福达合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公司，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提案 按照本规则规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三） 监事会提议 ...

福达合金材料股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第九章 | 通知和公告 | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | 38 | | 第十二章 | 附则 | 39 | 福达合金材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由乐清市福达电工合金材料有 限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省 ...

福达合金材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治 理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《福达合金材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开。 出现《公司法》规定的下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东大会: （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-004 福达合金材料股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、监事离任情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼董 事会秘书陈松扬先生、监事王宝锋先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任 公司董事、董事会秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务， 辞职后不再担任公司任何职务；王宝锋先生因个人原因辞任公司监事会主席、监 事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈松扬先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，陈松扬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露日，陈松扬先生持有公司股份 278,600 股，占公司总股本的 0.21%。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王宝锋先生的辞职将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，王宝锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生 新任监事后生效。在补 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-002 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经监事会审核，同意提名郑烁云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候 选人。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于部分董事、监事辞职暨补选 董事、监事的公告》（公告编号：2024-004）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-001 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通 知，并于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，拟聘任柏小平先生为 公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和上海证 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-005 | 公司董事会不按照本条第一款的 | 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 | | --- | --- | | 规定执行的，负有责任的董事依法承担 | 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | | 连带责任。 | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行 | | | 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | | 第四十一条 股东大会由全体股 | 第四十一条 股东大会由全体股东组成，是 | | 东组成，是公司的权力机构，依法行使 | 公司的权力机构，依法行使下列职权: | | 下列职权: | …… | | …… | （十六） 审议法律、行政法规、部门规章 | | （十六） 审议法律、行政法规、 | 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 部门规章或本章程规定应当由股东大 | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式 | | 会决定的其他事项。 | 由董事会或其他机构个人代为行使。 | | 第四十二条 公司下列对外担保 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | 行为，须经股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 福达合金材料股份有限公司终止重大资产重组事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的 一、 本次交易的内幕信息知情人的自查期间 本次自查期间为上市公司披露重组报告书之日起至披露《福达合金材料股份 有限公司关于终止重大资产重组的公告》之日（即（2022 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日，以下简称"自查期间"） 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围本次交易的内幕信息知情人核查 范围 核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 - 1 - 2023 年 11 月 30 日，福达合金材料股份有限公司（简称"福达合金"、"上市 公司"或"公司"）召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审 议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体情况详见公司披露的 《福达合金材料股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号： 2023-065）。 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）接受 福达合金的委托，担任本次重大资产置换及发行股份购买资产并 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-068 福达合金材料股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福达合金"）于2023年11 月30日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于 终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的相关事项。具体详见公司于2023年12月1日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号： 2023-065）。 根据《监管规则适用指引——上市类第1号》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件，公司对本次交易相 关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕知情人的自查期间 关于终止本次交易涉及的内幕信息知情人核查期间为《福 ...

北京市中伦律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, ...