上海北特科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股 东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 利润分配 37 | | 第三节 内部审计 41 | | 第四节 会计师事务所的聘任 41 | | --- | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 42 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-044 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 13 日 11 时 30 分在公司会议室以现场表决方 式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详见 公 司 同日 于 指 定信 息 披 露网 站 上 海证 券 交 易所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2024 年半年度报告》及其摘 要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并 修订<公 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-045 上海北特科技股份有限公司 关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据上海金融法院出具的《民事判决书》[(2022)沪 74 民初 2697 号]、 《执行裁定书》及《执行结案通知书》[(2024)沪 74 执 857 号]，董巍、王家华、 董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、苏 伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英 15 名补偿义务人合计持有的公司 20,178,807 股股 票已执行过户至公司回购专用证券账户，公司拟注销该部分股份，占本次注销前 公司总股本的 5.63%，注销完成后，公司总股本减少 20,178,807 股。 ●公司于 2024 年 7 月 3 日注销了徐建新、杨卿 2 名补偿义务人合计持有的 公司 25,114 股股票，公司总股本减少 25,114 股。 ●公司注销上述回购专用证券账户及徐建新、杨卿持有的股份后，公司 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-042 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海北特科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 12 日(星期一) 至 8 月 16 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 touzizhe@beite.net.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 15 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 19 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-041 上海北特科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年10月17日召 开第四届董事会第二十三次会议、2022年11月3日召开2022年第二次临时股东大 会，分别审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及<公 司章程>的议案》,具体内容详见公司分别于2022年10月18日、2022年11月4日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北特科技第四届董事会第二十三 次会议决议的公告》（公告编号：2022-047）、《上海北特科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-056）。 目前，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体情况如下： 公司名称：上海北特科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000740291843G 类型 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-040 一、本次诉讼前期基本情况概述 上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"原告")与董巍、王家华、 董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、苏 伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英共计十五名自然人（以下合称"被告"）及第三人 上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现已更名为"上海北特光裕新能源科技有限 公司"，以下简称"上海光裕"）股权转让纠纷，公司向上海市第二中级人民法 院提起诉讼。公司于2020年6月收到上海市第二中级人民法院受理通知书[（2020） 沪02民初97号]，具体内容详见公司于2020年6月20日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于公司涉及诉讼的公告》（公 告编号：2020-062）。 公司于2020年7月收到上海市第二中级人民法院民事裁定书[（2020）沪02 民初97号]，裁定案件移送上海金融法院处理，具体内容详见公司于2020年7月9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 公司涉及诉讼的进展公 ...

特此公告。 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-039 2024年半年度业绩预增公告 重要内容提示: 的情形。 ●预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 2,950 万元到 3,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,633.57 万元至 1,983.57 万元，同比增加 124.09%到 150.68%。 一、本期业绩预告情况 2024年1月1日至2024年6月30日。 1、经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为3,500万元至3,850万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,620.25万元至1,970.25万元，同比增加86.19%到104.81%。 (三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 (一)归属于上市公司股东的净利润：1,879.75万元。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润：1,316.43万元。 三、本期业绩预增的主要原因 四、风险提示 五、其他说明事项 上海北特科技股份有限公司董事会 上海北特科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-038 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司 关于回购并注销业绩承诺补偿股份实施结果 特别提示： ●本次回购注销补偿股份涉及 2 名股东，回购注销的股票数量共计为 25,114 股， 占本次回购注销前公司总股本的 0.007%。 上披露的《第四届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-052）、《关 于公司收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份 的公告》（公告编号：2020-056）、《第四届监事会第七次会议决议的公告》（公 告编号：2020-057）、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020- 062）。 二、回购实施情况 2020 年 6 月 3 日，公司披露了《关于回购注销部分股票减资暨通知债权人的公 告》（公告编号：2020-055），在债权申报期内，公司未收到债权人的清偿债务或 者提供相应担保的请求。根据公司与 17 名补偿义务人签署的盈利补偿 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 其他 （ 机构 策略会 ） 参与单位名称及 详见附件 姓名 （排名不分先后） 时间 2024年6月（详见附件） 地点 机构策略会 ...

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