重要内容提示： 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-037 胜华新材料集团股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更后的公司中文名称：石大胜华新材料集团股份有限公司 变更后的公司英文名称：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd 本次拟变更公司名称暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审 议 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除了上述条款的修改外，公 司现行《公司章程》其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过 二、拟变更公司名称的理由 本次变更公司名称是根据公司实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎 决定，变更后公司名称能够更好发挥公司品牌影响力，有利于公司业务开发和战 略落地。 一、公司董事会审议的情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，公司拟将公司中文名称由 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024- 038 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 8.31%股份的股东青岛中石大控股有限公司，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603026 | 胜华新材 | 2024/5/7 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：青岛中石大控股有限公司 2. 提案程序说明 原通知的股东大会股权登记 ...

二〇二四年五月 石大胜华新材料集团股份有限公司 章 程 | 目 | 录 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 | 3 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | | 股 份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | | 党 委 | 22 | | | 第六章 | | 董事会 | 23 | | | 第一节 | | 董 事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | | 26 | | 第三节 | | ...

胜华新材料集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)、《上市公 司独立董事规则》(证监会公告[2022]14号)、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及《公司章程》等规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,恪尽职 守、勤勉尽责,忠实履行职务,及时了解公司生产经营信息,积极出席董事会、专 门委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关重大事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将独立董事 2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 徐春明,男,1965年2月出生,中共党员,教授,博士生导师,无境外永久 居留权。1981年9月-1985年7月华东石油学院统制系炼油本科生;1985年9 月-1988年7月,华东石油学院北京研究生部有机化工专业硕士生;1988年9月 -1991年11月石油大学(北京)化工系有机化工专业博士生:1991 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-031 胜华新材料集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2024 年度会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-029 胜华新材料集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确 认公司2023年度与关联方之间关联交易及2024年度日常关联交易预计情况的议 案》，董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈 伟、李蓉蓉已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交股东大 会批准，关联股东青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、 青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司将回避表决。 该议案经公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，独 立董事一致同意《关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日 ...

公司代码：603026 公司简称：胜华新材 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-032 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理 财。 （二）投资金额 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买保本类理财产品与 非保本类理财产品，在该额度内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司及下属子公司自有资金。 （三）投资方式 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买具有合法经营资格 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：总额度不超过人民币 5 亿元 委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财 产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如 公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-026 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 二、 董事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议。 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东 每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 8,107,200.00 ...

Market Performance and Trends - In 2023, the cumulative export of power batteries from China reached 127.4 GWh, representing a year-on-year growth of 87.1%[10] - The global market penetration rate for new energy vehicles is expected to continue increasing, with a projected growth rate of 20%-30% for power battery shipments in 2024[10] - The company is facing challenges in expanding its battery exports due to trade protection risks from the EU and the US[10] - In 2023, the company's operating revenue was approximately ¥5.63 billion, a decrease of 32.24% compared to ¥8.32 billion in the same period last year[126] - The company anticipates a decline in gasoline consumption starting in 2024 due to changes in energy structure and the impact of carbon reduction policies[124] - The company faced challenges in the MTBE market, with prices initially rising but then declining due to supply-demand imbalances[125] - The company reported a significant decrease of 98.55% in trading financial assets, down to CNY 747,136.77, primarily due to the maturity of financial products[92] Financial Performance - The company reported a net profit of approximately 302 million CNY for the investment segment, with total assets amounting to approximately 302.5 million CNY[6] - The company’s registered capital for its trading operations is 20 million CNY, with a net profit of approximately 2.2 million CNY reported[6] - The company reported a cash dividend of 0.40 RMB per 10 shares, totaling 8,107,200 RMB, which represents 43.29% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[35] - The company's net cash flow from operating activities was -¥432.45 million, a decline of 151.01% from ¥847.79 million in the previous year[126] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥18,726,006.91, down 97.90% from ¥890,600,746.14 in the previous year[169] - The company reported total expenses of CNY 214.50 million for the period, an increase from CNY 146.37 million in the previous period[194] Operational Efficiency and Management - The company aims to enhance cost reduction and efficiency while expanding its market share in the electrolyte market, leveraging its experience in raw materials[10] - The company has implemented a strict HSE management system to mitigate production and operational risks associated with hazardous materials[12] - The company has established a comprehensive corporate governance structure to enhance operational compliance and investor relations[14] - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, aligning assessment indicators with the strategic tasks and key work plans for 2023[38] - The company strictly follows its performance assessment management methods for the remuneration of directors, supervisors, and senior management personnel, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders[49] - The company has established a leadership group for group company system reform, enhancing management control capabilities in key business areas[64] Research and Development - The total R&D investment for the period was CNY 192,057,193.51, accounting for 3.41% of operating revenue[91] - The company's research and development expenses decreased by 28.70% to ¥192.06 million from ¥269.38 million in the previous year[126] - The company has established strategic partnerships with well-known electrolyte enterprises, enhancing its market presence and customer relationships[182] - The company's liquid lithium salt project began trial production, which is expected to significantly reduce production costs and enhance product quality stability[180] Production and Inventory - The company has established three major production bases in China and has overseas branches in Japan, South Korea, and the Czech Republic, enhancing its supply stability[118] - The total amount of inventory was CNY 425,262,757.08, which is 5.84% of total assets, reflecting an increase of 6.64% compared to the previous period[92] - The production volume of dimethyl carbonate series was 684,148.33 tons, with a year-on-year increase of 1.95%, while sales volume was 675,971.40 tons, up by 2.26%[188] - The inventory for dimethyl carbonate series increased by 37.18% year-on-year, reaching 30,172.30 tons[188] Employee and Labor Management - The total number of employees is 2,055, with 1,255 in production, 119 in sales, 459 in technology, 49 in finance, and 173 in administration[31] - The total hours of outsourced labor amounted to 37,011 hours[58] - The total remuneration paid for outsourced labor was 1.84 million yuan[59] Future Outlook and Strategy - The company plans to expand its production capacity with an expected additional capacity of approximately 260,000 tons in 2024[176] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product development strategies[165] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and drive growth[200]