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福达合金:对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告
2024-04-25 10:42
(一)会计师事务所基本情况 (1)事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013 年 12 月 13 日 福达合金材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定, 以及《福达合金材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,现将福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")对中天运会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")2023 年度审计履职情况进行评估, 具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中天运按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及职业道德规范,对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告;同时对公司控股股 东及其他关联方占用资金情况等执行了相关的工作,并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,中天运参与审计工作的人员具备独立性,运用 职业判断,与公司治理层和管理 ...
福达合金:审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告
2024-04-25 10:42
福达合金材料股份有限公司 (2)在审计期间,审计委员会与中天运会计师事务所进行了充分的沟通, 且听取了中天运会计师事务所审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等 的汇报,审计委员会成员对审计发现问题提出建议。 1、资质审查情况 公司审计委员会对中天运会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足 公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 (1)审计委员会与负责公司审计项目的负责人进行了审前沟通,认真听取、 审阅了中天运会计师事务所对公司年报审计的工作计划,认为时间安排、人员 安排、审计重点等相关事项是合理的。 (3)审计委员会在取得中天运会计师事务所提交的标准无保留意见审计报 告后,通过通讯方式对年度财务会计报表进行表决,确保中天运会计师事务所 编制的报告是真实的、准确的、完整的,并同意提交公司董事会审核。 审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 (4)中天运所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外 的任何现金及其他形式的经济利益; ...
福达合金:2023年度独立董事述职报告-张洁(已届满离任)
2024-04-25 10:42
福达合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年1月1日至2023年2月16日,作为福达合金材料股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议各项议案,对重大事项发表 了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护了公司整体利益及中小股东 的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张洁,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,副教授, 2001年7月毕业于华中科技大学,获工学博士学位。2001年至2004年任中山迪威机械制 造有限公司副总经理,2004年至2006年任华中科技大学温州先进制造技术研究院常务 副院长,2006年至2015年任浙江 ...
福达合金:2023年度独立董事述职报告-方臣雷
2024-04-25 10:42
福达合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度,作为福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求, 积极出席公司相关会议,仔细审议各项议案,对重大事项发表了公正、客观的独立意 见,充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响,维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将2023 年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方臣雷:男,1972年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于浙江财经大 学,本科学历,高级会计师,注册会计师,资产评估师。1994年9月至1999年12月任职 乐清会计师事务所部门经理;2000年1月至今任职乐清永安会计师事务所有限公司副所 长,2023年2月至今任福达合金材料股份有限公司独立董事。 (二)独立 ...
福达合金:关于为全资子公司提供担保的公告
2024-04-24 09:16
证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2024-019 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 近日福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")与温州民商银行股份 有限公司(以下简称"民商银行")签订了《最高额保证合同》,就民商银行向公 司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司(以下简称"福达科技")提供的 银行授信额度提供连带责任保证,担保期限为自主合同签署之日起至债务履行期 限届满之日起两年。 (二)上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》,同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 度内,公司及子公 ...
福达合金:于为全资子公司提供担保的公告
2024-04-22 08:41
证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2024-018 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")与招商银行股份有限 公司温州分行(以下简称"招商银行")签订了《最高额不可撤销担保书》(编号: 577XY202401297901),就招商银行向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限 公司(以下简称"福达科技")提供的银行授信额度提供连带责任保证,担保期 限为自主合同签署之日起至债务履行期限届满之日起三年。 (二)上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》,同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 度内,公司及子公 ...
福达合金:关于为全资子公司提供担保的公告
2024-04-19 08:34
福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 近日福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")与国泰世华银行(中 国)有限公司上海分行(以下简称"国泰世华")签订了《最高额保证担保合同》, 就国泰世华向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司(以下简称"福达 科技")提供的银行授信额度提供连带责任保证,担保期限为自主合同签署之日 起至债务履行期限届满之日起三年。 (二)上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2024-017 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》,同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 ...
福达合金:股票交易异常波动公告
2024-04-17 10:11
福达合金材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或"福达合金")股票交 易于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票 交易异常波动情形。 证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2024-016 经公司自查,并发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日, 公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年4月15日、4月16日、4月17日连续三个交易日内收盘 价格跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,目前公司生产经营情况正常,日常经营情况未发生重大变化, 市场环境、行业政策也无重大调整。 ( ...
福达合金:关于《福达合金材料股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函
2024-04-17 10:08
关于《福达合金材料股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 福达合金材料股份有限公司: 贵公司于 2024 年 4 月 17 日发送的《福达合金材料股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉。现回复如下: 1.截至目前,除贵司已披露的事项外,本人均不存在应披露而未披露的影 响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 2.在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 3.本人不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。本人不存在 其他应披露而未披露事项。 特此回函。 控股股东、实际控制人:王达武 2024 年 4 月 17 日 ...
福达合金:关于为全资子公司提供担保的公告
2024-04-03 08:06
证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2024-015 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》,同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 度内,公司及子公司互相提供担保,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范 被担保人名称:温州伟达贵金属粉体材料有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额为 1,200 万 元,已实际为其提供的担保总额为 1,200 万元(含本次担保)。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保 特别风险提示:截至本次担保发生日,公司及控股子 ...