关于浙江圣达生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-83966111 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 ફ્રહ્ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnac.feov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cngf.gov.cn）"进行省 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2501 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称圣达生物 公司 )2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公 ...

二、2023 年年审会计师事务所履职情况 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江圣达生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会 2023 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"或"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人， 注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司审 计委员会议事规则》等的相关规定，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事 李永泉先 生及董事朱勇刚先生组成，其中陈希琴女士为审计委员会召集人。董事会审计委 员会委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理徐建新先生 不再担任公司审计委员会委员。2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于补选、调整公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》，补选朱勇刚先生为公司第四届董事会审计委员会委员。 | 时间 | ...

报告期内，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会人数的三 分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈希琴女士：1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授职称，工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信 息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项目评审专 家。1987年7月至1994年9月，任浙江省电子工业学校(今浙江树人大学)助教、讲 师；1994年9月至2004年8月，任浙江经贸职业技术学院高级讲师、副教授；2004 年8月至今任浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授；2019年12月至 今任本公司独立董事。报告期内兼任宁波德昌电机股份有限公司、浙江天台祥和 实业股份有限公司、浙江太湖远大新材料股份有限公司（2023年12月离任）独立 董事。 （二）独立董事的独立性说明 1、我担任公司独立董事职务以来，我及我的直系亲属不在公司及其附属企 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江圣达生物药 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于 2023 年度天健会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 组织形式 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 计）业务收 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件， 以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，已按照《会计师事务所从事证券服 务业务备案管理办法》完成从事证券服务业务所必要的全部备案工作； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、行政法规、规章、其 他规范性文件以及政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、行政法规、规章、其他规 范性文件以及政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录； （六 ...

天健审〔2024〕2499 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供圣达生物公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为圣达生物公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—10 页 二、管理层的责任 前次募集资金使用情况鉴证报告 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对圣达生物公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-030 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | | 水生产和供应业，水利 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和 要求，2023年度任职期间，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、股东大会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明： 报告期内，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会人数的三 分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李永泉先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授职称，国家重点研发计划项目首席科学家，浙江省微生物学会理 事长 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-038 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...