一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) : 上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杨建刚、侯振坤,现提名郑松林为上海凯众材料科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海凯众材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海凯众材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周源康,已充分了解并同意由提名人杨建刚、侯振坤提名为 上海凯众材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任上海凯众材料技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、商级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁元聪,已充分了解并同意由提名人杨建刚、侯振坤提名为 上海凯众材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任上海凯众材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

独立董事提名人声明 提名人杨建刚、侯振坤,现提名梁元聪为上海凯众材料科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海凯众材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海凯众材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 上海凯众材料科技股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-050 一、2022 年员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届 监事会第二次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露的相关公告。 （二）公司于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 218 万股公司股票已于 2023年1月6日以非交易过户的方式过户至公司2022年员工持股计划证券账户， 过户价格为 8.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海凯众材料科技股 份有限公司关于 2 ...

提名人杨建刚、侯振坤,现提名周源康为上海凯众材料科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海凯众材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海凯众材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监管 规 则 以 及 公 司 ...

| | | | 原章程条款 | | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | | 公 司 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 六 | 条 | | 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 26,807.4568 | | 万元。 | | | | | | | | 26,691.8168 | | | 万元。 | | | | | | | | | 第 二 条 | 十 | 公 司 | 已 发 行 | 的 | 股 | 份 | 总 数 | 为 | 第 二 | 十 | 条 | 公 | 司 | 已 发 | 行 | 的 | 股 | 份 总 | 数 | 为 | | 26,807.4568 | | | | 万股，公司的股本结构为：普 | | | | | | 26,6 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-054 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

凯众股份 一、 本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东会的股东请按规定出示身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托 书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性 和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股 东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人 员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额不计入现场会议表决权数，股东可以在 网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。 五、 股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法 定义务。股东准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言 和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-048 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 4 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长杨建刚主持，部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。 同意提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 ...