经全体职工代表表决，一致同意公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定制定的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。认为公司拟实施的员工持股计划遵循了依 法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，通过职工代表大会充分征 求公司员工意见。《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建 立、健全激励约束机制，充分调动对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理 人员和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起， 促进公司长期、持续、健康发展。 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通 过方可实施。 2.审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 证券代码：603040 证券简称：新坐 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-028 杭州新坐标科技股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 2 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 3 日披露 了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式首 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,334,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9876% | | 累计已回购金额 | 2,598.89 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.30 元/股~21.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-025 一、 回购股份的基本情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州新坐标科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,出具本法律意见书。 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-024 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,636,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功 能室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 28.08 CNY over the next six months [1][4]. Core Insights - The company reported a revenue of 580 million CNY in 2023, representing a year-on-year increase of 10.7%, and a net profit attributable to shareholders of 180 million CNY, up 18.4% year-on-year [1]. - The company achieved a gross margin of 53.3% in 2023, slightly down by 1.5 percentage points year-on-year, with improvements in specific product lines [1]. - The company has successfully expanded its overseas market, with overseas revenue reaching 200 million CNY, a 35.5% increase year-on-year, contributing significantly to overall growth [1]. - The company is actively developing new products and expanding its precision component offerings across various automotive applications, which is expected to drive future growth [1]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company recorded a revenue of 160 million CNY, down 6.9% year-on-year but up 7.4% quarter-on-quarter, with a net profit of 50 million CNY, reflecting a 13.9% increase year-on-year [1]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 140 million CNY, a 7.6% increase year-on-year, but a decrease of 11.8% quarter-on-quarter, with a net profit of 50 million CNY, up 1.2% year-on-year [1]. Product Segmentation - Revenue from valve drive precision components was 410 million CNY, up 10.0% year-on-year, while valve group precision components generated 90 million CNY, up 10.7% year-on-year [1]. - Other businesses, including precision components and cold forging processing, contributed 80 million CNY, a 12.6% increase year-on-year [1]. Market Expansion - The company has secured new projects with major clients such as Volkswagen and BYD, establishing a solid foundation for future revenue growth [1]. - The overseas subsidiaries, particularly in Europe and Mexico, have shown significant revenue growth, with increases of 45.2% and 93.1% respectively [1]. Future Outlook - The company forecasts net profits of 210 million CNY, 260 million CNY, and 290 million CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, with a compound annual growth rate of 16.7% from 2024 to 2026 [1][11]. - The report anticipates a continued improvement in gross margins as the company focuses on reducing waste in production processes [1].

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | | | | 2023 | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 3 | | 2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 10 | | 议案三 | 关于 2023 年度财务决算的报告 14 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案.. | | | 20 | | 议案五 | 关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案 22 | | 议案六 | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案.. | | | 23 | | 议案七 | 关于公司 年度日常关联交易计划的议案 26 2024 | | 议案八 | 关于 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 30 2024 | | 议案九 | 关于确认公司董事、监事 年度薪酬及 2023 2024 年度薪酬方案的议案.. | | | 34 | | 议案十 | 关于修 ...

重要内容提示： 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-023 杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,334,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9876% | | 累计已回购金额 | 万元 2,598.89 | | 实际回购价格区间 | 17.30 元/股~21.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 5 月 7 日 截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回购股份 1,334,260 股，占公司总股本的 比例为 0.98 ...

公 司 研 究 2024 年 4 月 30 日 风险提示：汽车行业发展不及预期，公司新产品拓展不及预期。 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------| | 指标 | 2022A | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 526.81 | | 583.30 | 669.46 | 753.22 | 854.82 | | 增长率（ % ） | 21.93% | | 10.72% | 14.77% | 12.51% | 13.49% | | 归母净利润（百万元） | 155.76 | | 184.38 | 209.51 | 238.72 | 272.11 | | 增长率（ % ） | 10.66% | | 18.38% | 13.63% | 13.94% | 13.98% | | 净资产收益率（ % ） | 14.1 ...