证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-029 福达合金材料股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办福达合金材料股份有限公司 2023 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-025 福达合金材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公 司本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的 财务报表进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 （一）会计估计变更的内容及原因 1、变更内容 本次变更固定资产预计使用年限的资产类别为：房屋及建筑物，机器设备、 其他设备。本次会计估计变更自 2023 年 4 月 1 日起执行。 （1）变更前 | 资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率% | 年折旧率% | | --- | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 20-35 | 3-5 | 2.71-4.85 | | 机器设备 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32 ...

福达合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司 整体利益及中小股东的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阚赢：男，1983年4月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，律师 执业资格。2016年1月至今历任江苏世纪同仁律师事务所律师、副主任合伙人， 2023年1月至今任海太欧林集团股份有限公司独立董事，2023年2月至今任福达合 金材料股份有限公司独立董事，2021年11月至今任江苏耀坤液压股份有限公司独 立董事。 （二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以专 人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知， 并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董 事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人 民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度总经理年度工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-020 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3.审议通过《关于 2 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-021 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以专 人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十次会议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 童意平先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具 体 内 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-022 福达合金材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备情况 应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用 风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长 期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 （二）存货跌价准备 本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可 变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值 时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事 项的影响等因素。 （三）固定资产减值准备 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计 可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认 为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的 ...

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事方臣雷（会计专业，主任委员）、 阚赢、石丛其三名组成，审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 福达合金材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《福达合 金材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，现将福达合金材 料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： （3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计 中发现的重大事项 报告期内，审计委员会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务 部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项， 并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他 的重大事项。 | 会议名称 | 会议时间 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第七届董事会 | | 1.《关于2022年年度报告及摘要的议案》 | | | | ...

報 告 書 REPORT 福达合金材料股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90012 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） R E P O R T 1 2 3 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90012 号 福达合金材料股份有限公司全体股东: 1 2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了福达合金材料股份有限公司(以下简称"福达合金")2023年 12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福达合金董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-027 福达合金材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，对公司 2024 年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称"浙江光达"） 的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武已回避表决。 公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2024 年度日常关联交易预计系 公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司 章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益的情形。我们同意将事项提交公司 董事会审议。 审计委员会发表了以下书面意见：2024 年度日常关联交易预计符合公司发 展所需，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 关联交易类别 关联人 2 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-026 福达合金材料股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年度 申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标， 公司及全资、控股子公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向金融机构申请总额 不超过人民币 20 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、 项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸 易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视 公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内， 上述授 ...