一、 回购审批情况和回购方案内容 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份。本次回购 的资金总额不低于人民币 1,700.00 万元（含），不超过人民币 3,400.00 万元（含）， 回购价格不超过人民币 16.94 元/股（公司于 2023 年 5 月 25 日实施权益分派，每 10 股派发现金红利 0.60 元，回购价格上限自股价除权除息之日起进行相应调整）； 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会 第四次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）、2023 年 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-040 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长洪爱女士，公司董事、总经理周斌先生，公司董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士，公司财务负责人许祥晓先生，公司独立董事陈 希琴女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 29 日（星期一）至 05 月 08 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sd- pharm.com 进 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0538 号 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达 生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律 意见书。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-039 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,516,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4131 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—102 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥184,829,589.97, representing a year-on-year increase of 9.19%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,813,060.72, reflecting a growth of 9.22% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.02, unchanged from the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥184,829,589.97, an increase of 9.2% compared to ¥169,278,694.33 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 reached ¥5,303,881.02, representing a 62.0% increase from ¥3,271,632.91 in Q1 2023[25] - The company's gross profit margin improved to 4.1% in Q1 2024, compared to 3.0% in Q1 2023[24] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥177,350,467.11, up from ¥168,012,041.08 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 1.8%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,755,190,749.22, an increase of 2.09% from the end of the previous year[6] - The total assets of the company as of Q1 2024 were ¥1,755,190,749.22, an increase from ¥1,719,185,557.88 in Q1 2023[21] - Total liabilities increased to ¥493,011,209.24 in Q1 2024 from ¥449,195,537.01 in Q1 2023, marking a rise of 9.8%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥7,787,016.92, indicating a decrease in cash payments for goods and services[5] - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved liquidity[26] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 190,560,812.44, an increase of 5.8% compared to CNY 180,236,939.85 in Q1 2023[27] - The cash outflow from operating activities decreased to CNY 198,347,829.36 from CNY 230,012,747.88, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 7,787,016.92, an improvement from -CNY 49,775,808.03 in the previous year[27] - Investment activities generated a net cash outflow of -CNY 84,570,309.38, compared to -CNY 57,724,177.90 in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[28] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 57,000,000.00 in Q1 2024, up from CNY 47,600,000.00 in Q1 2023[28] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 33,430,862.39 from CNY 17,206,071.00 year-over-year[28] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 247,275,484.71 from CNY 260,029,482.88 in the previous year[28] Shareholder Information - The company reported a total of 23,738 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Zhejiang Shengda Group Co., Ltd., holds 26.51% of the shares, amounting to 45,375,792 shares[10] Future Plans - The company plans to continue expanding its product sales to drive revenue growth in the upcoming quarters[8] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26] - The company plans to issue up to 51,356,687 A-shares to raise a total of no more than RMB 500 million for production projects, including 3 billion soft capsules and 3 billion solid preparations[12] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,326,002.63, which are closely related to its normal business operations[7] Share Repurchase - The company has repurchased a total of 1,872,500 shares, accounting for 1.09% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 22,078,434.00[16] - The maximum repurchase price per share was RMB 13.38, while the minimum was RMB 7.428[16] Regulatory Updates - The company received a second round of inquiry from the Shanghai Stock Exchange regarding its stock issuance application on January 7, 2024[14] - The company has updated its fundraising documents in response to inquiries from the Shanghai Stock Exchange, with the latest updates disclosed on November 4, 2023[13]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-037 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 2023年，国内外维生素市场持续低迷，同质化、低价格竞争日益加剧、成交 价持续走低，使得公司生物素、叶酸类产品市场价格下降，出现亏损。为了真实、 准确、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年年度 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2023年年 度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产 进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量 ...

天健审〔2024〕2499 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供圣达生物公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为圣达生物公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—10 页 二、管理层的责任 前次募集资金使用情况鉴证报告 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对圣达生物公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

公司代码：603079 公司简称：圣达生物 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-031 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》（上证发〔2023〕193号）等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"或"圣达生物"）2023年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债 券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税） ...