证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-020 中衡设计集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常；外部市场环境、行 业政策未发生重大调整。 （二）重大事项情况 ● 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司于 2024 年 3 月 15 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）已披露《2023 年度业绩快报公告》（公告编号 2024-018），公司 2023 年营业总收入 17.26 亿元，同比下滑 1.95%；归属于上市公司股东的净利润 1.07 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-019 中衡设计集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日召开的第五 届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提 质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本 次拟回购股份的价格不超过人民币10.00元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元， 不超过人民币6,000万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。有 关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年2月23日在上海证券报、中国证券 报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市 ...

中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日召开的第五 届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提 质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本 次拟回购股份的价格不超过人民币10.00元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元， 不超过人民币6,000万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。有 关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年2月23日在上海证券报、中国证券 报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 股票回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为1,507,000股， 已回 ...

1、审议通过《关于入伙苏州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-014 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。公司 监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有 关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于入伙苏州元创紫御股权投资合伙企业（有 限合伙）的公告》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

中衡设计集团股份有限公司独立董事 一、关于入伙苏州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）的议案 公司独立董事对本次投资股权投资基金事项进行了认真的审核，认为：公司作为有 限合伙人以自有资金14,396.40万元认缴本股权投资基金的财产份额，本次投资系在公司 董事会审议权限内；公司以有限合伙人身份入伙，其承担的风险有限；本次投资不会对 公司运营资金产生影响，不影响公司正常经营活动；不存在损害公司和股东利益的情况。 因此，我们同意公司投资该股权投资基金事项。 中衡设计集团股份有限公司 2024 年 2 月 23 日 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 2024年2月23日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第六次会议，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事， 我们认真审阅了公司提交第五届董事会第六次会议的议案，现就公司第五届董事会第六 次会议中的相关事项发表如下独立意见： 独立董事：贝政新、杨俊、张浩 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-015 中衡设计集团股份有限公司 关于入伙苏州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 苏州具备良好的新能源汽车产业根基及市场基础，是新能源汽车的重要市场， 新能源汽车销量领先（2022 年新能源汽车销量突破 11 万辆，跻身全国第 7）且近 三年保持高增速。为积极助力公司探索战略转型、发挥公司资本及技术优势、培 养新的业务增长点并增加公司收益，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中衡设计"）拟以自筹资金与元创私募基金管理（苏州）有限公司（以下简称"元 创基金"）、江苏吴中集团有限公司（以下简称"江苏吴中"）、苏州新建元城市发展 有限公司（以下简称"新建元城发"）通过有限合伙制的方式成立股权投资基金"苏 州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"元创紫御"、"股权投资基 金"），共同签署《苏州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下 简称"合伙协议"），直接 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-016 中衡设计集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第 五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券报、中国证券报及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号 2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2024 年 2 月 22 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-012 中衡设计集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、若公司股票价格超出回购方案披露的价格上限，将产生回购方案无法实施的 风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止 本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 回购价格、回购股份资金总额：回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股，回购 资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 回购用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出 售。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日，公 司控股股东苏州赛普成长投资管理有限公司、实际控制人冯正功先生及其一致行 动人苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司在未来 3 个月、6 个月不存在二级 市场 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-013 中衡设计集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日召开的第五 届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提 质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本 次拟回购股份的价格不超过人民币10.00元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元， 不超过人民币6,000万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。有 关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年2月23日在上海证券报、中国证券 报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。 二、其他说 ...

中衡设计集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2024年2月22日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第五次会议，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事， 我们认真审阅了公司提交第五届董事会第五次会议的议案，现就公司第五届董事会第五 次会议中的相关事项发表如下独立意见： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的 议案 1、公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则 （2023）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》等 法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表 决程序合法、合规。 3、本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元不超过人民币6,000万元，资 金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司 的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。 4、本次回购股份以集中竞价交 ...