| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限 售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,400,960 股。 本次股票上市流通总数为 1,400,960 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 9 日。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《20 ...

法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：中国福州市台江区望龙二路１号国际金融中心（IFC）37 层 传真: 0591-87816904 电话: 0591-87850803 邮编：350005 上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 上海锦天城（福州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之部分解锁事项的 关于贵州永吉印务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之部分解锁事项的 法律意见书 17F20220362-4 致:贵州永吉印务股份有限公司 根据贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司"或"永吉股份")与上 海锦天城(福州)律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务合同》, 本所接受公司的委托,指派张明锋、林钰蓋律师(以下简称"本所律师")担任 公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"激励计 划")的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会 (以下 ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股 份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面 利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.50%；期限为自发行之日起六年，即2022年4月14日至2028年4月13日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元 可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称"永吉转 债"，债券代码"113646"。 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

贵州永吉印务股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000007 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 德皓内字[2025] 00000007 号 贵州永吉印务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价 ...

万和证券股份有限公司 关于贵州永吉印务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为贵州永 吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对永吉股份公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509 号），公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 145,868,000.00 元，扣除发 行费用人民币 4,763,949.81 元，实际募集 ...

贵州永吉印务股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000281 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-126 | 贵州永吉印务股份有限公司 ...

万和证券股份有限公司 关于贵州永吉印务股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：万和证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：贵州永吉印务股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郁昆 | 联系电话：0755- 82830333 | | 保荐代表人姓名：周耿明 | 联系电话：0755- 82830333 | 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为贵州 永吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份"或"公司"）2022 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关规定，对永吉股份进行持续督导，持续督导期截止日为 2024 年 12 月 31 日（如持续督导期届满尚未完成可转债全部转股，则延长至可转债全部转 股）。现就 2024 年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 ...

贵州永吉印务股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 公司股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （崔云） 作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大 事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年 4-12 月履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 崔云：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究生， 经济学副教授。2010 年 11 月-2012 年 9 月任贵州财经大学审计处科员；2016 年 7 月-2017 年 2 月任贵州财经大学会计学院专任教师；2017 年 3 月-2019 年 7 月从事 贵州银行及复旦大学（联合培养）博士后研究；2019 年 8 月至今任贵州财经大学 会计学院专任教师；2022 年 7 月起任贵州酱酒集团有限公司外部董事；2024 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）对是否存在影 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （王强） 2024 年 1-4 月，作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州永吉印务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，认真履行 独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议公司各项议案，对重 要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。 现将本人 2024 年 1-4 月履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 1、董事会会议及股东大会会议的情况： 2024 年 1-4 月，公司共计召开 3 次董事会、1 次股东大会，本人均出席了上 述会议。 | | 董事会 | 亲自出 | 以通讯方式参 | 委托出席 | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应参会次数 | | | | 缺席次数 | 出席股东 | | 事姓名 | | 席次数 | 加次数 | ...