证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-007 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对《公司 2023 年年度报告》及摘要进行了审议，发表意见如下： （1）《公司 2023 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-006 董事会审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要，董事会认为年度报 告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议 审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公 司 2023 年年度报告》及摘要。 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 11 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十四次会议。 有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 3 月 1 日以现场送达和通讯方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-014 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于宁波亚锦电子科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 （二）补偿金额的确定及补偿的实施方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"公司"或"上 市公司"）于 2022 年 1 月完成以支付现金的方式购买宁波亚丰电器有限公司（现 已更名为"福建南平大丰电器有限公司"，以下简称"宁波亚丰"）持有的宁波 亚锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"）36%股权，并于 2022 年 5 月完成以支付现金的方式购买宁波亚丰持有的亚锦科技 15%股权。上述两次交 易完成后，上市公司通过控股子公司安孚能源持有亚锦科技 51%的股权。 根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，现将亚锦科技 2023 年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、业绩承诺及补偿安排 根据上市公司控股子公司安徽安孚能源科技有限公司（（以下简称（"安孚能源"） 与福建南平大丰电器有 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、总体评价 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开公司第四届董事会 第二十八次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-005 安徽安孚电池科技股份有限公司 三、本次诉讼结果 2024年3月2日，亚锦科技收到最高院《最高人民法院民事裁定书》（（2023） 最高法民申877号），最高院经裁定驳回亚锦科技的再审申请。 关于控股子公司涉及诉讼结果的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）控股 子公司宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"）于近日收到中 华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）《最高人民法院民事裁定书》 （（2023）最高法民申877号），现将有关情况公告如下： 一、本次涉讼基本情况 涉诉基本情况及相关进展情况详见公司于2022年3月18日、2022年4月26日及 2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露的《关于控股子公司收到法院裁定书的公告》（公告编号：2022-037）、《关 于控股子公司核心资产股权解除冻结的公告》（公告编号 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-004 近日，公司新加坡子公司已完成注册登记手续，并取得注册证书，相关登记 信息如下： 1、公司名称：ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD. 2、注册时间：2024年2月1日 3、注册号：202404712E 关于对外投资设立新加坡全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）于2023 年12月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于在新加坡投资 设立全资子公司的议案》，同意以自有资金在新加坡投资设立全资子公司ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.（以下简称"新加坡子公司"），投资金额2,000 万美元 。具 体内 容 详见公 司 于2023年12月26 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于在新加坡投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2023-075）。 二、 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-003 安徽安孚电池科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东张敬红女士持有本公司无限售流通股 8,400,000 股，占本公司总股本比例 5.77%。 集中竞价减持计划的主要内容 张敬红女士根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 90 日内通过上海证券交易所集中竞价方式拟减持公司股份数量不超过 1,456,000 股（即不超过公司股份总数的 1%)。 上述减持主体无一致行动人。 减持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项 无 三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险 公司股东张敬红女士将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减 持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定 性，请广大投资者注意投 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-002 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。 经财务部门初步测算，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"）预计2023年年度归属于上市公司股东净利润为10600万元到12600万元，同 比增加29.89%至54.40%。 扣除非经常性损益事项后，公司预计2023年年度归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为10300万元至12300万元，同比增加63.67%至95.45%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 10600 万元到 12600 万元，与上年同期相比，将增加 2439 万元至 4439 万 元，同比增加 29.89%至 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-001 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,941,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6742 | 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公 司董事长夏柱兵先生委托副董事长兼总经理林隆华先生主持本次会议，现场会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东 ...

经核查，本次股东大会是由安孚科技第四届董事会召集，会议通知已提前十 五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本 次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受 安徽安孚电池科技股份有限公司 （以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、 张亘律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 二、本次股东大会参加人员的资格 安徽承义律师事务所 经核查，参加本次股东大会的安孚科技股东和授权代表共 8 名，代表有效表 决权股份数 51,941,767 股,均为截至 2024 年 1 月 3 日下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的安孚科技股东。安孚科技董事、 监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大 ...