湖北振华化学股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） 1 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 公 人 民 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 币 | 第 六 | 条 | | 公 司 | 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 | | 民 币 | | | 万元。 50901.6166 | | | | | | | | | 71076.0277 | | | 万元。 ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 | 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | 湖北振华化学股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025-07-15 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议 室 股东会召开日期：2025-07-15 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025-07-15 采用上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以通讯的方式召开第五届董事会第六次会议，会议通知及 会议材料于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： | 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 公司将于 2025 年 7 月 15 日 14：00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议上 述应提交股东会审议表决的议案。 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 相关内容请查 ...

Core Viewpoint - Hubei Zhenhua Chemical Co., Ltd. is actively participating in the public recruitment of investors for the bankruptcy reorganization of Xinjiang Shenhong Group and six other companies, aiming to expand its business channels and improve market share in the chromium salt industry [2][6]. Group 1: Company Involvement - The company has submitted a reorganization investment proposal for the bankruptcy case of Xinjiang Shenhong Group, which has been approved by the company's general manager's office without needing board or shareholder approval [2][5]. - The company has paid a registration deposit and signed a confidentiality agreement with the management, initiating due diligence on the seven companies involved [4][5]. - The company recognizes the historical significance of Xinjiang Shenhong Group in the chromium chemical industry and believes that participating in the reorganization could enhance its operational potential and capitalize on industry opportunities [6]. Group 2: Industry Context - The company is the largest producer of chromium chemicals and vitamins globally, and its participation in the reorganization aligns with the industry's trend towards consolidation and higher quality, environmentally friendly production [6]. - The chromium salt industry is expected to undergo structural changes, including mergers and acquisitions, technological advancements, and a shift towards greener practices, which the company aims to leverage through this investment [6].

Core Viewpoint - The company, Hubei Zhenhua Chemical Co., Ltd., is actively participating in the bankruptcy reorganization of Xinjiang Shenhong Group and six other companies, submitting a restructuring investment proposal approved by the general manager's office, which does not require board or shareholder approval [1][4]. Group 1: Company Involvement - The company has submitted the restructuring investment proposal to the management of Xinjiang Shenhong Group and has paid the registration deposit, signing a confidentiality agreement and initiating due diligence on the seven companies involved [3][5]. - The restructuring investment proposal has been approved by the company's general manager's office, indicating a strategic move to enhance business channels and market share in the chromium chemical industry [4][5]. Group 2: Industry Context - The company is the largest producer of chromium chemicals and vitamins globally, aiming to promote consolidation and upgrade within the chromium salt industry, aligning with industry trends towards larger, more centralized, and environmentally friendly operations [5]. - The company believes that participating in the restructuring of Xinjiang Shenhong Group will allow it to leverage the operational potential of the target companies and capitalize on opportunities within the chromium salt industry [5].

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 2、本次标的公司破产重整投资人采取公开招募方式选取，若存在其他投资 人参与，公司能否被确定为最终的重整投资人存在不确定性。 3、如公司被确定为最终的重整投资人，公司本次提交的《重整投资方案》 能否得到标的公司债权人会议审议通过并经法院裁定批准也具有较大不确定性。 4、如需调整并制定新的重整投资方案、以及后续实施阶段若还需本公司履 行其他审批程序，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。 一、相关情况介绍 吐鲁番市中级人民法院（以下简称"法院"）于 2024 年 8 月 22 日作出（2024） 新 04 破申 2 号民事裁定书，裁定受理新疆沈宏集团股份有限公司（以下简称"新 疆沈宏集团"）破产清算一案，并于同日指定新疆元正盛业律师事务所（现更名 为"广东华商（乌鲁木齐）律师事务所"）为新疆沈宏集团股份有限公司管理人 （以下简称"管理人"）。管理人于 2024 年 11 月 11 日在全国企业破产重整 ...

Core Points - The company plans to distribute a cash dividend of 1.90 CNY per 10 shares and issue 4 additional shares for every 10 shares held, as approved in the 2024 annual shareholders' meeting on May 19, 2025 [2][3] - The total share capital of the company is 509,023,802 shares, with 4,682,613 shares in the repurchase account, resulting in 504,341,189 shares participating in the distribution [3][8] - The reference price for the ex-dividend date is calculated using the formula: (previous closing price - cash dividend) ÷ (1 + change in circulating shares ratio) [4][6] Dividend Distribution Details - The cash dividend of 0.19 CNY per share is inclusive of tax, and the additional shares will be directly credited to shareholders' accounts based on their holdings as of the record date [5][7] - The company will not withhold individual income tax on the cash dividend at the time of distribution; however, tax obligations will be calculated based on the holding period of the shares [7][8] - The source of the capital for the share increase is from the capital reserve formed by the premium from stock issuance, and this capital increase will not incur tax [7][8] Share Capital Structure Changes - Before the distribution, the total number of circulating shares was 509,023,802, which will increase to 710,760,277 shares after the distribution [8] - The diluted earnings per share for the fiscal year 2024, calculated based on the new total share capital, is projected to be 0.67 CNY [8]

Core Viewpoint - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds due to its 2024 profit distribution plan, which includes cash dividends and a capital increase through stock distribution [1][2][3] Group 1: Conversion Price Adjustment - The previous conversion price of "Zhenhua Convertible Bonds" was set at 11.64 CNY per share, which will be adjusted to 8.20 CNY per share [1][4] - The adjustment will take effect on June 24, 2025, following the company's profit distribution [1][5] - The adjustment is in accordance with the regulations outlined in the company's bond issuance prospectus [2][3] Group 2: Profit Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 1.90 CNY per 10 shares (including tax) and will increase capital by distributing 4 additional shares for every 10 shares held [1][3] - The total share capital of the company is 509,023,802 shares, with 4,682,613 shares held in the repurchase account, resulting in 504,341,189 shares eligible for distribution [3][4] - The cash dividend per share is calculated to be 0.19 CNY, and the stock increase results in an additional 0.3963 shares per share [4]

证券停复牌情况：适用 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113687 | 振华转债 | 可转债转股复 | | | 2025/6/23 | 2025/6/24 | | | | 牌 | | | | | | 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于可转债转股价格调整的提示性公告 调整前"振华转债"转股价格为：11.64 元/股 调整后"振华转债"转股价格为：8.20 元/股 转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 24 日 一、转股价格调整依据 湖北振华化学股份有限公 ...