证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-048 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 差异化分红送转： 否 石大胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 202,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-047 石大胜华新材料集团股份有限公司 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的名称已由原"胜华 新材料集团股份有限公司"变更为"石大胜华新材料集团股份有限公司"，变更后 的公司证券简称与已变更的公司名称相匹配。 公司 2002 年成立，2003 年开始注册并使用"石大胜华"商标，在公司持续经 营过程中，"石大胜华"已经在市场上形成了较强的品牌知名度，深受上下游客户 的认可。使用"石大胜华"有利于发挥"石大胜华"品牌价值，增加产业链上下游 对公司的认可度，发挥"石大胜华"品牌对公司业务的促进作用，加速公司战略落 地。 变更后的股票证券简称：石大胜华， 股票证券代码"603026"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 6 月 11 日 三、 公司证券简称变更的实施 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse ...

公司第八届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意公司全称由"胜华新材料集团 股份有限公司"变更为"石大胜华新材料集团股份有限公司"，且已完成变更公 司名称的工商登记手续，并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》， 变更后的公司证券简称与已变更的公司名称相匹配。 公司 2002 年成立，2003 年开始注册并使用"石大胜华"商标，在公司持续 经营过程中，"石大胜华"已经在市场上形成了较强的品牌知名度，深受上下游 客户的认可。使用"石大胜华"有利于发挥"石大胜华"品牌价值，增加产业链 上下游对公司的认可度，发挥"石大胜华"品牌对公司业务的促进作用，加速公 司战略落地。 三、 公司董事会关于变更证券简称的风险提示 本次 A 股证券简称变更不涉及公司主营业务调整，不会对公司目前的经营业 证券代码：603026 证券简称： 胜华新材 公告编号：临 2024-046 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-045 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 5 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第五次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司 A 股证券简称的议案》 同意将公司证券简称由"胜华新材"变更为"石大胜华"。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-043 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第四次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜 华新材关于 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-044 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任任飓先生（简历附后）担任公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第八届董事会届满之日止，公 司总会计师宋会宝先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第八届董事会提名 委员会第二次会议对公司《关于聘任董事会秘书的议案》内容进行了认真的审核， 一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》。 任飓先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事 会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。 任飓先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律 ...

类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：郭天明 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号： 临 2024-042 胜华新材料集团股份有限公司 关于变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款完成 工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 胜华新材料集团股份有限公司（现"石大胜华新材料集团股份有限公司"） （以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于拟变更公司名称暨修订<公司章 程>的公告》（公告编号：临 2024-037）和公司 2024 年 5 月 17 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材 2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-040）。 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号： 临 2024-041 胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sdsh@sinodmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受胜华新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,990,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4531 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-040 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议 ...