证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-018 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，现将相关情况公告如下： 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司及子公司拟在遵守国家政 策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇衍生品交易业务，开展的 外汇衍生品交易业务包括但不限于人民币远期结售汇、人民币外汇期权、 人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货和期权、外币对远期买卖、 外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换 等。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过 3 亿美元 （含等值外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有 效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额 不超过前述总量额度。 该事项已经公 ...

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利 益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下， 制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-020 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-009 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议通知 于 2024 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-008 附职工代表董事简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开 了第八届四次职工代表大会，经职工民主选举，选举伍星昱女士（简历附后）为 公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2024年4月9日 浙江物产环保能源股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 伍星昱女士：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至今，历任浙江物产环保能源股份有限公司财务部员工、矿产贸易部总经理， 现任公司运营总监、运营管理部总经理。伍星昱女士未直接持有公司股票，与本 公司的董事、董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系， 不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政 处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易 所认定 ...

临时股东大会之法律意见书 浙六和法意(2024)第 0440 号 致:浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所 浙江六和律师事务所(以下简称"本所")接受浙江物产环保能源股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派魏飞舟律师、卢静静律师(以下简称"六 和律师")出席了公司 2024年第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事 项进行见证,六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")的规定,出具本法律意见书。 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2024年第二次 2. 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董 事会第三次会议决议公告》; 3. 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)公告的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 4. 公司本次股 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-007 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,933,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4707 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年四月 | | | | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 2 | | | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>的议案》 | 3 | 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东审议以下议案 1 浙江物产环保能源股份有限公司 会议须知 《关于修订<公司章程>的议案》； 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 ...

| 1 76.0114% | 物产集团有 | | | 物产中大集 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | 1 团股份有限 76.0114% | | | | 2 | 河北港口集 | | 5.7701% | 公司 | | | | 团有限公司 | | | | 河北港口集 2 5.7701% | | | | | | | | 团有限公司 | | | | 各发起人均以原浙江物产燃料集团有限公 | | | | | | | | 司经审计的净资产折合股份认购，已于 2012 年 7 | | | | 各发起人均以原浙江物产燃料集团有限 | | | | 月 6 日足额缴纳。 | | | | 公司经审计的净资产折合股份认购，已于 | | 2012 | | | | | | 年 7 月 6 日足额缴纳。 | | | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | | 行使下列职权： | | | | 法行使下列职权： | | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | | ...

浙江物产环保能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司， 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91330000142911467W。 第三条 公司于 2021 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会 [2021]3689 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,043.18 万股，于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总 监、董事会秘书、总法律顾问以及与上述人员履行相同或相似职务的 其他公司人员等。 第十一条 公司根据《党章》的有关规定，设立中国共产党的组织， 开展党的活动，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-003 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其 授权人士全权负责办理相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的 内容为准。 2、审议通过《关于聘任李辉先生为公司总法律顾问的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经第五届提名委员会第一次会议审议通过。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本次修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有 限公司章程（2024 年 3 月修订）》。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人， 监事、高级管理人员列席会议。 ...