证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二五年四月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议有效期 | | 的议案 5 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 | | | 发行 A | 股股票相关事宜的议案 7 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 4 月 23 日(星期三)下午 13:30 网络投票：2025 年 4 月 23 日(星期三)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 2025 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:0 ...

圣达生物（603079）4月10日在互动平台表示，据了解，公司主要维生素产品生物素和叶酸，均在此次 美国关税豁免清单中，对公司生产经营不会造成重大影响。 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-012 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于股东减持股份结果暨权益变动触及1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上大股东天台万健投 资发展中心（有限合伙）（以下简称"万健投资"）持有公司股份32,771,141股，占公司总股本比例为 19.14%，万健投资与其一致行动人浙江圣达集团有限公司（以下简称"圣达集团"）、浙江鸿博企业管理 有限公司（以下简称"浙江鸿博"）、朱勇刚合计持有公司股份94,259,216股，占公司总股本的55.06%。 ● 减持计划的实施结果情况 公司于2024年12月28日披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-063），万健投资拟于减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易方 式减持公司股份不超过5,135,668股，减持比例不超过 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-012 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于股东减持股份结果暨权益变动触及 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上大股东天台万健投资发展中心（有限合伙）（以下简称"万健投资"）持有 公司股份 32,771,141 股，占公司总股本比例为 19.14%，万健投资与其一致行动 人浙江圣达集团有限公司（以下简称"圣达集团"）、浙江鸿博企业管理有限公司 （以下简称"浙江鸿博"）、朱勇刚合计持有公司股份 94,259,216 股，占公司总 股本的 55.06%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 28 日披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司股东减 持股份计划公告》（公告编号：2024-063），万健投资拟于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 5,1 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-008 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2025年3月31日以电子 邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董 事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 (二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议 案》 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将授权公司董事会 在符合相关法律法规的前提下全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自 ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-009 浙江圣达生物药业股份有限公司 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司监事会 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议已于2025年3月31日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 2025年4月8日 鉴于公司向特定对象发行 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-011 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票 ...

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次 会议，并于2024年4月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年4月25日。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2025年1月24日出 具了《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2025]165号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批 复自同意注册之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上交所网站（ www.sse.com.cn）及指定信息媒体披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关 于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号 ：2025-003）。 二、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的相关情况 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-008 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议已于2025年3月31日以电子邮件结合短信方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 的议案》 鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，公司尚未 向特定对象发行股票，为确保公司本次向特定 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-007 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于股东权益变动触及1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ 二、本次权益变动前后持股情况 本次权益变动前，万健投资与其一致行动人圣达集团、浙江鸿博、朱勇刚合计持有公司股份94,153,927 股，占公司总股本的55.00%；本次权益变动后，万健投资与其一致行动人圣达集团、浙江鸿博、朱勇 刚合计持有公司股份91,825,545股，占公司总股本的53.64%。 重要内容提示： ● 本次权益变动系浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上大股东天台万健投资发 展中心（有限合伙）（以下简称"万健投资"）履行此前披露的股份减持计划，以集中竞价、大宗交易方 式减持公司股份2,328,382股，约占公司总股本的1.36%所致。本次权益变动不触及要约收购。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 本次权益变动后，万健投资持有公 ...