证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-046 公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买温 州创达投资合伙企业（有限合伙）、王中男等 15 名交易对手方持有的浙江光达 电子科技有限公司（以下简称"光达电子"）52.61%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重大资产重组"），交易金额为 35,249.9775 万元，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易 构成重大资产重组，且构成关联交易。 本次交易完成后，公司将持有光达电子 52.61%股权，从而取得其控股权并 纳入合并报表范围。2025 年 9 月 26 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于〈福达合金材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 （草案） ...

重大资产购买之独立财务顾问的承诺函 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金"）重大资产购买（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等有关规定，在充分尽职调查的基础上作出如下承诺： （一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与福达合金及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）独立财务顾问已对福达合金和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； 国泰海通证券股份有限公司担任 福达合金材料股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司担任福达合金材料股份有限公司 重大资产购买之独立财务顾问的承诺函》之签章页） 项目主办人： 赵建闯 王 磊 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 （三）本次重组报告书符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相 关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于重大资产重组报告书援引本公司出具的结论性意见的 同意书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）作为本次福达合金材料 股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产购买（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》出具了《国 泰海通证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司重大资产购买之独立 财务顾问报告》。 本公司同意上市公司于《福达合金材料股份有限公司重大资产购买暨关联交 易报告书（草案）》及其摘要中援引本公司针对本次交易所出具的结论性意见， 并对本公司出具的意见承担相应的法律责任。 年 月 日 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于重大资产重组报告书援引本 公司出具的结论性意见的同意书》之签章页） 项目主办人： 赵建闯 王 磊 国泰海通证券股份有限公司 特此说明。 （以下无正文） ...

福达合金材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 福达合金材料股份有限公司（以下称"上市公司"、"福达合金"）拟以支 付现金的方式购买浙江光达电子科技有限公司（以下简称"标的公司"）52.61% 股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"），本次交易完成后，上 市公司将持有光达电子 52.61%的股权，成为光达电子的控股股东，本次交易构 成公司重大资产重组。 公司董事会对于本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的规定及不适 用第四十三条、第四十四条规定作出审慎判断，具体如下： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 8、本次交易为上市公司现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的 情况，不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条的相关规定。 特此说明。 福达合金材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形； 4、本次交易涉 ...

福达合金材料股份有限公司（以下称"上市公司""福达合金"）拟以支付 现金的方式购买浙江光达电子科技有限公司（以下简称"光达电子"）52.61% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，上市公司将持有光达电子 52.61%的股权，成为光达电子的控股股东，本次交易构成公司重大资产重组。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体说明如下： 福达合金材料股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的说明 特此说明。 福达合金材料股份有限公司董事会 1、本次交易的标的资产为光达电子 52.61%的股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易尚需履行的程序已在 《福达合金材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中进行 了详细披露，且已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2025 年 9 月 26 日 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方 ...

福达合金材料股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 的说明 福达合金材料股份有限公司（以下称"上市公司""福达合金"）拟以支付 现金的方式购买浙江光达电子科技有限公司（以下简称"光达电子"）52.61% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，上市公司将持有光达电子 52.61%的股权，成为光达电子的控股股东，本次交易构成公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履 行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司已就本次交易事项按上海证券交易所的有关规定，履行了相应的信 息披露程序。 2、公司与交易相关各方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人 员的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。 对于本次交易的筹划过程，公司及时制作交易进程备忘录并经相关人员签字确认。 3、公司组织 ...

现上市公司就本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个 人说明如下： 上市公司已针对本次交易分别聘请国泰海通证券担任独立财务顾问、聘请德 恒律所担任法律顾问、聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任会计师事务 所、聘请中企华担任评估机构，聘任九富致远公关咨询(上海)合伙企业(有限合 伙)担任财经公关咨询服务机构；除此之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第 三方的行为。 福达合金材料股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个 人的说明 福达合金材料股份有限公司（以下称"上市公司""福达合金"）拟以支付 现金的方式购买浙江光达电子科技有限公司（以下简称"光达电子"）52.61% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，上市公司将持有光达电子 52.61%的股权，成为光达电子的控股股东，本次交易构成公司重大资产重组。 特此说明。 福达合金材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 ...

证券简称：福达合金 证券代码：603045 上市地点：上海证券交易所 福达合金材料股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买暨关 | 温州创达投资合伙企业（有限合伙）、王中男、温州浩华投资合伙企业 | | | （有限合伙）、温州箴义企业管理合伙企业（有限合伙）、温州光和自有 | | | 资金投资合伙企业（有限合伙）、温州箴智企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙）、温州箴和自有资金投资合伙企业（有限合伙）、温州箴信自有资金 | | | 投资合伙企业（有限合伙）、一道新能源科技股份有限公司、深圳中科 | | 联交易 | 成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云康捷义 | | | 投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴璟冠股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、嘉兴弘佑创业投资合伙企业（有限合伙）、南京厚毅美达创业投资 | | | 合伙企业（有限合伙)、杭州礼瀚尘光自有资金投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二五年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于福达合金材料股份有限公司 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形 的核查意见 福达合金材料股份有限公司（以下称"上市公司"、"福达合金"）拟以支 付现金的方式购买浙江光达电子科技有限公司 52.61%股权（以下简称"本次交 易"、"本次重大资产重组"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立 财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次重组相关主体是否存在依据 《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第 三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行核查，具体情况如下： 截至本核查意见出具日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关 的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；亦不存在最近 36 个月内因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法 机关依法 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-047 福达合金材料股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下称"公司"或"福达合金"）以支付现金 的方式购买浙江光达电子科技有限公司（以下简称"光达电子"）52.61%股权（以 下简称"本次交易"），本次交易完成后，公司将持有光达电子 52.61%的股权， 成为光达电子的控股股东，本次交易构成公司重大资产重组。 2025年9月26日，公司召开第七届第十九次会议，会议审议通过了《关于< 福达合金材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司于2025年9月27日披露的相关 公告。 本次交易方案尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同 意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时 间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务，敬请广大投资 ...