浙江天成自控股份有限公司 章程 2024 年 5 月 1 第一节 通知 第二节公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 目录 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 公司系在原浙江天成座椅有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在 浙江省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 并 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 浙江天成自控股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-046 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-036 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杨萱女士、朱西产先生、张新丰先 生因公务未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 总经理洪慧党先生、董事会秘书吴延坤先生、财务总监周平先生出席了 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

浙江天成自控股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 浙江天成自控股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。 本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-042 浙江天成自控股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股东大会授 权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 2、《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿）》 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 全文 | 根据公司调减后募集资金总额修订相关内容 | | 五、本次发行方式的可行性 | 修订本次募集资金总额，更新本次发行已经履行的审议 程序 | | | 更新公司不存在金额较大的财务性投资的情形分析的截 | | | 止日期 | | 六、本次发行方案的公平性、 | 更新本次发行已经 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-044 浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发［2014］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发［2015］31 号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-038 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、监事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议书 面通知于 2024 年 5 月 11 日发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在浙江省天台县济公 大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票方案的议案》 具体内容详见公司2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告》（公告 编号：2024-040） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案》； 经审阅，监事会同意公司编制的《浙江 ...

| 本次修订原《公司章程》条款 | 本次修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四条：公司注册名称：浙江天成自控 | 第四条：公司注册名称：浙江天成自 | | 股份有限公司。公司的英文名称为： | 控股份有限公司。公司的英文名称 | | Zhejiang Tiancheng Controls Co.,Ltd. | 为：Zhejiang Tenchen Controls Co.,Ltd. | 董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变 更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审 议通过后生效。 浙江天成自控股份有限公司 关于变更公司英文名称暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第八 次会议审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》、《证券法》的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》 内有关条款进行相应修改。 本次修订后内 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"天成自控"、"公司"）为上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的资本实力、 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编 制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江天成自控股份有 限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含 义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司自成立以来持续拓展座椅领域，目前产品已经涵盖乘用车领域、航空 领域、工程商用车领域、儿童座椅领域等并与与国内主要乘用车厂商、工程机 械设备厂商建立了稳定的业务联系。 公司自 2016 年进入乘用车座椅领域以来，在技术研发、客户开拓等方面已 经实现持续突破，公司 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年年度股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度利润分配方案》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提 供相应担保事项的议案》； 6、《关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议案》； 7、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 8、《2023 年年度报告及摘要》； 9、《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期 的议案》。 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果 ...