证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-039 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司（以下简称"华中总部"） 为了满足建设华中总部研发中心项目的资金需求，拟向银行申请最高 7,000 万元的固 定资产贷款。公司拟为华中总部的固定资产贷款提供担保，保证金额 7,000 万元，担 保期限为七年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。 中衡设计集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次为全资子公司华中总部向银行申请贷款提供担保额度为7,000万元人民 币。截止本公告日，公司累计为中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供担 保为 0 元。 本次担保无反担保 公司为全资子公司华中总部提供担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产 生不利影响。根据有关规定及谨慎性原则，本担保事项提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期符合行权条件的 法律意见书 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5243 3320 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）的要求，按照律师行业 公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳， 开展核查工作，出具本法律意见书 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-044 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

法律意见书 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5243 3320 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 中衡设计集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 已到期未行权的股票期权的 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 已到期未行权的股票期权的法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中衡设计集团股份有限 公司（以下简称"中衡设计"或"公司"）委托，担任公司实施股票期权激励计 划（以下简称 "本次股票期权激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。受中衡 设计的委托，本所律师对公司注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到 期未行权的股票期权（以下简称"本次注销"）的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根 ...

江苏证监局关于对中衡设计集团股份有限公司、胡义新采取出具警示 函措施的决定 中衡设计集团股份有限公司、胡义新: 索 引 号 bm56000001/2024-00008310 分 类 发布机构 发文日期 1719962340000 名 称 江苏证监局关于对中衡设计集团股份有限公司、胡义新采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕121号 主 题 词 经查,2024年4月17日你公司在官网和官方微信公众号发布中标新闻《助力武汉市抢抓"低空经济"战 略性新兴产业赛道,中衡设计中标华中智能飞行器产业基地项目》,后公司股票价格大幅上涨,并两次触及 股价异动指标。公司分别于4月20日、4月23日、4月24日披露《股票交易异常波动公告》《股票交易风 险提示性公告》以及《股票交易异常波动暨股票交易风险提示公告》,均未就公司涉及"低空经济"概念 及上述中标新闻相关情况进行说明和澄清,信息披露不完整。公司董事会秘书胡义新未能对上述公告内 容准确把关,未能忠实、勤勉地履行职责,对上述信息披露违规情况负有主要责任。 你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办 法》)第三条第一款、第二 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0163 号 关于对中衡设计集团股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 中衡设计集团股份有限公司，A 股证券简称：中衡设计，A 股证 券代码：603017； 胡义新，中衡设计集团股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 4 月 17 日，中衡设计集团股份有限公司（以下 简称公司）主动通过其官方网站及微信公众号发布《助力武汉市抢 抓"低空经济"战略性新兴产业赛道，中衡设计中标华中智能飞行器 产业基地项目（一期）》文章，称公司中标华中智能飞行器产业基地 项目，但对于公司在上述项目中具体工作、中标金额、收入确认等 关键信息均未提及。上述信息发布后，多家媒体转载报道，市场将 公司列为"低空经济概念股"，引发广泛关注。4 月 18 日-24 日， 公司股票价格连续 5 个交易日涨停，由 7.71 元/股涨至 12.42 元/股， 涨幅为 61.09%，并于 4 月 19 日、4 月 23 日触及异常波动标准。 2024 年 4 月 24 日晚间，经监管督促，公司通过风险提示公告针 对媒体报道公司涉及"低空经济"概念的情况进行澄清，称在华中 智能飞行器产业 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-036 中衡设计集团股份有限公司 关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 依据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管 措施。你们应高度重视，严格按照法律、行政法规和中国证监会有关规定，完善内部 控制制度，提高公司治理水平，强化信息披露管理，认真履行信息披露义务，并在收 到本决定书的 10 个工作日内向我局提交书面报告。全体董事、监事、高级管理人员 应加强对证券相关法律法规的学习，切实提高规范意识和履职能力。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司及相关责任人收到《行政监管措施决定书》后高度重视，将严格按照江苏证 监局的要求积极整改，认真吸取教训，切实加强对相关法律法规及规范性文件的学 习，不断提高履职能力，进一步提升信息披露质量，保证信息披露的内容真实、准确、 完整，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号： 2024-035 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日（星期 五 ） 下 午 14:00-15:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开"2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会"。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-034）。 一、本次说明会召开情况 2024 年 6 月 7 日，公司董事长、首席总建筑师冯正功先生，董事、总经理、 总工程师张谨女士，独 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-034 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 2024 年 6 月 6 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布 公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 7 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-033 中衡设计集团股份有限公司 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第五届董事会第五次会议审议通过后 个月内 3 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 12.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 3,500,000 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.27% | | 实际回购金额 | 万元 3,005.2009 | | 实际回购价格区间 | 6.94 元/股~11.41 元/股 | 23 日、2024 年 2 月 24 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...