宏昌电子材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 4 | | 第四章 议事规则 | 4 | | 第五章 考评程序 | 6 | | 第六章 附则 | 7 | 宏昌电子材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于宏昌电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宏昌电子公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,宏昌电子公 司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解宏昌电子公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当 与已审计财务报表一并阅读。 2、 附表 委托单位：宏昌电子材料股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010- 88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]6465-3 号 宏昌电子材料股份有限公司董事会: 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子公司")财务报表,包括2023 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-010 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场投票表 决的方式在子公司珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第八次 会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》。 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的 书面确认意见》，认为公司 2023 年年度报告客观、公允地反映了 2023 年度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和 连带责任。 《公司 ...

宏昌电子材料股份有限公司反舞弊与举报制度 宏昌电子材料股份有限公司 反舞弊与举报制度 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊组织架构及职责 | 1 | | 第三章 | 舞弊行为的认定 | 2 | | 第四章 | 反舞弊调查人员权限 | 4 | | 第五章 | 舞弊案件的举报、调查 | 5 | | 第六章 | 举报的奖励 | 7 | | 第七章 | 舞弊的补救措施与处罚 | 7 | | 第八章 | 舞弊行为的预防和控制 | 8 | | 第九章 | 附则 | 8 | 宏昌电子材料股份有限公司反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为加强宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现 和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求及《宏昌电子材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 ...

（草案） -1- 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会的构成及其职责 | 7 | | 第四章 | 董事长及其职权 | 8 | | 第五章 | 董事会专门委员会 | 8 | | 第六章 | 董事会会议召集和召开 | 9 | | 第七章 | 议案 | 12 | | 第八章 | 议事和决议 | 13 | | 第九章 | 会后事项 | 15 | | 第十章 | 附 则 | 15 | 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何贤波） 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定。本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作 用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情 况报告如下： 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项，尤其是重大事项时，与公 司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案， ...

中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对宏昌电 子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 关于宏昌电子材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 9 月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，发 行价为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销及保荐 费用人民币 10,709,799.83 元，余额为人民币 ...

宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露管理制度 -1- | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的范围和内容 | 3 | | 第三章 | 信息披露的程序 | 7 | | 第四章 | 信息披露的方式和媒体 | 9 | | 第五章 | 信息披露的管理 | 9 | | 第六章 | 与投资者关系的维护 | 12 | | 第七章 | 信息披露的保密要求 | 13 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 13 | | 第九章 | 记录和保管制度 | 14 | | 第十章 | 违规责任 | 14 | | 第十一章 | 附则 | 14 | 宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其它利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (黄颖聪) 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定。本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作 用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄颖聪先生，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，澳洲莫道大学（Murdoch University）硕士研究生。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理，上海 旭东海普药业有限公司董事长。现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。 2、出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会的全部会议。在审议及 决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-018 宏昌电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月23日召开第六届董事会第八次会议，以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通 过《关于修订〈公司章程〉（第十一次修订）的议案》、《关于修订〈公司章程〉 （第十二次修订）的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员 工作制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》、《关于修 订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、 《关于制订〈反舞弊与举报制度〉的议案》，2024年4月23日公司召开第六届监 事会第六次会议，以赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于修 ...