| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately CNY 172 million to CNY 202 million for 2024, representing a year-on-year increase of 71.74% to 101.69%[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around CNY 156 million to CNY 186 million, reflecting a year-on-year growth of 64.95% to 96.67%[6]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was CNY 100.15 million, with a net profit of CNY 94.58 million after deducting non-recurring gains and losses[8]. Revenue Growth Expectations - The company anticipates a significant increase in revenue from regulated pharmaceutical products, expected to grow by over 60% compared to the previous year[10]. - The company has seen growth in its cigarette label printing business outside Guizhou province in 2024[10]. Profitability and Market Impact - The company did not achieve profitability in Q2 2023 due to the impact of upgrading cigarette label QR codes, which is not expected to affect 2024[10]. - The fair value changes from private equity investments are expected to increase due to fluctuations in the secondary market[10]. Performance Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by a registered accountant[3]. - There are currently no major uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[11]. - The forecast data is preliminary and subject to change based on the audited annual report to be released later[12].

二、需债权人知晓的相关信息 公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销回购股份将按法定程序继 续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件方式进行债权申报，债权申报联系方 式如下： | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-0 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二五年一月 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为本次 股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师现场对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召 开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 1 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉有印务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 001 号 致：贵州永吉印务股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受贵州永吉印务股份 有限公司（下称" ...

贵州永吉印务股份有限公司 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,809,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.6802 | 注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为 420,059,942 股，其中含公司回购账户 股份数为 175,800 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的 召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司关于控股股东及实际控 制人减持股份结果暨权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东贵州永吉控股有限责任公司（以下简称"永吉控股"）持有公司股份 151,566,200 股，占公司总股本的 36.0820%；公司实际控制人邓代兴先生持有公 司股份 23,481,500 股，占公司总股本的 5.5900%；永吉控股与邓代兴先生合计 持有公司股份 175,047,700 股，占公司总股本的 41.6720%。 减持计划的实施情况 公司于 2024 年 9 月 10 日披露了控股股东及实际控制人的减持股份计划公告， 具体内容详见公司《控股股东及实际控制人减持股份计划公告》（公告编号： 2 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10 月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.18 元/股。转股价格调整情况如下： 1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调 整为8.51元/股。 2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整 为8.26元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："永吉转债"自2022年10月20日开始转股，截至2024年 12月31日，累计共有人民币8,358,000.00元"永吉转债"已转换成公司股票，累 计转股数量为985, ...

贵州永吉印务股份有限公司 二零二五年一月七日 1 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 6 | | 议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》 9 | 贵州永吉印务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 股东大会会议须知 股票代码：603058 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。 一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员 外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...