公司代码：603059 公司简称：倍加洁 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 倍加洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,066,539,239.47, representing a 1.58% increase compared to RMB 1,049,926,309.11 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.93% to RMB 92,513,769.88 from RMB 97,308,534.73 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 35,969,912.99, down 44.52% from RMB 64,836,695.88 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 2.63% to RMB 154,509,562.77 compared to RMB 150,555,939.16 in 2022[24]. - The total assets of the company reached RMB 2,015,036,620.18, a 27.05% increase from RMB 1,586,078,143.77 in the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 1,249,089,661.23, reflecting a 7.22% increase from RMB 1,165,000,581.16 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 decreased by 5.15% to CNY 0.92 compared to CNY 0.97 in 2022[25]. - Diluted earnings per share for 2023 also decreased by 5.15% to CNY 0.92 from CNY 0.97 in 2022[25]. - The weighted average return on equity fell to 7.67% in 2023, down 1 percentage point from 8.67% in 2022[25]. - The company reported a total revenue of CNY 300,887,478.91 in Q4 2023, showing a consistent increase from CNY 222,819,255.8 in Q1 2023[27]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,186,004.13, indicating a need for improved cash management strategies[28]. - The company reported a total of CNY 469,138,594.03 in fair value measurement at the beginning of the year, which decreased to CNY 73,276,445.49 by year-end[31]. - The cash flow from investing activities was negative at ¥495.43 million, primarily due to payments for equity investments in WeiMeiZi and ShanEnKang[70]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 44.65% to ¥70.12 million, largely due to significant cash outflows related to equity investments[71]. - Long-term equity investment amounted to ¥934,116,808.52, reflecting a 46.36% increase, primarily due to holding a 32.2712% stake in Weimeizi[73]. Market and Product Development - The company successfully developed one international brand and two growth-oriented clients, expected to generate effective revenue in the second half of 2024[34]. - The product management department completed the product mapping for key product lines, achieving a new product launch completion rate of 143% and a new packaging launch completion rate of 135%[35]. - The company has developed a comprehensive product line in oral care, including toothbrushes, dental floss, interdental brushes, denture cleaning tablets, mouthwash, and mouth spray, providing a one-stop solution for customers[49]. - The company has a strong R&D team with over 200 personnel and holds 314 patents, ensuring continuous innovation and product development[46]. - The company is actively developing biodegradable materials and packaging to align with sustainability goals[83]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company acquired a 16.4967% stake in Weimei Zi in February 2023, increasing its holding to 32.2712% by the end of the year, becoming the largest single shareholder[37]. - The company plans to acquire a 52.0006% stake in Shan'en Kang for ¥212,561,557, aiming to enhance its strategic and operational capabilities[37]. - The company has established long-term partnerships with key clients in the oral care and wet wipes sectors, enhancing customer resource advantages[51]. - The company is a leading supplier of wet wipes in the U.S. medical market, adhering to strict FDA regulations[51]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any issues with the majority of directors being unable to ensure the authenticity and completeness of the annual report[10]. - The company has established specialized committees within the board, including audit, nomination, remuneration, and strategic committees, to enhance governance[139]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations and governance structure, aligning with regulatory requirements[126]. - The company has maintained compliance with shareholder rights and related transactions[174]. Social Responsibility and Sustainability - The company invested 1.699 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period[165]. - The company reduced carbon emissions by approximately 1,759.96 tons through the use of solar energy and other carbon reduction technologies[166]. - The company engaged in three public welfare donation activities, contributing a total of 198,600 yuan worth of dental supplies to various regions[167]. Future Outlook and Growth Strategies - The company anticipates steady growth in the oral care market driven by rising consumer health awareness and product diversification[111]. - The company aims for a revenue growth of over 20% in 2024, with a target main business profit margin of around 7%[118]. - The company plans to enhance its product development process through the introduction of the IPD (Integrated Product Development) process[118]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, projected to increase market share by 15%[132].

关于倍加洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：倍加洁集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 倍加洁集团股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mdc.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mock.gov.cn）"进行查看 "一" 工信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于倍加洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11567 号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称"倍加洁公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-007 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参 加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁 2023 年年度报告》和《倍加洁 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-006 倍加洁集团股份有限公司 关于收购善恩康部分股权交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）拟通过股权转 让及增资方式，以 21,256.1557 万元取得善恩康生物科技（苏州）有限公司（以 下简称"善恩康"）52.0006%股权。2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事 会第十一次会议，审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》，同意收 购善恩康部分股权及增资（公告编号：2023-053）。该事项具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站披露的公告（公告编号：2023-054）。2023 年 11 月 28 日，倍加洁召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的 议案》（公告编号：2023-057）。 二、本次交易的进展情况 根据《股权转让及增 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-005 倍加洁集团股份有限公司 江苏明星牙刷原经营范围为： 牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、白牙贴、漱 口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 江苏明星牙刷变更后经营范围为： 牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、白牙贴、漱 口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 倍加洁集团股份有限公司（以 ...

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盈利能力稳健，调整后净利率为 10%左右。2021 年薇美姿实现营业收入 18.13 亿元 （同比+12%），实现归母净利润-4.46 亿元，主要系可赎回注资账面值变动、股权激励、 上市费用等事项影响，调整后净利润为 1.93 亿元；2020 年至 2022 年 Q1-3 调整后净利 率维持 10%左右。分产品结构来看，薇美姿基础口腔护理产品（成人+儿童）贡献主要 业绩来源，2019 年至 2021 年 Q1-3 收入占比 70%+，此外 2021 年 Q1-3 电动口腔护理 /专业口腔护理产品收入占比分别为 14.9%/9.8%。 资料来源：薇美姿招股书，国盛证券研究所 资料来源：薇美姿招股书，国盛证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|---------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|-----------|------ ...

倍加洁集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 型 之 法律意见书 國 浩 律 師 ( 上 海 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于倍加洁集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 致:倍加洁集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受倍加洁集团股份有限 公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") ...

（本页无正文，为《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三 次会议有关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 李 网 倍加洁集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 有关事项的独立意见 倍加洁集团股份有限公司 (以下简称"公司")于2024年2月2日召开第三届 董事会第十三次会议,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司第三届董事会独立董事,本着认真 负责的态度,基于独立判断立场,对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独 立意见如下: 一、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励 管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订 稿》的相关规定,审议程序合法、合规,相关决策履行了必要的程序。不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队和核心技 术团队的勤勉尽职。 因此,我们一致同意公司董事会根据股东大会授权,注销部分股票期权 ...