2.1.2 铝合金轻量化：市场空间广阔，竞争格局分散 证券股份有限公司 图 1: | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 图 2: | 公司主要产品营收占比… | | 图 3: | 公司主要产品毛利率变化趋势 | | 图 4: | 公司总体毛利率…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 图 २: | 公司营收规模及增速（百万元） | 公司历年资产减值损失分类（百万元）………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 股票期权激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 股票期权激励计划相关事项的法律意见 致：上海北特科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海北特科技股份有限公 司（以下简称"北特科技"或"公司"）的委托，作为其股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划注销股票期权相关 事项（以下简称"本次注销事项"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件的规定以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海北特科技股份有限公司股票期权激励计划》（ ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-026 ●投资金额：北特机器人部件注册资本 10,000 万元，上海北特科技股份有 限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）以货币出资方式出资，公司持股 比例为 100%。 ●特别风险提示：本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核 准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。 本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但新公司设立后仍可能 受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响， 未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 上海北特科技股份有限公司 关于对外投资暨设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：上海北特机器人部件有限公司（以上名称为暂定名，具 体以实际注册登记为准，以下简称"北特机器人部件"）。 （一）对外投资的基本情况 为紧抓人形机器人产业发展机遇，以实现公司业务的突破与升级，公司拟 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-027 上海北特科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 2、2022年3月19日至2022年3月30日，公司通过公司网站对《上海北特科技 股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期 限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2022年3 月30日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异 议。 3、2022年4月1日，公司公告了《北特科技监事会关于公司2022年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激 励对象名单进行了审核并发表了审核意见。 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审 议并通过了 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司 同日于 指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子公 司的的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结 合通讯方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。全 体与会董事一致推举靳坤先生董事主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司 同日于 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子 公司的公告》。 证券代码：603009 证券简称： ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度股东大会议程 1 一、会议时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：30 分 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会 三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 四、与会人员签到：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：10 分 五、会议议题： (一) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； (二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； (三) 审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》； (四) 审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； (五) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； (六) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； (七) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； (八) 审议《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》； (九) 审议《关于监事年度薪酬考核方案的议案》； (十) 审议《关于独立董事津贴的议案》； (十一) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 其他 （线上会议） 参与单位名称及 姓名 参会机构223家，参会名单详见附表。 （排名不分先 后） ...

| --- | --- | --- | |--------------|-------|----------------------------------------| | | | | | | | | | 研究所： | | | | 证券分析师： | | 戴畅 S0350523120004 daic@ghzq.com.cn | | 联系人 | ： | 吴铭杰 S0350124030004 wumj@ghzq.com.cn | ——北特科技（603009）2023 年年报点评 事件: 投资要点: 2023 年营收稳步增长，铝锻轻量化业务快速放量。 公司 2023 年营业收入为 18.81 亿元，同比+10.3%，分业务来看：底盘零部件 业务实现营收 12.85 亿元，同比+6.97%，主要系公司积极开拓产品 线和海外市场，新能源项目快速增长叠加出口项目稳定爬坡贡献显 著增量；铝合金轻量化业务实现营收 1.27 亿元，同比+182.12%， 随着新能源汽车的持续渗透，新项目量产快速爬坡；空调压缩机业 务实现营收 4.43 亿元，同比+3.68%，顺应商用车市场回暖。 汽车底盘零部件细分领域龙头，三大增量业务打开成 ...

上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | £媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | （请文字说明其他活动内容） £现场参观 £其他 | | 时间 | 2024 年 4 月 3 日 13:00-14:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | 会议形式 | 上证路演中心网络互动 | | 上市公司接待人 | 公司总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳、董事会秘书刘 | | 员姓名 | 功友 | | 投资者关系活动 | 本 次 业 绩 说 明 会 在 上 证 路 演 中 心 （ http:// | | 主要内容介绍 | roadshow.sseinfo.com）举行，公司参会人员线上回答了投资者 | | | 提出的以下问题： | 问 1：公司会持续分红吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司在实现盈利的情况下，会按照 披露的《上海北特科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》，来实施具体分红方案。感谢您的提问！ 证券代码：60 ...