证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-035 杭州热威电热科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并按照杭州热威电热科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事潘磊先生作为征集人就公司拟 于 2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司第一期限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集投票权的起止时间：自2024年6月14日至2024年6月17日（每日 9:30-11:30，13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集提案权为依法公开征集，征集人符合《证券法》《上市公司股 东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集 条件 潘磊， ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-034 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情 ...

一、说明会类型 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 05 日前访问网址 https://ese b.cn/1eRVS8LSNwY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-033 杭州热威电热科技股份有限公司 关于举办2024年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 于 2024 年 06 月 05 日（星期三） ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/20 | － | 2024/5/21 | 2024/5/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-031 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次 会议。 本次会议是否有否决议案：无 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0698 号 1 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司于 2024 年 4 月 16 日在上海 证券交易所网站及指定信息披露媒体刊载了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》，公司董事会已提前 20 日通知了公司全体股东本次股东大会会议召开的时 间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事 项。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter reached ¥418,152,540.13, representing an increase of 11.64% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥57,090,849.58, reflecting a growth of 37.62% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,308,913.58, up by 27.30% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.14, an increase of 16.67% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 reached ¥56,785,269.35, a significant increase of 37.7% from ¥41,197,970.03 in Q1 2023[48] - Operating profit improved to ¥65,158,714.96, up from ¥43,667,465.39, reflecting a growth of approximately 49.2%[48] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,840,962,346.75, a 2.84% increase from the end of the previous year[7] - Total assets increased to ¥2,840,962,346.75, up from ¥2,762,477,421.42, representing a growth of approximately 2.8%[42] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥2,043,690,641.92, which is a 2.53% increase year-on-year[7] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,043,690,641.92 from ¥1,993,273,209.69, reflecting a growth of approximately 2.5%[45] - The total liabilities as of March 31, 2024, were ¥791,854,151.53, up from ¥763,481,078.20 at the end of 2023[29] - Total liabilities rose to ¥791,854,151.53, compared to ¥763,481,078.20, marking an increase of about 3.9%[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥11,015,024.96, showing a significant decrease of 65.99% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥11,015,024.96, a decrease of 66.0% from ¥32,389,218.76 in Q1 2023[37] - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥407,032,538.86 in Q1 2024, compared to ¥416,080,852.31 in Q1 2023[37] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥42,693,708.58, compared to an outflow of ¥32,355,635.29 in the previous year[51] Accounts Receivable and Borrowings - The company reported a decrease in cash received from sales, which did not increase in line with revenue growth due to reduced financing from accounts receivable[21] - Accounts receivable increased to ¥394,597,104.27 in Q1 2024 from ¥383,525,565.03 in Q4 2023, indicating a growth of 2.8%[27] - Short-term borrowings rose to ¥360,211,467.01 in Q1 2024, compared to ¥310,155,530.23 in Q4 2023, marking an increase of 16.1%[29] Research and Development - Research and development expenses were ¥21,976,951.52, slightly up from ¥21,839,236.62, indicating a focus on innovation[48] Strategic Initiatives - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming quarters[39] - The company has initiated new strategies for product development and market expansion to enhance its competitive edge[39] Financial Management - The weighted average return on net assets decreased by 1.08 percentage points to 2.83%[7] - The company’s financial expenses decreased to ¥437,009.26 from ¥7,236,861.49, showing improved cost management[48] - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥3,781,936.00, primarily due to revenue growth and reduced financial expenses[21] - Other comprehensive income after tax was reported at -¥6,673,417.35, compared to -¥97,979.18 in the previous year, indicating a significant change[48]

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 5 月 7 日 - 1 - | 会议资料 | - 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | - 3 - | | 2023 年度股东大会会议议程 | - 5 - | | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | 25 | | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 26 | | 关于 2023 年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 29 | | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 30 | | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 31 | | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 32 | | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | 33 | | 关于开展远期结售汇业务的议案 | 34 | | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 36 | | 关于开展期货套期保值业务的议案 | 37 | | 关于 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年度业绩说明会） 编号：2024-004 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参加公司2023年度业绩说明会的全体投资者 会议时间 2024年04月17日 10:00-11:00 会议地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议召开方式 网络互动方式 ...

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （潘磊） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘磊，男，1984 年出生，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师， 2022 年 11 月至今担任公司独立董事。现任海南普利制药股份有限公司独立董事、 浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。潘磊不存在相关法律法规中规定的不 能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 （3）在直接或者间接 ...