曙光信息产业股份有限公司 关联交易规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合 法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《曙光 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本规则。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司及其 全资子公司、控股子公司。 第三条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原 则。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，并及时向董事会和监事会报告。 第二章 关联人与关联交易 第五条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人（或者其他组 ...

曙光信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派 1.70 元人民币现金（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体分 配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准，并扣除不参与利润分配的回 购专户中已回购的股份。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-009 ● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：由于公司持续加大研发 投入及不断开拓国内市场，对资金需求不断提升，综合考虑各项因素，兼顾公司 未来发展和股东长远利益，2023 年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上 市公司股东的净利润比率为 20.90%。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-007 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 2. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。 4. 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-010 曙光信息产业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行 A 股股票 根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证 监许可 [2020]1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071 股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行 费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。 上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验 资报告》（信会师报字[2020]第ZG11873号）。 注 1：销户转出金额 14,035,118.35 元，为账户剩余利息收入。 截至2023年12月31日，公司募集资金 ...

（2024 年 4 月） 1 曙光信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构 及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 以及《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本工作制度。 第一条 公司建立独立董事制度 曙光信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 （二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、 ...

曙光信息产业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，现就会计师事务所 2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行 监督职责的情况汇报如下： 立信 2023 年度业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审 计服务，收费总额 8.17 亿元，涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子 设备制造业；医药制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料 和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业上市公司审计客户家 数为 83 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 1 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 ...

曙光信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-014 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 为强化资产经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调 动董事、监事的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 适用范围 本制度适用于公司按法定程序聘任且不在本公司获得工资性收入的董事和监事。 第二条 本制度之制订遵循以下原则 （一）责权利对等原则。公司支付董事、监事的报酬要基本符合董事、监事对公 司所承担之重大责任和职权； （二）按劳取酬原则。公司支付董事、监事的报酬要与其在公司履行职责、付出 劳动的时间价值基本相称； （三）市场定价原则。参照国内同行业上市公司董事、监事报酬的现状，合理确 定本公司董事、监事的报酬水平。 第二章 董监事报酬结构 第三条 公司支付董事、监事报酬采取以下形式（均为税前）。 （一）董事长每年 24 万元人民币； （二）董事每人每年 12 万元人民币； （三）监事每人每年 6 万元人民币。 第三章 管理机构 第四条 薪酬与考核委员会是制订公司董事、监事薪酬方案，负 ...

曙光信息产业股份有限公司 章 程 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 | - | | 第一节 | 股东 - | 7 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 20 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 | ...