证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-016 倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 1,000 万元 人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及控股子公司共 同滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计 投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司本次对外投资为证券投资，因投资标的选择、市场环境等因素存在 较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。 一、证券投资概述 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，提高股东收益，在确保资金安全、 风险可控、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟 使用最高不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金适时开展证券投资业务。证券 投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托 理财以及中国证券监督管理委员会、上海 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-020 倍加洁集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 因公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期自 主行权导致公司总股本发生变动，截至 2023 年 12 月 31 日，激励计划累计行权 并完成股份登记 448,700 股，公司总股本由 100,000,000 股变更为 100,448,700 股，注册资本由 100,000,000 元变更为 100,448,700 元。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：扬州市杭集工业园 | 第五条 公司住所：扬州市杭集工业园 | | ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （李志斌） 在 2023 年度工作中，作为倍加洁集团股份有限公司(以 下简称"公司"、"本公司") 的独立董事，本人根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，积极参与公司治理，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥本人的 经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力 维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要 股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会会议， 本人 ...

倍加洁集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 及《公司章程》、《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相 关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员在 2023 年度本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，现将审计委员会对公司 2023 年度审计工作履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日，审计委员会委员分别为独立董事李志斌先生、 独立董事李刚先生、董事嵇玉芳女士。根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 的规定。2023 年 12 月 21 日经第三届董事会第十二次会议审议通过，对审计委 员会成员进行了调整。 现任审计委员会委员为独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、董事丁冀 平先生，其中由会计专业人士李志斌先生担任主任委员 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-019 倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为 了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8 号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合 并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 公司2023年度对相关资产计提资产减值准备总额5,579.75万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | | 信用减值准备 | 252.57 | | 其中：应收账款坏账准备 | 242.79 | | 其他应收款坏账准备 | 9.78 | | 资产减值准备 | 5 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-012 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融 机构实际发生的融资金额为准。 为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公 司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模 具有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 5 亿元人民币的 担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 被担保人名称 | 拟提供担保额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 扬州倍加洁日化有限公司 | 35,000.00 | | 2 | 扬州美星口腔护理用品有限公司 | 13,000.00 | | 3 | 扬州恒生精密模具有限公司 | 2,000.00 | | | 合 计 | 5 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》， 公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 倍加洁集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 董事会共有三位独立董事，分别为程德俊先生、李刚先生、李志斌先生。程 德俊先生、李刚先生、李志斌先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于注销 2021 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销第三 期股权激励期权合计 667,500 份。现将有关事项公告如下： 一、公司《激励计划》实施情况 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》，2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 ...

现金管理授权金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于 购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上 述额度内，该 5 亿元资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-015 倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理授权期限：公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止。 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保自有资金安 全、公司经营资金使用进度安排的前提下，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品或结 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-018 倍加洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...