证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-005 附件： 李辉先生：男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师。1993年8月至2011年8月历任物产中大金属集团有限公司进口贸易 二部副经理、矿产经营部总经理、钢铁原料部总经理兼国际钢铁产业事业部长 助理；2011年8月至2017年7月任浙江物产金属集团有限公司副总经理、党委委 员；2017年7月至2021年3月任浙江物产金属集团有限公司董事、副总经理、党 委委员；2021年3月至2023年7月任物产中大金属集团有限公司副总经理、党委 委员；现任公司副总经理。李辉先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监 事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月18日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任李辉先生为公司总法律顾 问的议案》，同意聘任李辉先生（简历详见附件）为公司总法律顾问 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 唐 凯 东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司 戴阿跃 浙江朝景投资管理有限公司 人员姓名 叶晨辉 杭州九慕资产管理有限公司 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，公司已累计归还上述暂时补充流动资金的募集资金 2,600 万元，公司暂时补充流动资金的募集资金余额为 22,400 万元。公司将在 规定到期日前将上述募集资金归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 25,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 （http:// ...

关于浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2024）第 0008 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派沈希律师、卢静静律师（以下简称"六和 律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项 进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董 事会第二次会议决议公告》； 3. 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 412,288,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8927 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会 议。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-001 浙江物产环保能源股份有限 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年一月 | 1 | | --- | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案 1：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 3 | | 议案 2：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 4 | | 议案 3：《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日 | | | 常关联交易预计的议案》 | 5 | 三、主持人宣布会议开始； 浙江物产环保能源股份有限公司 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 会议议程 召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 六、股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 15 日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投 资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价 值实现，有助于公司实现高质量发展。 活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-076 浙江物产环保能源股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 1.时间：2023 年 12 月 15 日 2.地点：桐乡泰爱斯环保能源有限公司会议室及相关项目建设场地。 3.调研机构（排名不分先后）：华安证券股份有限公司、山西证券股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、 汇丰晋信基金管理有限公司、蜂投财富资产管理有限公司、浙江氢创投资有限公 司、杭州博信投资管理有限公司、吉林省信托 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-070 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人， 监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会议事规则》相关条款按照《上市公司独立董事管理办法》 最新规定进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露的《浙 江物产环保能源股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。 本议案尚 ...

浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,就公司 2023年12月18日召开的第五届董事会第二 次会议审议的相关议案,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基 于我们客观、独立的判断,就相关事项发表意见如下: 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 我们认为:本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,有利于解决公司暂时 的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益, 符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于新股配售、申购 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触,不影响募集资金投 ...

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公 司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-071 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席毛荣标先生 主持。会议的召集、 ...