本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-011 曙光信息产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易 | | 2023 年预计金额 | 2023 年实际 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方 | | 发生金额 | 际发生金额差 | | 类别 | | （万元） | | | | | | | （万元） | 异较大的原因 | 1 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公 平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 | | | | 2024 年年初至披 | 2023 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联方 | 2024 年预计 | 露日与关联人累 | 际发生额 | | ...

曙光信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： 本人殷绪成，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》、《独立董事制度》等规定， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人殷绪成，男，中国国籍，出生于1977年，中国科学院自动化研究所博士， 国家杰出青年科学基金获得者。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、 教授、博士生导师。 本人已按要求向董事会提交了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开2次股东大会，审议了16项议案，召开9次董事会，审议 了34项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次 董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。本人参加股 东大会 ...

中信证券股份有限公司 关于曙光信息产业股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司 关于曙光信息产业股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为曙光信息产业股份有限公司 （以下简称"中科曙光"、"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构， 对中科曙光募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | | | 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 4,751,218,210.89 | | 减：累计使用募集资金金额 | 4,767,351,846.86 | | 其中：以前年度投入金 ...

䆶⚊瀭䝅ᴡ⇑䦨㫂濼_'濽ガ≑ Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 ⱻⲭ 㓠ὐᷨᲮᰡ亨ᴄ㔐摗έ⇿ - 䌼姤澱溠溡溠瀆溥溦溣溠溨溠溡溦 㓠ὐᷨᲮᰡ亨ᴄ㔐摗έ⇿ ┷╇澱℞ᲳⰉ㭾㯇⅁ᰣ℞㐁垆寶溨⇾摩溣溦⇾㞃- 䵘╇澱ĦĦĦ潻ĉĕÍõî潻·õì 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进中科曙光 | 05 | | 公司简介 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 经核查，独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 2023 年度均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不属于"法律、法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备 独立性的其他人员"。 因此，公司董事会认为，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 在 2023 年度任职期间不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事应具有独立性的相关要求。 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会成员基本情况 报告期初，委员会成员为：郑永琴、徐志伟、戴淑芬。 报告期内，委员会成员变更情况如下表： | 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | | 徐志伟 | 董事 | 离任 | 届满离任 | | 殷绪成 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 | 报告期末，委员会成员为：郑永琴、戴淑芬、殷绪成。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 5 日，公司召开本年第四届董事会审计委员会 2023 年第一次 定期会议，就立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）编制的 2022 年度审计报告初稿、2022 年度审计委员会履职情况报告、续聘会计师事务 所、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，并同意将上述议案提交董事会审 议。 2.2023 年 4 月 16 日，公司召开本年第四届第二次董事会审计委员会定期会 议，审议了公司编制的 2023 年第一季度 ...

关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 委托单位：曙光信息产业股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: 021-23280000 1、专项审计报告 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目录 页次 1-2 专项报告 l 汇总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG16669 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG16666 号的无保留 ...

曙光信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： 本人郑永琴，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》、《独立董事制度》等规定， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑永琴，女，出生于1955年，北京科技大学管理学院管理学硕士(会计专业)， 高级会计师。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993年起于中国中信集团 公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门总 经理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。 本人已按要求向董事会提交了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开2次股东大会，审议了16项议案，召开9次董事会，审议 了34项议案，本人均按时出席会议，并认真审议 ...

北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 律师声明事项 | 2 | | --- | --- | | 第二部分 法律意见书正文 | 3 | | 释义 | 3 | | 一、关于回购注销部分限制性股票的批准和授权 4 | | | 二、关于回购注销部分限制性股票的方案 7 | | | 三、结论意见 8 | | 北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-013 曙光信息产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年度 ...