Group 1 - The company will hold its 2024 Annual General Meeting (AGM) on April 24, 2025, at 10:00 AM at the company's conference room located at 3419 Sanlu Road, Shanghai [3][5] - Voting for the AGM will be conducted through both on-site and online platforms, with specific time slots for each voting method [3][4] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation, including a power of attorney if represented by an agent [5][6] Group 2 - The agenda for the AGM includes proposals to continue the appointment of Tianjian Accounting Firm as the company's auditor, review of related party transactions, and approval of the remuneration system for directors and senior management [2][3] - Certain shareholders are required to abstain from voting on specific proposals due to conflicts of interest [2] - The company has outlined the voting procedures for shareholders holding multiple accounts, ensuring that votes are counted accurately [4][5]

Core Viewpoint - The company, Fanwei Network Technology Co., Ltd., has received a total of 71,439,759.00 yuan in government subsidies for the year 2024, which significantly impacts its financial performance [1]. Summary by Sections 1. Basic Information on Subsidies - The total amount of government subsidies received from January 1, 2024, to December 31, 2024, is 71,439,759.00 yuan [1]. - This amount represents 35.20% of the company's most recent audited net profit or net assets [1]. 2. Types of Subsidies and Their Impact - Out of the total subsidies, 5,400,000.00 yuan is recorded as deferred income, while 66,039,759.00 yuan is included in the profit and loss for the year 2024 [1]. - Specifically, 59,011,159.00 yuan is classified as other income, and 7,028,600.00 yuan is categorized as non-operating income [1].

Core Viewpoint - The company plans to utilize idle self-owned funds to purchase principal-protected bank financial products, aiming to enhance fund efficiency and achieve capital preservation and appreciation [1][2]. Group 1: Investment Details - The company intends to invest up to 3.2 billion RMB in principal-protected bank financial products, including but not limited to agreement deposits, structured deposits, intelligent deposits, large certificates of deposit, and other investment products with principal protection [1][2]. - The investment period for these financial products will not exceed 12 months, and the funds can be rolled over within this limit [2]. - The decision to invest was approved in the 12th meeting of the 5th Board of Directors and the 12th meeting of the 5th Supervisory Board, pending approval from the shareholders' meeting [1][2]. Group 2: Risk Management - The company acknowledges that the investment may be affected by market fluctuations due to macroeconomic influences, and the actual returns are unpredictable [3]. - To mitigate risks, the company will monitor economic conditions and financial market changes, taking timely actions to protect investments [3]. - A comprehensive review of all bank financial product investments will be conducted quarterly, with reports submitted to the audit committee [3]. Group 3: Impact on Daily Operations - The investment in principal-protected bank financial products will not affect the company's normal business operations and is expected to improve fund utilization efficiency and increase storage returns [4]. - The Supervisory Board supports the investment plan, stating it will not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [4].

泛微网络科技股份有限公司 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-010 重要内容提示： ? 此次计提减值准备减少母公司 2024 年度净利润 2,700.51 万元，减少 2024 年度合并净利润 2,700.51 万元。 关于计提资产减值准备的公告 为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则第 8 号—资产减值》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着 谨慎性原则，公司 2024 年度对参股公司上海 CA 计提长期股权投资减值准备，现 将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次计提资产减值准备情况 | | 账面余额 | | 本次计提资产减值 | 2024 | 年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | | | | | 计提原因 | | | （万元） | | 准备的依据 | （万元） | | | | ...

公司代码：603039 公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部 控制规范体系） ，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—96 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 97—100 页 | | ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-162 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3 | -6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5 -6 | 页 | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泛微 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

关于泛微网络科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：泛微网络科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52662600-6109 附表 2 关于泛微网络科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | | 上市公司核 | 2024 | 年 占用累计 | | | 2024 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年期 | | | | | | | | | | | | | 非经营性资金 | | 资金占用方 | | | | | 占用资 | | | | | | 金 | | | 占用形成原 | | | | | | | | | | | | 公司的关联关 | | 算的会计科 | 期初占用 | | 发生金额 | | | 偿还累 | | | 计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | | | | | | | 占用 | 名称 | | | | | | 的利息 | | | | | | ...

<2023年度审计报告>的议案》、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》、《关 于<2023年度泛微网络董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》、 泛微网络科股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2024年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立董事程家茂先生、董事李致峰先生， 由独立董事周静女士担任召集人。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开5次会议，具体情况如下： 《关于<2023年度内部控制审计报告>的议案》、 《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于核销其他应收 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、 《泛微网络科技股份有限公司董事会专门 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 截至本报告披露日，天健基本情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 241 人 上 年 末执业人 注册会计师 2,356 人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 业务收入总额 34 ...