2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二） 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 德恒 12F20230213-08 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有 限公司（以下简称"发行人"）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法 律事务委托合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作（以 下称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，本所出具了《北京德恒律师事务所关于浙江圣达生物药业股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书 ...

6-1-1 | 目 录 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—102 页 6-1-2 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2495 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江圣达生物药业股份有限公 ...

目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………… 第 | 1—18 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于前次募集资金……………………………………………第 | 18—25 | 页 | | 三、关于公司业务与经营情况……………………………………第 | 25—86 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 86—93 | 页 | 7-2-1 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕538 号 上海证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕641 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江圣达生物药 业股份有限公司（以下简称圣达生物公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。（本说明中涉及货币金额的单位，如无特别注明，均为人民币万元， 部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。） 一、关于融资规模以及效益测算 根 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0617 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达生物药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中， ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-044 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,448,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3726 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年二月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 7 日出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕7 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "圣达生物"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 黑体（非加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对本问询函回复、募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本问询函回复中，若合计数 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-043 浙江圣达生物药业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月 26日、4月29日、4月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公 司于2024年5月6日披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动公 告》（公告编号：2024-042）。2024年5月6日公司股价再次涨停。 公司2023年度业绩情况公司于2024年4月20日披露《浙江圣达生物药业股 份有限公司2023年年度报告》。截至2023年12月31日，公司实现归属于上市公司 股东的净利润-54,062,928.21元；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-62,224,320.86元，较去年由盈转亏。 根据中证指数有限公司发布的市盈率，公司所处行业食品制造业最新市盈 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-042 浙江圣达生物药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月26日、4月29日、4月30日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，并书面征询公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人 洪爱女士，截至本公告披露日，公司及公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实 际控制人洪爱女士均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现可能或已经对上 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本集团自查，现回复如下： 本集团作为贵公司的控股股东，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本集团不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 浙江圣达集团有限公司 2024 年 4 月 30 日 关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回复 回复 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本人自查，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、 ...

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 11 | | | 议案三：2023 | 年度公司财务决算 16 | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 23 | | 议案五：关于续聘天健会计师事务所为公司 | 2024 | 年度审计机构的议 | | 案 25 | | | | 议案六：公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 30 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度对外担保计划的议案 31 | | 议案八：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 34 | | | | 议案九：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 46 | | | | 独立董事 | 2023 | 年度述职 ...