湖北振华化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 振华股份 2024 年 8 月 29 日 湖北振华化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公 布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。 股东发 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zhenhua Chemical (603067) [2] Core Views - Zhenhua Chemical achieved record-high performance in Q2 2024, driven by both volume and price increases in its main products [2] - The company's revenue for H1 2024 reached 1.987 billion yuan, up 16.57% YoY, with net profit attributable to shareholders of 241 million yuan, up 24.54% YoY [2] - Q2 2024 revenue was 1.04 billion yuan, up 21.59% YoY and 9.69% QoQ, with net profit of 155 million yuan, up 69.83% YoY and 81.83% QoQ [2] - The chromium salt industry is entering a boom cycle, with global demand expected to grow at an annual rate of over 5% by 2026, driven by the metal chromium sector [5] Financial Performance - H1 2024 operating cash flow was 225 million yuan, with gross profit margin of 27.44%, up 1.77 pct YoY and 3.74 pct QoQ [2] - Net profit margin in Q2 2024 was 15.02%, up 4.03 pct YoY and 5.96 pct QoQ [2] - ROE for H1 2024 was 8.30%, up 0.86 pct YoY [2] Product Performance - Total chromium salt product shipments (converted to sodium dichromate) reached 133,000 tons in H1 2024, up 21% YoY [2] - Dichromate sales volume was 14,300 tons, up 58.75% YoY, while chromium oxide sales were 53,300 tons, up 9.70% YoY [2] - Alloy additive product shipments exceeded 8,200 tons in H1 2024, benefiting from increased downstream demand [2] Market Outlook - The chromium salt industry is shifting from traditional applications like leather tanning to high-growth sectors such as aerospace and new energy [5] - Zhenhua Chemical is expected to benefit from its market leadership and integrated industrial chain advantages [5] Valuation and Forecast - The company is projected to achieve revenues of 4.386 billion yuan, 4.629 billion yuan, and 5.143 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [5] - Net profit is forecasted to be 528 million yuan, 585 million yuan, and 678 million yuan for 2024, 2025, and 2026, with corresponding P/E ratios of 12x, 11x, and 9x [5]

湖北振华化学股份有限公司 2024 年半年度业绩交流会内容纪要 一、会议基本情况 调研时间：2024 年 8 月 14 日 调研形式：电话会议 公司参会人员：韩翔 总经理助理 参会机构：详见附件"参会机构清单" 二、会议交流的主要内容 （一）2024 年上半年整体情况介绍 上半年公司主要财务指标增长幅度比较显著，首先从量价配置 策略的角度进行说明。销售价格方面当前市场比较关注，自 3 月末 以后公司产品也进行了数次公开提价操作，排除在手订单释放对价 格执行的影响后，二季度公司主要铬盐产品的环比售价均有不同程 度的提升，进入七月份以来，主要在售产品价格仍保持温和上涨的 态势。但公司随半年报同步披露的经营数据中，三项主营含铬产品 的价格看上去并未有大的变化，这主要是由于产品分类统计口径的 影响导致的。具体来说，金属铬是公司今年上半年一个重要的业绩 增长来源，但截至目前金属铬的经营情况未在报告数据中单独体现。 氧化铬绿是金属铬最主要的原材料，今年上半年公司有大量的氧化 铬绿作为中间产品用于生产金属铬而不再对外销售，由此导致经营 数据中"铬的氧化物"这一科目无论是销量还是销售均价都受到较 大程度的低估，尤其是价格的实 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603067 公司简称：振华股份 湖北振华化学股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北振华化学股份有限公司董事会,现提名林晚发为 湖北振华化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖北 振华化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与湖北振华化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 内幕信息知情人登记制度 ZHHX/GD—ZQB-020 第一章 总则 第一条 为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定和《湖北振华化学股份有限公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前 能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人 员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人 员。 （四）由于所任公司职务或因与公司业务往来可以获取公司有关 内幕信息的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制 人、董事、监事和高级管理人员； （ ...

第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 湖北振华化学股份有限公司支持性文件 重大信息内部报告制度 ZHHX/GD—ZQB-022 第一章 总则 第一条 为规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件的有关规定以及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的有关人员和公司（以下 简称"信息报告义务人"），应在第一时间将相关信息向董事长、董 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 战略委员会实施细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1 页 ，共 4 页 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审小组组长。 ZHHX/GD—ZQB-11 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。本 次《公司章程》修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司 | 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 下简称"《证券法》"）和其他 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北振华化学股份有限公司董事会,现提名问立宁为 湖北振华化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖北 振华化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与湖北振华化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易 ...