证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-011 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024 年4月16日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生向董事会提交了《2023年独 立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2023年独立董 ...

天健审〔2024〕3801 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江黎明公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审计结 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 | | 页 | 四、附件…………………………………… ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-017 浙江黎明智造股份有限公司 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关 联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际发生金额 | 上年预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 发生金额差异较大的原因 | | 向关联人购买 原材料 | 浙江黎明方周科技有 限公司 | 2,000 | 8.26 | 相关业务正在拓展中 | | 关联租赁 | 俞振寰 | 40 | 40 | 无差异 | | | 合计 | 2,040 | 48.26 | | （三）2024年度日常关联交易的预计金额和类别 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-014 浙江黎明智造股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币4,586.09万元；截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民 币29,611.30万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江黎明 智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对浙江黎明首次公开发行股票募集 资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338号）核准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股3,672.00万股，每股发行价格17.37元，募集资金总额为人民币 63,782.64万元，扣除各项发行费用人民币7,211.52万元后，实际募集资金净额为 人民币 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3983 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 黎明公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江黎明公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥158,109,145.28, representing a year-on-year increase of 21.62%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached ¥17,514,131.01, a significant increase of 164.80% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,039,734.90, reflecting a growth of 160.02% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.12, up 140.00% from the previous year[4] - The weighted average return on equity increased by 160.85 percentage points to 1.34%[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥158,109,145.28, an increase of 21.6% compared to ¥130,003,791.37 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥17,203,364.19, compared to ¥6,437,159.25 in Q1 2023, representing a significant increase of 167.5%[17] - The company reported a total comprehensive income of ¥17,203,374.57 for Q1 2024, compared to ¥6,426,969.84 in Q1 2023, showing a growth of 167.5%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,652,709,575.17, a decrease of 2.52% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders increased by 1.16% to ¥1,316,054,156.84 compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥338,121,016.18, a decrease from ¥395,573,560.85 in the previous year[14] - Current liabilities totaled RMB 296,985,191.48, a decrease of 16.3% from RMB 354,924,464.91[13] - Short-term borrowings were reported at RMB 70,069,911.12, down from RMB 83,075,204.18, reflecting a decline of approximately 15.6%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥6,867,500.14, showing a decline of 184.72% year-on-year[4] - Cash generated from operating activities in Q1 2024 was ¥162,554,392.06, compared to ¥73,614,885.14 in Q1 2023, marking a substantial increase of 120.5%[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $6,867,500.14, a significant improvement compared to a net outflow of $8,105,909.21 in Q1 2023, representing a turnaround of approximately 184.9%[21] - Total cash inflow from operating activities was $163,654,430.99, while cash outflow was $156,786,930.85, resulting in a net cash inflow[21] - The company reported a total cash outflow from investing activities of $10,468,033.88, compared to $32,863,102.84 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 68.1%[21] - The net cash flow from financing activities was -$15,990,335.14, an improvement from -$61,267,195.54 in the same quarter last year, reflecting a decrease of about 73.9%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,520[8] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,316,054,156.84 in Q1 2024 from ¥1,300,936,240.85 in Q1 2023[14] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥137,450,503.91, up from ¥123,022,668.87 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 11.7%[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,786,925.46, compared to ¥8,176,366.74 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 19.7%[17] Other Information - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥1,474,396.11, primarily due to government subsidies and asset disposal gains[6] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this period[11] - The company’s total equity remains stable, with no significant changes reported in the equity section[12]

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-015 浙江黎明智造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 238人 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-010 浙江黎明智造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下： 截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 201,000股，占公司目前总股本的比例为0.14%，回购成交最高价为12.40元/股， 最低价为11.57元/股，均价为11.92元/股，支付的资金总额为人民币239.58万 元（不含交易佣金等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及公司回购方 案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 三、其他说明 2024年2月5日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份拟用于实施员 工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币1,000 ...