重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-073 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-071 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规 定。公司2024年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规， 选聘结果有效。拟同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 9 月 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-069 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于持股 5%以上第一大股东权益变动 三、所涉及后续事项 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上大股东陈振华先生通知。其于 2024 年 8 月 22 日至 9 月 10 日通过集中竞价交 易方式购买公司无限售条件流通股 5,620,800 股，占公司总股本的 1.00%。现将 其有关权益变动情况公告如下：本次权益变动具体情况如下： 一、信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 股东性质 | 陈振华 境内自然人 | | | | | | 股东类别 | 持股 | | 5%以上股东 | | | 基本信息 | 股东住所 | | | | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 231 号 3 栋 1 单 | | | | 元 102 | 号 | | | | | 权益变动 时间 | 2024 年 | 8 | 月 | 22 日 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-068 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/22 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 年 1 月 7 | 8 | 日~2025 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 500 万元~1,000 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 49.87 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.09% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 100.31 | | | | | 实际回购价格区间 | 1.98 元/股~2.05 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份的预案的议案 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-067 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日（星 期二）上午 10:00-11:00 通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以 网络文字互动方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如 下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 13 日 通过上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会公告》（公告编号：2024-065），并通过电子邮件方 式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 8 月 20 日（星期二）上午 10:00-11:00，公司董事长兼总经 理张何欢先生、董事兼财务总监郁琼女士、独立董事高诗扬先生、 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-066 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事亲属短线交易的致歉公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事郁 琼女士出具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉函》。郁琼女士自2024 年1月8日起担任公司董事，其胞姐郁菲女士于2024年2月27日至2024年2月28日期 间存在买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，郁菲女士系使用软件时误操作买入，发现后立即卖出。2024年2月 27日至2024年2月28日期间买卖公司股票情况如下： | 交易时间 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-065 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》，为 方便投资者更加全面深入的了解公司情况，公司拟于 2024 年 8 月 20 日通过网络 文字互动的方式召开业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与投资者 进行沟通交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 8 月 20 日 10:00—11:00 2 、召开地点： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/） 3、召开方式：网络文字互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日上午 10: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥35,457,006.54, an increase of 11.69% compared to ¥31,744,494.65 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥4,972,901.12, representing a significant increase of 140.50% from ¥2,067,754.18 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities increased by 94.70% to ¥10,228,059.22, up from ¥5,253,209.93 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share rose to ¥0.009, a 125.00% increase from ¥0.004 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets increased to 0.64%, up from 0.27% in the previous year, reflecting a rise of 0.37 percentage points[16]. - The company reported a total of non-recurring gains and losses amounting to RMB 427,706.85, which includes government subsidies of RMB 340,393.32 and debt restructuring gains of RMB 60,554.62[18]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 5,126,007.13, compared to a total loss of CNY 2,660,606.98 in the same period of 2023[72]. - The comprehensive income for the first half of 2024 is RMB 4,972,901.12, compared to RMB 2,067,754.18 in the same period of the previous year, indicating a significant increase[80]. Operational Highlights - The company indicated that the increase in net profit was due to an increase in orders and a reduction in period expenses due to changes in the scope of consolidation[17]. - The company has established a strong brand presence, being a key supplier for major domestic bus manufacturers such as Xiamen Golden Dragon and Beiqi Foton, and has over 70 domestic automotive production clients[23]. - The company is actively responding to market demands by improving product quality, reducing costs, and enhancing internal management to maintain competitiveness[21]. - The company has developed a comprehensive product line for bus and truck electronic control systems, enhancing customer loyalty and simplifying management processes for manufacturers[24]. - The company has established a nationwide technical support and after-sales service system, ensuring rapid response capabilities to customer needs[24]. - The company is focused on expanding its market presence and strengthening its brand awareness to support future growth and competitiveness[21]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the market for buses over 6 meters saw sales of 52,407 units, representing a year-on-year increase of 32.74%, while sales of new energy buses reached 15,656 units, a slight increase of 1.93%[21]. - The total number of buses exported from China in the first half of 2024 was 27,551 units, marking a year-on-year growth of 39.36%[21]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, amounting to CNY 10,228,059.22, a 94.70% increase compared to the previous year[28]. - The company faces risks related to industry policy changes that could significantly impact its operations and profitability in the automotive electronics sector[33]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition as more players enter the bus body electronics industry, which could adversely affect future performance[33]. Shareholder and Governance Matters - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to share capital during this reporting period[3]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all conducted in compliance with relevant laws and regulations[38]. - The company has committed to maintaining the legal rights of all shareholders and ensuring fair treatment in its operations[47]. - The company has decided to terminate the major asset restructuring due to significant changes in the market environment since the initial planning, which has created considerable uncertainty regarding the continuation of the project[35]. - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 3.00 per share, with a total repurchase amount ranging from RMB 5 million to RMB 10 million, targeting to buy back between 1.6667 million to 3.3333 million shares[35]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental protection measures, including the use of solar street lights and lead-free solder in production areas[43]. - The company has responded to local government initiatives by implementing waste sorting in its facilities[43]. - The company has committed to not engaging in any business activities that would compete with its own operations, ensuring no conflicts of interest among major shareholders and management[47]. - The company has upgraded its OA system to promote a paperless office environment as part of its green initiatives[43]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were CNY 558,348,114.80, with cash and cash equivalents representing 70.40% of total assets[29]. - The company reported a total of CNY 15,451,913.41 in bank acceptance bills at the end of the period, an increase from CNY 13,422,897.82 at the beginning of the period[174]. - The total amount of cash deposits and guarantees is CNY 471,480.00, an increase from CNY 421,600.00 at the beginning of the period[180]. - The company’s total assets reached RMB 793,128,979.84, slightly up from RMB 790,820,033.59 at the end of 2023[63]. - The company’s total equity increased to ¥779,357,137.32 from ¥774,344,453.19, reflecting a growth of 0.4%[67]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements for the first half of 2024 were approved by the board of directors on August 9, 2024[88]. - The company adheres to the accounting standards and its financial statements reflect a true and complete view of its financial status and operating results[92]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[82]. - The company recognizes revenue from product sales at a point in time, specifically when products are delivered and accepted by customers[150]. - The company recognizes government grants as either asset-related or income-related, with asset-related grants reducing the asset's book value or recognized as deferred income[153].

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-062 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年7月28日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 2024 年 8 月 9 日 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-064 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔 滨威帝电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度募 集资金存放和使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期 限 5 年。公司已发 ...