,897[10] - The company issued 248,574,462 new restricted shares, with 216,659,569 shares becoming tradable on April 18, 2024[13] Inventory and Borrowings - Short-term borrowings significantly decreased to RMB 40,051,981.28 from RMB 216,202,064.00, a reduction of 81.5%[18] - Inventory increased to RMB 129,883,339.72 from RMB 112,956,128.03, reflecting a rise of 15.0%[17] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥7.22 million, compared to a loss of -¥54.74 million in Q1 2023, showing a positive turnaround[23]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-023 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际 出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 董事会认为 2024 年第一季度报告客观、公允地反映了 2024 年第一季度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年第一季度报告内容的真实性、准确性、 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别 和连带责任。同意公司 2024 年第一季度报告对外报出。 二、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以 募集 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-024 本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第七次会议。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 监事会对 2024 年第一季度报告出具书面确认意见： 监事会认为,公司 2024 年第一季度报告客观、公允地反映了 2024 年第一季 度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年第一季度报告内容的真实性、 准确性、完整 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-026 宏昌电子材料股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费 用并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集 资金等额置换。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券 股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1176 号），公司获准非公开发行不 超过271,162,558股人民币普通股股票(A股)。公司最终非公开发行248,574,462 股人民币普通 ...