证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-034 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和公司章程的有关规定。公 司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过了《关于财务总监变更的议案》 公司董事会于近日收到公司董事、财务总监恽俊先生的辞职报告。因个人原 因恽俊先生申请辞去公司第五届董事会董事、公司财务总监以及战略委员会委员 职 ...

关于补选公司非独立董事的公告 上海创力集团股份有限公司 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-036 提名委员会意见：经提名委员会讨论，认为杨勇先生具有煤炭机械行业的工 作经验，比较了解公司及市场情况，能够为公司发展提出合理建议。提名委员会 对提名杨勇先生为公司第五届董事会董事候选人发表同意的意见。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第九次会议于 2024 年 7 月 30 日召开，审议通过了《关于补选公司非独立董事的 议案》，具体情况如下： 一、关于补选公司非独立董事基本情况 为提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关 规定， 经公司控股股东中煤机械集团有限公司推荐， 公司董事会提名委员会研 究讨论，提名杨勇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股份，与持 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-033 上海创力集团股份有限公司 关于股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东石华辉先生持有上海创力集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）股份 14,024,836 股，占公司总股本的 2.1551%。本次 补充质押后，石华辉先生累计已质押股份 8,000,000 股,占其所持有公司股份总 数的 57.04%，占公司总股本的 1.23%。 截止公告日，石华辉先生及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下 简称"中煤机械集团"）、上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）共累 计质押股份数为 76,550,000 股，占其持股比例的 53.23% ，占公司总股本的 11.76%。 一、本次股份补充质押的情况 1、本次补充质押的基本信息 近日，公司收到股东石华辉先生的通知，获悉其办理了股份补充质押的手续， 具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 | ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-032 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）持有 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 66,345,866 股，占公司总股本的 10.20%。本次质押延期购回后，巨圣投资累计已质押股份 38,550,000 股,占其所持有公司股份总数的 58.10%，占公司总股本的 5.92%。 截止公告日，巨圣投资及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下简 称"中煤机械集团"）、石华辉先生共累计质押股份数为 75,550,000 股，占其持 股比例的 52.53% ，占公司总股本的 11.61%。 一、本次股份质押延期回购情况 1、本次质押延期购回的基本信息 近日，公司收到股东巨圣投资的通知，获悉其办理了股份质押延期购回的手 续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 数（万股） | 是否为 限售股 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-031 上海创力集团股份有限公司 关于股东股份部分解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）持有 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 66,345,866 股，占公司总股本的 10.20%。本次质押部分解除后，巨圣投资累计已质押股份 38,550,000 股。 | 股东名称 | 上海巨圣投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 570 万股 | | 占其所持股份比例 | 8.59% | | 占公司总股本比例 | 0.88% | | 解除质押时间 | 2024 年 5 月 15 日 | | 持股数量 | 6,634.5866 万股 | | 持股比例 | 10.20% | | 剩余被质押股份数量 | 3,855 万股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 58.10% | | 剩余被质押股份数量占公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海创力集团股份有限公司拟股权收购 所涉及的上海申传电气股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2024）第 060034 号 银信资产评估有限公司 2024 年 5 月 15 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202401066 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-060044 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 第060034号 | | 报告名称: | 上海创力集团股份有限公司拟股权收购所涉及的上 海申传电气股份有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 555,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 于波 (资产评估师) 会员编号:31220073 | | | 周渝 (资产评估师) 会员编号:31230048 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-027 表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 21 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关必要信息。本次会议召开合法、有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议 案： 一、审议通过了《关于收购上海申传电气股份有限公司51%股份的议案》 公司拟以总计人民币28,050万元收购上海申传电气股份有限公司（以下简称 "申传电气"）股东郑昌陆先生、刘毅先生合计持有申传电气51% ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-029 上海创力集团股份有限公司 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十三日 附件：高有进先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 根据公司未来发展战略，经总经理提名、提名委员会审议、董事会审议通过， 现聘任高有进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 高有进先生满足《公司法》、《公司章程》等相关法律规定的任职资格，不 存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情况，未发现有相关法律 法规规定的禁止任职的情况。 提名委员会意见：提名委员会对高有进先生的任职资格进行讨论，认为高有 进先生有丰富的煤矿机械装备行业及上市公司的工作经验，具备担任上市公司高 级管理人员的资格。提名委员会 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-028 上海创力集团股份有限公司 关于现金收购上海申传电气股份有限公司 51%股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 21 日与上海申传电气股份有限公司（以下简称"申传电气"）股东郑昌 陆、刘毅签订《股份转让协议书》，公司以合计人民币 28,050 万元收购上述交 易对方合计持有申传电气 51%的股份，交易完成后，公司将成为申传电气的控股 股东。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易审议在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。 本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读 本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。 本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的 相关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 一、本次交易概述 公司与申传电气控股股东、实际 ...

之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，指 派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) ...