上海凯众材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利0.35元 每股转增股份0.4股 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/6/20 | － | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全 ...

重要内容提示： 一、说明会类型 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其 摘要、《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 会议召开时间：2025 年 06 月 17 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 06 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1oQSWUBJ1PW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-027 上海凯众材料科技股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-026 上海凯众材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年年度股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范性文 件以及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2024 年年度股东大会的通知、公司 2024 年年度股东 大会的议程、议案及决议等文件 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-025 上海凯众材料科技股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司（以下 简称"凯众聚氨酯"）于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税 务 总 局 上 海 市 税 务 局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》， 证 书 编 号 ： GR202431002329，发证日期：2024 年 12 月 4 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，凯众聚氨酯自获得高新技术企业认定后三年内享受国家高新技术企业所得 税等优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2025 年 5 年 21 日 ...

凯众股份（603037）公告，控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司近日收到上海市科学技术委员会、上海 市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202431002329，发证日期2024年12月4日，有效期三年。凯众聚氨酯自获得高新技术企业认定后三年 内享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 748 million yuan for 2024, a year-on-year increase of 1.22%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 1.56% to 90.39 million yuan [1] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 15.9 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.52%, with a net profit of 12.52 million yuan, up 4.09% [1] Business Overview - The company operates in the automotive parts manufacturing industry, focusing on the design, research, production, and sales of chassis suspension system shock-absorbing components and lightweight pedal assemblies for traditional, new energy, and smart driving vehicles [1] - In 2024, the shock-absorbing components and pedal assembly segments contributed over 96% of total revenue, with shock-absorbing components generating 489 million yuan (65.30% of total revenue) and pedal assemblies contributing 230 million yuan (30.75% of total revenue) [1] Market Development - In 2024, the company secured new projects valued at approximately 490 million yuan and generated 136 million yuan from new products [2] - The polyurethane shock-absorbing components business won multiple projects from major automotive manufacturers including Stellantis, Toyota, Volkswagen, BYD, Chery, SAIC Audi, Mercedes-Benz, and Geely [2] - The lightweight pedal business also gained new model projects from SAIC Passenger Cars, BYD, Volkswagen, and others, achieving breakthroughs with SAIC Audi [2] R&D and Automation - The company invested 51.05 million yuan in R&D in 2024, accounting for 6.82% of revenue, with significant advancements in new materials for shock-absorbing components [2] - Automation improvements have led to enhanced production efficiency, product quality, and raw material utilization, with successful implementation of ERP and WMS systems in various production facilities [3] New Energy Vehicle Focus - The company's shock-absorbing components and lightweight pedal assemblies are widely used in new energy vehicles, with sales of approximately 15.15 million shock-absorbing components and 1.5 million lightweight pedal assemblies in the new energy vehicle market [3] - The company is actively involved in the research and manufacturing of core components for electric vehicle chassis systems [3] Future Outlook - The company plans to intensify efforts in developing international and key domestic markets, expand its customer base, and increase market share for new products [3] - There is a commitment to further automation investments, lean production management, and enhancing digital and intelligent capabilities to build "smart factories" [3]

Core Insights - The company demonstrated resilience in a complex economic environment, achieving revenue and net profit growth in Q1 2025 [1] - The company plans to distribute cash dividends and increase capital reserves, reflecting strong financial performance [1] Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of 748 million yuan, a year-on-year increase of 1.22%, and a net profit of 90.39 million yuan [1] - For Q1 2025, the company achieved revenue of 159 million yuan, a year-on-year increase of 19.52%, and a net profit of 12.52 million yuan, up 4.09% [1] - The net cash flow from operating activities for 2024 was 129 million yuan, a 16.10% increase, while Q1 2025 saw a significant rise of 144.82% to 29.15 million yuan [1] Business Development - The core business areas of shock-absorbing components and pedals contributed over 96% of total revenue in 2024, with shock-absorbing components generating 489 million yuan (65.30% of total revenue) and pedals 230 million yuan (30.75%) [2] - The company secured multiple projects with major automotive manufacturers, including Stellantis, Toyota, and BYD, enhancing its market presence [2] Technological Advancements - The company invested 51.05 million yuan in R&D in 2024, accounting for 6.82% of revenue, with cumulative R&D investment over three years reaching 176 million yuan [3] - Significant progress was made in production automation, improving product quality and operational efficiency through advanced manufacturing technologies [3] Strategic Direction - The company aims to deepen its core business, accelerate new business development, and enhance overall competitiveness, transitioning from a parts supplier to a systems supplier and expanding internationally [4]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-020 上海凯众材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现金管理产品：国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行 的保本型及保本收益浮动型理财产品。 现金管理期限：自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、 本次现金管理概况 (一)现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对 闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值 增值，保障公司股东的利益。 (二)资金来源 本次现金管理的资金来源为公司自有资金。 (三)现金管理金额 最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元），在额度和期限范围内可滚动使用。 (四 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-024 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...