证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-021 胜华新材料集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专 门委员会和聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公司第八届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人 员如下： 董事长：郭天明先生 副董事长：于相金先生 董事会成员：郭天明先生、于相金先生、于海明先生、姜伟波先生、陈伟先 生、李蓉蓉女士、徐春明先生（独立董事）、王清云女士（独立董事）、张胜先 生（独立董事） （二）董事会各专门委员会 1、战略与ESG委员会： 主任：郭天明先生 成员：于相金先生、徐春明先生、于海明先生、姜伟波先生 2、审计委员会： 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案。同日公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通 过了关于选举第八届董事会董事长、副董事长、董 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-018 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,110,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5258 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- ...

（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-020 胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第一次会议通知和材料。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。 表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 特此公告。 胜华新材料集团股份有限公司监事会 2024 年 4 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受胜华新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-022 宋会宝先生代为履行董事会秘书职责期间联系方式如下： 联系电话：0546-2169536 联系地址：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材 301 室 传真：0546-2169539 电子邮箱：sdsh@sinodmc.com 胜华新材料集团股份有限公司 关于指定代行董事会秘书职责人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司总会计师的议案》，公司董事会同意聘任宋会宝先生（简历附后）担任 公司总会计师，任期与公司第八届董事会期限一致。同时，在公司董事会秘书空 缺期间，董事会同意指定由总会计师宋会宝先生代行公司董事会秘书的职责。公 司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。 2024 年 4 月 9 日 特此公告。 胜华新材料集团股份有限公司董事会 附件：简历 宋会宝，男，汉族，1974 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，天津财经大 学 ...

胜华新材料集团股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 （2024年4月8日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，加强胜华新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，推动经营战略快速有效执行，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《胜华新材料集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立执行委员 会（以下简称"执委会"），对董事会负责。 第二条 执委会是公司的最高经营管理机构，负责落实执行董事会发展战略、 经营规划、各项决议和日常经营管理活动，并在董事会闭会期间根据董事会授权实 施决策。 第三条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委 员。 第二章 人员组成 （二）辞去董事、高级管理人员等管理职务； （三）违反法律、法规、规章及《公司章程》规定，使其不得再担任董事、高 级管理人员等高级管理职务。 （四）董事会认为不合适担任的其他情形。 第三章 职责权限 第八条 执委会的主要职责权限包括： 第四条 执委会由公司董事长、总经理、总会计师及其他高级管理人员等组成。 执委会 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-019 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详 ...

胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 3. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 4. 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 ...

近日，胜华新能源科技（东营）投资建设的 1.1 万吨/年添加剂项目装置已 经安装完毕，通过竣工验收并完成试生产前手续办理及现场确认工作，具备试生 产条件，进入试生产阶段。 三、风险提示 1. 生产装置需要通过长周期运行进行验证，试生产期间能否达到设计产能 和品质能否达到设计品质仍存在不确定性，达产时间存在不确定性。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-011 胜华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设 1.1 万吨/年添加剂 项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目前期信息披露情况 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建 设 1.1 万吨/年添加剂项目的议案》，胜华新能源科技（东营）有限公司（以下 简称"胜华新能源科技（东营）"）拟投资建设 1.1 万吨/年添加剂项目，具体 内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 ...

北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受胜华新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册等资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 - 1 - 法律意见书 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...