证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-018 宏昌电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月23日召开第六届董事会第八次会议，以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通 过《关于修订〈公司章程〉（第十一次修订）的议案》、《关于修订〈公司章程〉 （第十二次修订）的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员 工作制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》、《关于修 订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、 《关于制订〈反舞弊与举报制度〉的议案》，2024年4月23日公司召开第六届监 事会第六次会议，以赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于修 ...

经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事何贤波、黄 颖聪、何志儒未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，不存在妨碍其进行独立判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等的要求，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事何贤波、黄颖聪、何志儒的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 23 日 ...

宏昌电子材料股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 公司董事会: 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及公司《审计委员会工作制 度》等制度的相关规定，报告期内，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行审计委员会 委员的工作职责，勤勉尽责，切实发挥监督指导作用，现就 2023 年度履职情况 汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期，公司第六届审计委员会由具备会计或财务及商业管理相关专业经 验的独立董事何志儒先生、独立董事黄颖聪先生及董事蔡瑞珍先生三名董事组 成。其中由独立董事何志儒先生担任审计委员会主任委员，审计委员会人员构 成符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）的独立性和专业性进行了评估，并对其 2022 年 财务报告审计工作及内控审计工作 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-017 宏昌电子材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使 用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 9 月 于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，发行价 为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-019 宏昌电子材料股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com）在线召开。 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、 说明会类型 三、 参加人员 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长：林瑞荣 会议召开方式： ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-021 宏昌电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内容公 告如下： 为提高公司的经营管理水平及融资效率，公司提请股东大会依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营 业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人 民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议 案经相关股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。具体情况如 下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象发行 ...

宏昌电子材料股份有限公司独立董事专门会议制度 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 宏昌电子材料股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资 者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-015 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股现金红利发 放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司（母公司）期末可供分配利润为人民币433,129,982.67元。经公司第六届董事 会第八次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 拟以截至2023年12月31日，公司总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东 每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 56,703,925.45元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润人民币 86,634,602.19元的65.45%。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-012 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度环氧树脂业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2023 年度公司环氧树脂业务主要经营数据统计如下： 二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 年 | 2023 年 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | | | 环氧树脂 | 22,187.87 | 14,390.39 | -35.14 | 四、报告期内无其他对公司环氧树脂业务生产经营具有重大影响的事项。 本公告之经营数据来自公司内部统计，未经审计，公司董事会提醒投资者审 慎使用上述数据。 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司董事会 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情 ...

宏昌电子材料股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024] 6465-2 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn） 进行还能 （ 内部控制审计报告 天职业字[2024]6465-2 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宏昌 电子材料股份有限公司(以下简称宏昌电子公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏昌电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...