湖北振华化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 振华股份 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公 布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。 股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不 超过三分钟，发言时应先报告所持股 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对振华股份的实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华 泰联合证券提前将现场检查事宜通知振华股份，并要求公司提前准备现场检查工 作所需的相关文件和资料。 2024 年 12 月 11 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主 要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会 文件、公告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作 情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营 状况在内的事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 现场检查人员查阅了振华股份的公司章程、公司治理主要制度、股东大会、 董事会、监事会和董事会专门委员会的全套会议资料、公司内 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日上 午 8：30 召开第五届董事会第三次会议，会议以通讯方式召开，会议通知及会议 材料于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指 定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-069）。 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议案二 ...

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） 1 第二章 经营宗旨和范围 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。 2024 年 12 月 13 日 根据公司的发展战略，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 更全面、有效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，结合公司业务发 展实际需要，对《公司章程》的相应条款进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册名称： | 公司注册名称： 第四条 | | 中文全称：湖北振华化学股份有限公司 | | 中文全 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-071 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议 室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19 ~ 2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,695,056 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9224% | | 累计已回购金额 | 元 46,380,382.44 | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.166 元/股 8.500 | 一、 回购股份的基 ...

| 证券代码：603067 债券代码：113687 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 0 股。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 4,695,056 股，占公司总股本 的比例为 0.9224%，成交的最高价为 11.166 元/股、最低价为 8.500 元/股，已累计 支付的总金额为 46,380,382.44 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19 ~ 2025/ ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-065 湖北振华化学股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号——化工》 （2022 年修 订）和《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的 要求，现将 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | | 2023 | 年三季度 | 2024 | 年三季度 | 环比变动比例 | 同比变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 平均售价 | | | 平均售价 | （%） | 例（%） | | | | （元/吨） | | （元/吨） | | | | 重铬酸盐 | | | | | | | | （包括重铬酸钠、重铬酸 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,006,093,418.75, representing a decrease of 3.96% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥122,868,215.16, an increase of 28.88% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥121,555,641.32, reflecting a year-on-year increase of 22.87%[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 2,993,587,430.81, an increase of 8.75% compared to CNY 2,752,629,321.20 in the same period of 2023[12]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 364,046,337.22, compared to CNY 290,281,784.91 in the previous year, representing a growth of 25.38%[14]. - The company's total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 364,046,337.22, compared to CNY 290,281,784.91 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 25.4%[15]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 363,871,841.94, an increase from CNY 288,848,171.75 in Q3 2023, representing a growth of approximately 26%[15]. - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 246,723,243.15, compared to CNY 167,595,529.64 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 47.2%[22]. Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period reached ¥4,883,612,981.12, which is a 14.93% increase from the end of the previous year[3]. - The company's total assets increased to CNY 4,883,612,981.12, up from CNY 4,249,266,472.38, indicating a growth of 15.00%[12]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥3,049,955,826.95, an increase of 8.71% from the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,049,955,826.95 from CNY 2,805,629,662.59, a growth of 8.69%[12]. - The total equity of the company reached CNY 2,445,006,406.02, an increase from CNY 2,317,526,050.18 in the previous year, representing a growth of about 5.5%[20]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥157,990,096.87, showing a decrease of 16.83% compared to the same period last year[2]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,603,633,943.25, down from CNY 1,784,643,909.07 in the same period of 2023, reflecting a decrease of about 10.1%[16]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 157,990,096.87, compared to CNY 189,968,446.05 in the same period of 2023, a decline of approximately 16.8%[16]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 30.78 million, a decrease of 74.73% from CNY 121.91 million in the same period of 2023[24]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 955.12 million, while cash outflow was CNY 924.34 million, resulting in a net cash flow of CNY 30.78 million[24]. - The total cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2024 was CNY 563,832,928.68, compared to CNY 525,835,374.40 in the same period of 2023, showing an increase of about 7.2%[17]. - The company's cash flow from financing activities showed a significant increase compared to the previous year, indicating a robust financing strategy[25]. Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 2,585,924,129.50, up from CNY 2,407,925,604.47, reflecting a year-on-year increase of 7.39%[14]. - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 85,287,412.95, compared to CNY 80,410,750.26, reflecting a rise of 6.00%[14]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 49,422,555.64, up from CNY 44,900,522.79 in the same period last year, indicating a growth of about 10.5%[22]. Production and Sales - The net sales volume of chromium chemicals (calculated as sodium dichromate) was approximately 60,300 tons, a decrease of about 9.87% quarter-on-quarter[9]. - The sales revenue contraction affected the company's scale efficiency, leading to an increase in the unit manufacturing cost of major products[9]. - The company’s alloy additive products (including metallic chromium and chromium corundum) sold approximately 4,420 tons, with no significant fluctuations quarter-on-quarter[9]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 1,562,838,403.44 for the first three quarters of 2024, down from CNY 1,720,617,212.69 in the same period of 2023, a decline of about 9.2%[16]. - The company reported a cash inflow of CNY 928.69 million from sales of goods and services in the first three quarters of 2024, slightly up from CNY 923.06 million in the same period of 2023[24]. Inventory and Current Assets - The total current assets as of September 30, 2024, amounted to approximately RMB 2.26 billion, compared to RMB 1.80 billion at the end of 2023, reflecting a significant increase[10]. - Inventory as of September 30, 2024, was approximately RMB 784.48 million, compared to RMB 642.77 million at the end of 2023[10]. - The company's inventory as of Q3 2024 was CNY 373,696,335.76, compared to CNY 331,632,647.82 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 12.7%[20]. - Accounts receivable rose to approximately RMB 581.17 million, up from RMB 373.17 million at the end of 2023[10]. Liabilities - Non-current liabilities totaled CNY 1,129,998,673.03, compared to CNY 738,060,372.14, marking an increase of 53.00%[12]. - The total liabilities of the company reached CNY 1,783,950,826.23, up from CNY 1,381,261,684.29, representing an increase of 29.05%[12]. - The total liabilities increased to CNY 1,536,798,386.76 from CNY 1,192,792,511.82, marking an increase of about 28.8% year-over-year[20]. - The total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 1,200,000,000, compared to CNY 1,100,000,000 as of December 31, 2023, indicating a growth of approximately 9.1%[18]. Environmental Commitment - The company is committed to becoming an environmentally friendly enterprise and a model for circular economy development in response to local government expectations[9]. - The company aims to enhance its competitive advantage and increase market share globally through the relocation and upgrading of its production facilities[9]. - As of September, the production capacity utilization rate at the Chongqing base has fully recovered, and preparations for the relocation of the plant have commenced[9].