德力西新能源科技股份有限公司 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-058 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第四届董事会第二十七次临时会议以及第四届监事会第二十二次临时会议 审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》,具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因与公司 解除劳动关系，不再具备激励对象资格；同时，预留授予部分 1 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核结果不达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的 条件。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟 将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 78,400 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 234,053,400 股变更为 23 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-059 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

德力西新能源科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 关于德力西新能源科技股份有限公司回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致:德力西新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受德力西新能源科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《德力西新能源科技股份有限公司章程》的规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,针对公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项(以下简称"本次回购注销部分限制性股票" ...

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议，审 议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次回购注销部分限制性股票情况进行审核，发表核查意 见如下： 监事会核查意见 公司拟对2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票22,400股限制性股票以8.07元/股的价格进行回购注销。 同时，公司拟对预留授予部分1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票56,000股限制性股票以8.07元/股的价格加上银行同期 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-055 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过公司《2024年第三季度报告》 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第五次审计与风险控制委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《德力西新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告》。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年10月23日以邮件、微信 等方式发出，会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-057 德力西新能源科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十七次临时会议及第四届监事会第二十二次临时会议， 会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的 78,400 股限制性股票。现将相关事项公 告如下： 第 1 页 共 6 页 姓名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 13 日，公司监事会发表了《德新交运 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 明的公告》。 4、2021 年 8 月 20 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 ...

耿超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事 会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，未持有公司股份，与持有公司5%以 上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所任何惩戒。耿超先生个人简历详见附件。 公司董事会秘书联系方式如下： 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-053 德力西新能源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召 开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。经董事长提名及提名委员会资格审核通过，董事会同意聘请耿超先生 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。 电子邮箱：dxjy603032@163.com 联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 特此公告。 德力西新 ...

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年9月29日以邮件等方式发 出，会议于2024年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-052 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第一次提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于聘 任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2024年10月10日 （一）审议通过 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-051 二、交易进展情况 近日，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，变更后的股 权结构具体情况如下： 德力西新能源科技股份有限公司 关于购买安徽汉普斯精密传动有限公司 51%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第二十一次临时会议 审议通过了《关于购买资产的议案》，同意公司以自有资金 15,249.00 万元人 民币通过收购股权的方式购买王洪波、姚诗亮、孙焕军、李永利、赵武林、吕 书生、方必祥、李健、王胜利、李俊俊、陈金、孔燕、雍军、袁婷婷、朱磊十 五人合计持有的安徽汉普斯精密传动有限公司（以下简称"安徽汉普斯"）51% 股权。本次收购完成后，公司将持有安徽汉普斯 51%股权，安徽汉普斯将纳入 公司合并报表范围。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 | 序号 | 股东姓名/名称 | ...