湖北振华化学股份有限公司支持性文件 独立董事工作制度 ZHHX/GD—ZQB-026 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 为进一步完善湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《湖北振华化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第一条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 公司董 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | 湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日上午 9;30 在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议，会议以现场结合通讯的方 式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 议案一、关于修订公司章程的议案 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指 定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024 ...

湖北振华化学股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金 项目及支付发行费用的自筹资金的 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00214 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.c 报告编码:京24YVBE96BD WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 ww daxincna.com.cn 以募集资金置换已投入募集资金项目 及支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 2-00214 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024年 6月 30日《关于以募 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors to foster understanding and recognition [3] - Establish a stable and high-quality investor base [3] - Promote a corporate culture that respects and serves investors [3] - Maximize overall company interests [3] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [3] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to laws, regulations, and industry standards in investor relations activities [7] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially providing opportunities for small and medium investors [7] - Proactivity principle: Actively engage in investor relations activities and respond to investor feedback [7] - Integrity principle: Maintain honesty and responsibility in investor relations to foster a healthy market environment [7] Group 3: Communication Content with Investors - Company's development strategy [8] - Mandatory information disclosure [8] - Operational management information [8] - Environmental, social, and governance (ESG) information [8] - Corporate culture initiatives [8] - Methods and procedures for exercising shareholder rights [8] - Handling of investor requests [8] - Risks and challenges faced by the company [8] - Other relevant information [8] Group 4: Investor Relations Activities - Utilize multiple channels and platforms for investor communication, including the company website and social media [5] - Organize shareholder meetings and investor briefings to facilitate direct communication [5] - Maintain comprehensive records of investor relations activities, including participant details and communication content [7] - Create conditions for small shareholders to participate in meetings, potentially using online streaming [12] - Establish a dedicated investor relations section on the company website for information updates [15] Group 5: Responsibilities and Implementation - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations activities [42] - Provide training for senior management and relevant personnel on investor relations [44] - Ensure compliance with information disclosure regulations and avoid selective disclosure of material information [46] - Engage professional investor relations consultants when necessary, ensuring no conflict of interest [48] - Maintain a dedicated investor consultation hotline for inquiries and feedback [36]

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 累积投票制实施细则 ZHHX/GD—ZQB-15 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司非职工代表 董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》《上 市公司累积投票制操作指引》及公司章程的有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上 非职工代表董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有 的股份总数乘以应选非职工代表董事人数之积，选举中实行一权一 票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位非职工代表董 事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位非职工代表董事候 选人，按得票多少依次决定非职工代表董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非职工 代表董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权等于其所持有的 股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能 投向该次股东会的独立董事候选人。 第 1 页，共 3 页 第四条 股东会仅选举一名非职工代表董事时，不适用累积投票 制。 第五条 在一次股东会上，拟选举两名 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 提名委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-12 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理层 的组成，完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定非职工代表董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第 1 页 ，共 4 页 （一）提名或任免非职工代表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北振华化学股份有限公司董事会,现提名段丙华为 湖北振华化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖北 振华化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与湖北振华化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: ...

（一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年半年 | 2024 年半年度 | 环比变动比 | 同比变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 度平均售价 | 平均售价 | 例（%） | 例（%） | | | （元/吨） | （元/吨） | | | | 重铬酸盐 | | | | | | （包括重铬酸钠、重铬酸 | 11,412.37 | 10,512.54 | 2.62% | -7.88% | | 钾、铬黄） | | | | | | 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号——化工》 （20 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人间立宁,已充分了解并同意由提名人湖北振华化学股份 有限公司董事会提名为湖北振华化学股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖北振华化学股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...