证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-055 倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司善恩康生物科技（苏州）有限公司（以下简称"善恩康" 或"标的公司"）股东郁雪平拟将其为凌振静代持的 1%股 权转让给凌振静本人。 本次交易后，善恩康仍为公司控股子公司，未改变公司的 合并范围。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易无需提交公司董事会、股东会审议。 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于收购善 恩康部分股权及增资的公告》（公告编号：2023-054）。《股权 转让及增资协议》签署时，郁雪平代凌振静持有善恩康 266.67 万 元注册资本对应的股权，占当时善恩康全部股权的 3.9086%（注： 凌振静与郁雪平早年间系同事关系。2016 年善恩康设立时，凌振 静出于看好益生菌行业未来前景的想法，对善恩康进行出资。因 出资时凌振静为公职人员（凌振静已于 2022 年辞去公职，现已 不再是公职人员），故凌振静出资对应的股权由郁雪平代持）。 截至《股权转让及增资协议》签署之日，善恩康注册资本为 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-052 倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 倍加洁集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮 件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议形式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合有 关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 ...

第一条 为适应倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 二零二四年十月修订 倍加洁集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 倍加洁集团股份有限公司董事会 第三条 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 倍加洁集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 倍加洁集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 二零二四年十月修订 倍加洁集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责选择公司董事及高级管理人员。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三条至第五 ...

倍加洁集团股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-050 为进一步提升倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《倍加洁集团股份有限公司董事 会提名委员会工作细则》、《倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》、《倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《倍加洁集团 股份有限公司总经理工作细则》进行修订。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修 订<倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-054 倍加洁集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

倍加洁集团股份有限公司 总经理工作细则 二零二四年十月修订 倍加洁集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 定本工作细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责，维 护全体股东和公司的利益。 第二章 总经理 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，可以连聘连任。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的其他高级管理人员。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任总经理或其 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-053 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司 2024 年前三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 | 主要产品 | 2024 | 年前三季度 | | 2023 | 年前三季度 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均价 | | 均价 | | | | | 牙刷 | | | 1.188 | | 1.259 | | -5.64 | | 湿巾 | | | 0.075 | | 0.075 | | - | （二）主要原材料价格波动情况 公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。 1、 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-051 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工 作细则>的议案》 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十八次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员列席参加了本次会议， 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

倍加洁集团股份有限公司董事会 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年十月修订 倍加洁集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关 ...