证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-056 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 9 月 25 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Weidi Co., Ltd. (SH 603023) held its sixth fifth board meeting on September 26, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - As of the report, Weidi Co., Ltd. has a market capitalization of 2.3 billion yuan [3] - For the year 2024, Weidi Co., Ltd.'s revenue composition shows that industrial revenue accounts for 99.42%, while other business revenue accounts for 0.58% [2]

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关联交易决策制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）交易与 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 应当披露的关联交易，经公司全体独立董事过半数同意后，履行相 关决策程序。 第二章 关联人和关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 对外担保管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、 质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，应在其董事会或股东会做出决 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 信息披露管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部 门备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 子公司管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对控股子 公司（以下简称"子公司"）的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《哈尔滨 威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持有 其股权或股份 50%以下但能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董事和高管管理、审计监 督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。 第五条 本制度适用于公司及其子公司。子公司的董事和高级管理人员应当 严格执行本制度，并对本制度的 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 9 月修订） （一）以定期报告方式进行公告的信息，包括年度报告、中期报告、季度报 告所涉及的各项信息。 （二）拟提交公司董事会审议的事项。 1 / 7 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分子公司负责人； （三）公司派驻各分支机构的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 组成 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，由股东会选举产生，对股东会 负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 名，全部董 事由股东会选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 总经理工作细则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的行为，保护公司及股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行 其职责时，董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律法规、法规及规范性文件及《公司章程》，在 《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格 履行其作出的各项承诺。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第六条 总经理由董 ...

内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 内部审计制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第一条 为进一步规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件以 及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、 ...