证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-061 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于调整可转换公司债券募集资金 投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将可转换公司 债券募集资金投资项目"威帝云总线车联网服务平台项目"的建设完成期延期 至 2025 年 7 月。现将相关事项公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月 向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人 民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.0 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-058 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司高级管理人员崔建民、吴鹏程、在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持 公司股份的计划。公司高级管理人员周宝田、郁琼未来 3 个月无明确的减持计划、 未来 6 个月可能存在减持公司股份的计划。 2、除上述主体外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、 其他董事、监事、高级管理人员、回购期间及未来三个月、未来六个月无明确的减 持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回 购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等 因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施 ● 回购股份金额 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-057 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用于：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 以上。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 350 万元到 480 万元。与上年同期（法定披 露数据）相比，将增加 143.22 万元到 273.22 万元，同比增加 69.26%-132.13%。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 300 万元到 430 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 478.47 万元 到 608.47 万元，同比增加 268.10%-340.94%。 本次业绩预告未经注册会计师审计。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，本所律师通过线下及线 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-055 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,872,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.6101 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈 尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室 (三) 出席 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-056 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预 案的议案》，并经公司于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。公司拟使用自有资金不低于人民币 500 万元且不超过 1,000 万元，以集 中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的价格不超过 3.00 元/股，预计本次股 份回购数量为 166.67 万股至 333.33 万股（依照回购价格上限测算），占公司总 股本比例为 0.30%至 0.59%，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本， 具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-054 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于以集中竞价方式 回购股份的预案》（公告编号：2024-046）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 7 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况公告如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 陈振华 130,884,155 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-053 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 28 日、7 月 1 日、7 月 2 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司因 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元已被实施退市风险警示，若公司 2024 年度出现《上海证券 ...

公司股票交易价格 2024年6月28日、7月1日、7月2日连续 三个交易目内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的实际 控制人,截止本函回复日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而 未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 特此回复。 刚才乡 安贞会 ...

公司股票交易价格 2024 年 6 月 28 日、7 月 1 日、7 月 2 日连续 三个交易目内目收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。作为哈 尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东,除公 司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉，经自查核实，现就相关事项回复如下： 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 特此回复。 股票异常波动询问函的回复 丽水久有股权投资基 ]限合伙) 2024 ...