FUDA ALLOY(603045)

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福达合金:2023年度独立董事述职报告-黄品旭(已届满离任)
2024-04-25 10:45
(一)出席董事会和股东大会情况 福达合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年1月1日至2023年2月16日,作为福达合金材料股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议各项议案,对重大事项发表 了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护了公司整体利益及中小股东 的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄品旭,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,三级律师, 2007年获得浙江大学硕士学位。1998年至2002年供职于温州市瓯海区人民法院刑事法 庭,2002年至2006年供职于温州市龙湾区人民法院,2006年至2007年任浙江力汇律师 ...
福达合金:2023年度独立董事述职报告-石丛其
2024-04-25 10:45
福达合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度,作为福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议各项议案,对重大 事项发表了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护了公司 整体利益及中小股东的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石丛其:男,1974年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京 航空航天大学,本科学历,高级经营师,知识产权管理体系认证行业高级专家, 企业精益认证讲师,浙江省政府质量奖评审员。2004年10月至2012年2月任职温 州市质量技术监督检测院技术主管;2012年3月至今任职温州市两化融合智能技 术有限公司经理;2 ...
福达合金:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-25 10:45
重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经中天运计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,福 达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 422,544,614.72 元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来 成长需要和对股东的合理回报,经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元(含税)。截至 2023 年 12 每股分配比例:向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元(含 税)。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股 分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会 第十次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 月 31 日,公司总股本为 135,445,155 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 ...
福达合金:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-25 10:45
证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2024-028 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 福达合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点:温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期:2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...
福达合金:2023年内部控制评价报告
2024-04-25 10:45
公司代码:603045 公司简称:福达合金 福达合金材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内 部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 福达合金材料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...
福达合金:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-04-25 10:45
福达合金材料股份有限公司 经核查独立董事方臣雷、石丛其、阚赢的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)中对独立董事独立性的相关要求。 福达合金材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订) 等要求,福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事方臣雷、石丛其、阚赢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
福达合金:2023年度独立董事述职报告-文冬梅(已届满离任)
2024-04-25 10:45
2023 年度独立董事述职报告 福达合金材料股份有限公司 2023年1月1日至2023年2月16日,作为福达合金材料股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议各项议案,对重大事项发表 了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护了公司整体利益及中小股东 的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 文冬梅,女,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,注册会 计师、注册税务师、中级会计师,毕业于安徽财经大学会计学专业,获学士学位。1995 年至2005年任华安证券股份有限公司业务员,2005年至2008年任华普天健会计师事务 所项目经理, 2020年9月至2024年2 ...
福达合金:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-25 10:45
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 报 T R E P O R 关于福达合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位:福达合金材料股份有限公司 审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:010-88395676 目 录 第1页共3页 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 叶会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 一、专项说明 二、报告附件 1、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于福达合金材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90062 号 福达合金材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了福达合金材料股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月 ...
福达合金(603045) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 10:45
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,791,631,764.62, representing a 27.31% increase compared to ¥2,192,800,595.52 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥40,857,104.79, up 37.24% from ¥29,769,928.40 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,870,329.19, an increase of 24.18% from ¥20,027,573.08 in 2022[22] - The company's total assets at the end of 2023 were ¥2,268,370,355.03, a 20.68% increase from ¥1,879,621,294.30 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.85% to ¥933,989,442.79 from ¥899,343,564.26 in 2022[23] - The company achieved operating revenue of 2.792 billion RMB, a year-on-year increase of 27.31%[32] - Net profit attributable to shareholders increased by 37.24% year-on-year, reaching 40.8571 million RMB[32] - Basic and diluted earnings per share rose by 37.22% to 0.3016 RMB per share compared to the previous year[24] - The weighted average return on equity increased by 1.09 percentage points to 4.4565%[24] Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities was negative at -¥117,683,145.73, a decrease of 146.47% compared to ¥253,268,749.80 in 2022[22] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.61 per 10 shares, totaling ¥8,262,154.46, which accounts for 20.22% of the net profit attributable to shareholders[6] - The operating cash flow turned negative at -117.68 million RMB, a decline of 146.47% year-on-year due to increased inventory and accounts receivable[66] Market and Business Expansion - The company expanded its market presence in emerging sectors such as smart home, wind and solar storage, new energy vehicles, 5G communications, and light rail transportation[32] - The company established business relationships with over 30 countries and regions, enhancing customer loyalty and long-term cooperation[33] - The company is expanding its business into new areas such as precious metal recycling, smart manufacturing, and industrial automation[46] - The company is focusing on building smart factories as part of its strategic transformation towards digital manufacturing[93] - The company plans to expand its electric contact product range to cover low, medium, and high voltage materials and accessories, enhancing its market presence[96] Research and Development - The company invested 98.48 million RMB in R&D, which is a 42.29% increase from the previous year, to enhance competitiveness[66] - The company received 37 new patents during the reporting period, bringing the total number of authorized patents to 211, including 134 invention patents[36] - The company has established various innovation platforms, including a national-level technology center and a provincial engineering research center, to foster research and development[36] - The company plans to continue increasing R&D investment and optimize products and services to become a leader in global electrical contact system solutions[41] - The company is developing low-silver content electrical contact materials to reduce precious metal usage while improving electrical and mechanical performance[40] Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin for the main business was 9.81%, a decrease of 0.78 percentage points year-on-year[67] - The company has implemented a direct sales model that emphasizes technical communication and customer service, with a focus on various regional markets in China and international markets[52] - The company aims to enhance its digital factory capabilities, focusing on intelligent production and management to create value in the industry[34] - The company will continue to push for cost reduction and efficiency improvements across all business units in 2024, leveraging technology upgrades and process optimization[98] Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8] - The company has maintained transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders[105] - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[106] Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon emissions by 1,251 tons during the reporting period through the use of photovoltaic power and energy-saving equipment modifications[148] - Total investment in social responsibility projects amounted to CNY 1.4716 million, primarily for poverty alleviation and educational support initiatives[148] - The company invested CNY 1.1516 million in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on education and community support[149] Risks and Challenges - The company faces risks related to significant fluctuations in silver prices, which could impact profitability if prices drop sharply[100] - There is a risk of inventory impairment if silver prices decline significantly, particularly for stock exceeding order requirements[100] - The company recognizes the risk of falling behind in technology updates and product innovation, which is critical in the technology-intensive electric contact materials industry[102] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and demand[113] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the alloy materials sector[113] - The company aims to enhance its comprehensive quality management capabilities to compete more effectively in the international market[93]
福达合金:关于会计政策变更的公告
2024-04-25 10:45
本次会计政策变更,是福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")根 据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)的相关规定作出的相应调整,不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2024-024 福达合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 〔2023〕21 号)(以下简称"解释第 17 号"),规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理",该规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 ...