一、本次补充质押基本情况 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-011 福达合金材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东王达武先生 持有公司股份总数为 36,248,706 股，占公司总股本比例 26.76%。本次部分股份 补充质押后，王达武先生累计质押公司股份 18,060,000 股，占其持股数量的 49.82%，占公司总股本的 13.33%。 王达武先生和王中男先生、陈松扬先生、陆晓荷女士为一致行动人， 上述四方合计持股公司股份 38,588,106 股，占公司总股本的 28.49%。除王达武 先生之外，其他三方不存在股份质押情形，本次部分股份质押后，王达武先生及 其一致行动人累计质押公司股份 18,060,000 股，占其持股数量的 46.80%，占公 司总股本的 13.33%。 2024 年 2 月 8 日，公司收到控股股东王达武先生通知，王达武先生与海通 证券 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-010 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 成立时间：2019年05月21日 注册资本：15,000万元 住所：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海五道308号 2024 年 1 月 29 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与华 夏银行股份有限公司温州分行（以下简称"华夏银行"）签订了《最高额保证合 同》（合同编号：WZ08（高保）20240009），就华夏银行向公司全资子公司浙江福 达合金材料科技有限公司（以下简称"福达科技"）提供的银行授信额度提供连 带责任保证，担保期限为自主合同签署之日起至债务履行期限届满之日起三年。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-009 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议选举童意平先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第七届监事会届满之日止。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 19 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以专 人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 1 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议经出席会议的监 事推选由童意平先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-008 福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,757,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.6149 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方 ...

北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230746-1 号 致：福达合金材料股份有限公司 北京德恒律师事务所受福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金" 或"公司"）委托，指派本所律师出席福达合金 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《福达 合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福达合金材料 股份有限公司股东大会议事 ...

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长 提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书。因 柏小平先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，但柏小平先生已参加 最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，将在取得任职资格后正式履职。 在此之前，由公司董事柏小平代行公司董事会秘书职责。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-007 福达合金材料股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，柏小平先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会 秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。柏小 平先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。 联系方式：0577-55888712 电子邮箱：bxp@china-fuda.com 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 柏 ...

福达合金 2024 年第一次临时股东大会 福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 福达合金 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间 四、 会议议程。 1 1、 现场会议：2024 年 1 月 18 日下午 14:30 2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 | 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 2 | | 议案一：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 3 | | 议案二：关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 4 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 1 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-003 福达合金材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书离任情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼董 事会秘书陈松扬先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任公司董事、董事会 秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 二、关于董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《聘任董 事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小 平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 柏小平先生简历如下： 柏小平：男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 教授级高级工程师。历任福达合金研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、 技术总监。现任福达合金董事、技术研发负责人；兼任全国电工合金标委会委员 兼秘书长、全国有或无电气继电器 ...

福达合金材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据我国相关法律、法规及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第二章 任职资格 第五条 公司独立董事的任职条件： (一)独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-006 福达合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...