泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决 议： 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2023 年半年 度报告及摘要>的议案》，同意对外报出。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-047 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《泛微网络关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 监事会在审阅公司2023年半年度报告及其摘要后，认为公司2023半年度报告 及其摘要符合相关规定，并 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-045 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 泛微网络科技股份有限公司 4、住所：上海市奉贤区环城西路3006号 5、法定代表人：韦利东 关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年7月7日召开第四届董事会第二十三次会议和2023年7月26日召 开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司名称并修改<公司 章程>的议案》， 同意将公司中文名称由"上海泛微网络科技股份有限公司"变 更为"泛微网络科技股份有限公司"，英文名称变更为"Weaver Network Technology Co.，Ltd."。具体内容详见公司于2023年7月11日和2023年7月27 日在上海证券交易所网站（www.ssw.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。 公司于近日完成了本次公司名称的工商变更登记， 并对《公司章程》进行 了工商备案，现已取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工 ...

上海泛微网络科技股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | | | 单位：元币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 332,916,645.62 | 13.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 575,500.14 | -96.20 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -7,146,489.00 | -482.81 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -142,648,827.18 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0 | -100.00 | 1/13 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|------ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月21日 发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营 成果、财务状况，公司计划于2023年3月31日下午15:00-16:00举行泛微网络2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603039 证券简称： ST 泛微 公告编号：2023-014 上海泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 三、参加人员 董事长兼总经理韦利东先生、董事会秘书金戈先生、财务总监包小娟女士、 独立董事凌旭峰先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 四、投资者参加方式 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2023年3月 ...

2022 年年度报告 公司代码: 603039 公司简称: ST 泛微 眨微网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 231 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司将根据第四届董事会第十九次会议决定通过的2022年度利润分配议案，2022年度归属于 上市公司股东的净利润人民币223,226,812.32元，母公司实现净利润245,806,203.43元。母公司 以2022年度净利润245,806,203.43元为基数，提取10%的法定盈余公积金24,580,620.34元，加往 年累积的未分配利润881,623,656.87元， ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603039 证券简称：ST 泛微 上海泛微网络科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------------------- ...

公司代码：603039 公司简称：ST 泛微 2022 年半年度报告 上海泛微网络科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 175 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韦利东 、主管会计工作负责人包小娟 及会计机构负责人（会计主管人员） 张元雪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确 定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

2021 年年度报告 公司代码：603039 公司简称：泛微网络 上海泛微网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 262 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定 性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了带有强调事项段的无 保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项进行 了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积 ...

2021 年年度报告 公司代码：603039 公司简称：泛微网络 上海泛微网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 252 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定 性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了带有强调事项段的无 保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对 2021 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行 了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 上海泛微网络科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-----------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 293,014,893.88 | 17.26 | ...