证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-029 胜华新材料集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确 认公司2023年度与关联方之间关联交易及2024年度日常关联交易预计情况的议 案》，董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈 伟、李蓉蓉已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交股东大 会批准，关联股东青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、 青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司将回避表决。 该议案经公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，独 立董事一致同意《关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-028 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币2,629,318,269.21 元。 公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。 依据《公司章程》第一百九十四条（三）现金分红条件和比例相关规定，经 公司董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本202,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,107,200.00元 （含税）。本年度公司现金分红比例为43.29%。 二、利润分配的情况说明 基于公司新项目建设的较大资金需求、未来投资规划及长期发展的需 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-034 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2023年度主要经营 数据披露如下： 注：1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分主要为内部自用。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：人民币元/吨 | 产品名称 | 2023年1-12月平均售 | 2022年1-12月平 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 价 | 均售价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 6,013.09 | 9,716.65 | -38.12 | | 甲基叔丁基醚 | 6,386.27 | 6,616.62 | -3.48 | | 气体 | 4,314.30 | 4,762.23 | -9.41 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 单位：人民币 ...

胜华新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11441 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11441 号 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜华新材"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是胜华新材董事会的责任。 中国·上海 2024 年 4 月 25 日 ...

胜华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《审计委员会工作细则》的有关规定及工作要求，2023年度公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审计监督职责。现对审计委员会的 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张胜先生、王清云女 士、陈伟先生，其中，张胜先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司 内部及外部审计的职责。 同时，根据公司财务审计和内部控制审计要求及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司2023年度财务和内部控制审计工作量的评估，公司聘请了立信会计师事务所（特 殊普通合伙）继续担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。 2、指导内部审计工作 二、董事会审计委员会年度召开会议情况 2023年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则 ...

·2023 年年度报告 36 / 264 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 ·2023 年年度报告 38 / 264 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------| | 公司名 称 ...

2024 年第一季度报告 胜华新材料集团股份有限公司 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|------------------|-------|-------------------------------------| | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 1,22 ...

| 产品名称 | 2024年1-3月平均售 | 2023年1-3月平均售 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 价 | 价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 5,469.36 | 6,485.84 | -15.67 | | 甲基叔丁基醚 | 5,955.61 | 6,056.73 | -1.67 | | 气体 | 4,507.78 | 4,524.66 | -0.37 | 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-035 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2024年第一季度主 要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税） | 产品名称 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 销售收入（人民币万元） | | --- | --- ...

胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度业绩预增公告 重要内容提示： 扣除非经常性损益事项后，预计 2024 年第一季度归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 1,800.00 万元到 2,900.00 万元，与上 年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,041.05 万元到 2,141.05 万 元，同比增长 137.17%到 282.11%。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,800.00 万元到 2,900.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,041.05 万元到 2,141.05 万元，同比增长 137.17%到 282.11%。 二、上年同期业绩情况 （二）每股收益：0.04 元。 2024 年第一季度市场逐渐回暖，受下游需求恢复影响，公司各装置稳定运 行；同时，大力推进降本增效举措，有效支撑了当期业绩。 公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的定 期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 胜华新材料集团股份有限公司董事会 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年四月 胜华新材料集团股份有限公司 落实函回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 18 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕774 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》 （以下简称"落实函"）已收悉。胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜 华新材""公司"或"发行人"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐""保荐机构"或"保荐人"）、北京市中伦律师 事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）对落实函所列问题进行了逐项落 实、核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本回复报告中的简称或名词的释义与《胜华新材料集团股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的含义 相同。 | 落实函所列的问题 | 黑体（加粗） ...