关于公司为子公司贷款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海高昕 节能科技有限公司（以下简称"高昕节能"）因经营发展需要，向中国邮政储蓄 银行上海长三角一体化示范区支行申请 990 万元贷款，期限 1 年。魏信斐、谢丹 萍及上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称"浦东融资担保公司"）为高昕 节能的该笔贷款业务提供担保，应浦东融资担保公司要求，公司为浦东融资担保 公司的前述担保提供连带责任反担保。 证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-060 上海全筑控股集团股份有限公司 成立日期：1995 年 4 月 13 日 法定代表人：魏信斐 注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号－25 号 （二）上市公司本次担保事宜履行的内部程序 公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 30 日分别召开第五届董事会第十六 次会议、第五届监事会 ...

上海全筑控股集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加董事会席位暨修订<公司 章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并对《公司章程》《董事会 议事规则》相应条款进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、增加董事会席位情况 证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-061 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》 及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十条 | 本公司章程自生效之日 | 第十条 本公司章程自生效之日起， | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | | 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 系的具有法律约束力的文件，对公 ...

范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，上述候选人当选后为公司第 五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。 上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满 的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存 在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-062 上海全筑控股集团股份有限公司 关于增选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，上海 全筑控股集团股份有限公司（以下称为"公司"）董事会近日收到产业投资 人大有科融（北京）科技中心（有限合伙）（以下称为"大有科融"）及持 股 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-063 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 15 以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 2024 年 5 月 22 日 1、审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-064 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电话方式发出。会议由监事主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑 控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案将提交最近一次股东大会审议。 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-058 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 八次会议和 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》《关于修订<公司章程>及 部分管理制度并办理工商变更登记的议案》。公司总股本由 1,327,493,320 股减 少 至 1,316,933,520 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 1,327,493,320 元减少至 1,316,933,520 元。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用 证券账户库存股的公告》（公告编号：临 2024-004）《关于修订《公司章程》及部 分管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2024-005）、《上海全筑 控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-019）。 公司于近日完成了变更公司注册资 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 2023 年 6 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 65 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段），新增涉案金额合计约 13,758.91 万元（未考虑延迟支付的利息 及违约金、诉讼费用等）。 2023 年 7 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：2起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段） 上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告 新增涉案金额：约71.31万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用 等） 对公司本期利润或期后利润的影响：鉴于部分案件尚未审理、判 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:00-15:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年5月24日（星期五）至2024年5月30日（星期四）13:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@trendzone.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-057 参加本次投资者说明会的人员包括：公司董事长朱斌先生、总经理陈文先生、 董事会秘书孙海军先生、财务总监张树祥先生、独立董事鲁骎先生；（具体以当 天实际参会人员为准。） 四、投资者 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：2024-055 上海全筑控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603030 | *ST | 全筑 | A 股 | 停牌 | 2024/5/8 | 全天 | 2024/5/8 | 2024/5/9 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）股票类型：A 股 （二）股票简称：由"*ST 全筑"变更为"ST 全筑" （三）股票代码：603030 （四）撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示起始日：2024 年 5 月 9 日。 停牌日期为 2024 年 5 月 8 日。 实 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-056 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值 累计超 12%，属于股票交易异常波动的情况。 ●公司于 2024 年 4 月 10 日和 4 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交 所"）网站披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。公司 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为 9,488.57 万元；归属于上市公司股东扣除非 经常性损益后的净利润为-57,382.36 万元。公司 2024 年第一季度归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2,651.32 万元（未经审计）。 ●公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价波动风险 ...