证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-038 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-034 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露： 第十四号——食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度主要经营数据披露如下： 注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂 产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。 生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。 二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况 三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格（不含税）变动情况 第一季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期下降4.60%，环比 上涨0.24%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期下降14.53%，环比下降1.36%。 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-029 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一 、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-54,062,928.21元，母公 司实现净利润-50,775,497.63元，母公司期末累计可分配利润260,289,312.37 元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-027 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到 董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (三) 审议通过《2023年度公司财务决算》 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：603079 二〇二四年四月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议有效期 | | 的议案 5 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 | | | 发行 | A 股股票相关事宜的议案 6 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 13:30 网络投票：2024 年 4 月 25 日(星期四)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-026 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-025 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2024年4月10日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月23日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2023年4月26日召 开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 行A股股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事宜相关的议案 。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜（以下简称 "相关授权"）有效期自公司2022年年度股东大会审议通过相关议案之日起12 个月。 二、 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-024 浙江圣达生物药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公 司本次向特定对象发行A股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对 象发行A股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延 长至2025年4月25日。 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于延长公司向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-025）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议（以下简称"本 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-022 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/4/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,700.00 万元~3,400.00 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,872,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.09% | | 累计已回购金额 | 2,207.8434 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.428 元/股~13.38 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于 ...

关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 2024 年 3 月 29 日 关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回复 回复 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本集团自查，现回复如下： 本集团作为贵公司的控股股东，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本集团不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 浙江圣达集团有限公司 特此回复。 实际控制人：洪爱 2024 年 3 月 29 日 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本人自查，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 ...