证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-018 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审 议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的必要性 截止 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计锁汇余额 949 万欧元、211 万美元，当年度已到期的远期锁汇收益为-1,629.60 万元，未到期履约的远期锁汇 预计收益-847.83 万元。 由于公司海外的订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元和美元作为结 算货币，其兑付人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响， 有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具 控 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波乐惠国际工程装备股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 （1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）统一社会信用代码：91310114084119251J； 3.业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民 币 15,981.91 万元。 （3）成立时间：2013 年 12 月 02 日 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：上海 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 控股子公司增资暨募投项目实施主体股权结构调整 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关规定，对公司控股子公司长春鲜啤三十公里科技有限公司 （以下简称"长春鲜啤"）股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变 化事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、控股子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司全资子公司宁波鲜啤三十公里科技有限 公司（以下简称"宁波鲜啤"）拟与长春市广惠中小学营养餐有限公司（以下简 称"广惠公司"）共同签署《增资协议》，广惠公司将对长春鲜啤进行增资，增 资金额为1,117.65万元。 根据公司自身情况和经营规划，宁波鲜啤拟放弃对长春鲜啤的增资优先认缴 权。本次增资完成后，广惠公司将持有长春鲜啤49%股权并委派1名董事，公司将 通过宁波鲜啤持有长春鲜啤51%的股权并委派2名董事，为长春鲜啤的控股股东 并实际控制长春鲜啤。 二、增资 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定， 独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中 小股东的合法权益不受损害。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 1、在乐惠国际或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有乐惠国际已发行股份百分之一以上或者是乐惠国际前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有乐惠国际已发行股份百分之五以上的股东或者在乐 惠国际前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在乐惠国际控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （一）个人工作、专业背景及兼职情况 1、王占龙先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求，认真履行了监督职责， 依法独立地行使职权，较好地维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作 和健康发展起到重要的推动作用。 一、2023 年度监事会情况 公司第三届监事会成员 3 人，2021 年 11 月 19 日选举成立，任期 3 年。组 成人员：林长福、张永激、蔡亮亮，其中，蔡亮亮为职工监事。 原监事会主席蔡经纬因个人原因离职，2023 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会补选林长福先生为公司监事，同日召开第三届监事会第十 一次会议，选举林长福先生为监事会主席。 2023 年，公司各位监事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司监事会议事规 则》等的要求，认真履行监事的职责，出席公司监事会，并列席公司董事会、股 东大会，较好地维护公司和股东的合法权益。 各位监事参会情况详见如下： | 监事姓名 | 参加监事会情况 | | ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-010 经公司自查及向控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露 日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续3个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所的相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如 下： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月 19日、4月22日、4月23日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 三、公司董事会声 ...

关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司: 本公司已收到你公司发来的《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,经自查核实,现就相关事项回复如下： 本公司作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 股东，截止目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （本页无正文,为《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》之签署页) 宁波乐惠投 司(盖章) 法定代 (签字): 赖云来 2024年 4 月 23 日 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 (以下无正文) 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司: 本人已收到你公司发来的《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股票交 易异常波动问询函》,经自查核实，现就相关事项回复如下: 本人作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 (以下简称"公司")的控股股 东及实际控制人, ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-009 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于控股股东一致行动人完成增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东一致行动人宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 乐赢"）计划于 2023 年 10 月 19 日—2024 年 4 月 18 日通过上海证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的 金额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元。具体内容见公司 2023 年 10 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-048）。 ●增持计划实施结果：截至 2024 年 3 月 25 日，宁波乐赢通过上海证券交易 所系统以集中竞价方式增持公司股份 127.09 万股，占公司总股本的 1 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-008 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 ●进展情况：截至 2024 年 2 月 28 日，宁波乐赢通过上海证券交易所系统以 集中竞价方式增持公司股份 73.00 万股，占公司总股本的 0.6048%，增持金额 1,672.10 万元（未含交易费用），已超过本次增持计划金额区间下限人民币 3,000 万元的 50%。本次增持计划尚未实施完毕，宁波乐赢将继续按照增持计划，继续 增持公司股份，并在计划期限内完成增持计划。 ●风险提示：可能存在因资本市场变化导致计划延迟实施或无法实施的风险。 一、 增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长 期投资价值的认可。 2、本次增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所允许的方式（包括但 不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司 A 股股份。 3、本次拟增持股份的金额：宁波乐赢本次拟增持股份的金额为不低于人民 币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。 关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-007 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 ●委托理财受托方：方正证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 ●本次委托理财金额：6,000 万元、4,000 万元 ●委托理财产品名称：方正证券收益凭证"金添利"D454 号、民享 182 天 240205 专享固定收益凭证 ●委托理财期限：181 天、182 天 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性 ...