证券简称：台华新材 证券代码：603055 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、规章和规范性文件 以及《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》等规定制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 二零二四年七月 1 声 明 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"台华新材"或"本公司" "公司"）及全体董事、监事保证《浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限 制性股票激励计划（ ...

浙江台华新材料集团股份有限公司监事会 3、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为 其贷款提供担保。 4、公司实施本激励计划将有利于进一步健全公司中长期激励约束机制，实 现对公司（含各级控股子公司）高级管理人员及核心骨干员工的激励与约束，使 其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其 积极性和创造性，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、监事会对《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的核查意见 1、《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）旨在保证本激励计划的顺利实 施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 关于第五届监事会第六次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人 治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工 作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有 关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 （三）公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的收集和 提供，并对数据的真实性和可靠性负责。 （四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。 五、绩效考核评价目标 （一）公司层面业绩考核 1 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 | 20 | | 第一节董事 | 20 | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章监事会 | 30 | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 | 31 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节财务会计制度 | 32 | | 第二节内部审计 | 35 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 35 | | 第九章通知与公告 | 36 | | 第一节通知 | 3 ...

二、修订《公司章程》情况 鉴于上述公司总股本变动，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订， 具体修订内容如下： | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议 案》，同意公司回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票 175,000 股（含第五 届董事会第四次会议同意公司回购注销已授予 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 本所接受浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下称"《激励办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材 料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司实施 2024 年限制性股票激励计划事宜（以下称"激励计划"或"本次激励计划"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划及与之相关的问题向 有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范 性文件，以及对台华新材 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-052 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 505.60 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | | 累计已回购金额 | 5,006.14 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股 | 元/股~10.40 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况： 截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 250,000 元"台 21 转债"已转换为公司 股票，累计转股数为 14,968 股，占其转股前公司总股本的 0.0017%。 未转股可转债情况： 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"台 21 转债"金额为 599,750,000 元， 占其发行总量的 99.96%。 本季度转股情况： 本季度（即自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间）"台 21 转债"转 股金额为 13,000 元，因转股形成的股份数量为 782 股。 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，浙江台华新 ...

（2023 年度） 浙江台华新材料集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江台华新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《浙江台华新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江台华新材料股份有限 公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 | | | | 第一节 | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-049 浙江台华新材料集团股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未实施股份回购。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购股份 505.60 万股，占公司总股本的 比例为 0.57%，购买的最高价为 10.40 元/股，最低价为 8.83 元/股，累计已支付 的总金额为 5,006.14 万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求， 符合公司既定的回购方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | ...