浙江天成自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 3 日 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司 48%股权的议案》； 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 3、《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》； 4、《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》； 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结 ...

长沙安道拓汽车部件有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 长沙安道拓汽车部件有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | | | | 利润表 | | | | | | 现金流量表 | | | | | | 所有者权益变动表 | | | | | | 财务报表附注 | | | 1-51 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸ㋔ᣕᆇ[2024]ㅜ 50015 ਧ 䮯⋉ᆹ䚃ᤃ⊭䖖䜘Ԧᴹ䲀ޜਨ˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ䮯⋉ᆹ䚃ᤃ⊭䖖䜘Ԧᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā䮯⋉ᆹ䚃 ᤃā˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2023 ᒤᓖ Ⲵ࡙⏖㺘ǃ⧠䠁⍱䟿㺘ǃᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ 㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽᱐Ҷ䮯⋉ᆹ䚃ᤃ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑⣦ߥԕ ৺ 2023 ᒤᓖ ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-040 浙江天成自控股份有限公司 关于调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股东大会授 权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审 议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 等议案。 结合相关监管要求及规定，公司调减了本次发行的募集资金总额上限，原发 行方案中其他内容不变。本次发行的募集资金总额具体调整情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-039 浙江天成自控股份有限公司 关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司 48%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天成自控股份有限公司拟收购 Adient Asia Holdings Co.,Limited 持有的长沙安道拓汽车部件有限公司 48%股权（以下简称"标的股权"）。 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司股东 大会审议批准。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江天成"）于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购长沙安道拓汽车 部件有限公司 48%股权的议案》，批准公司与 Adient Asia Holdings Co.,Limited. （以下简称"安道拓"）签署股权收购协议，拟以自有资金现金 1056 万元人民币 收购其持有的长沙安道拓汽车部件有限公司（以下简称"长沙安道拓"或"标的公 司"） ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-041 浙江天成自控股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请投资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对 于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相 关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 5 月 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 编号：TCYJS2024H0677 号 致：浙江天成自控股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的 股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2023 年年度股东大 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-037 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议书 面通知于 2024 年 5 月 11 日发出，会议于 2024 年 5 月 16 日上午在浙江省天台县 西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 单位：万元 （一）审议通过了《关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司 48%股权的议 案》 具体内容详见公司2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-043 浙江天成自控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 2.2022 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2732 号）核准，本公司由承销商东方证券 第 1 页 承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股 26,874,566 股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.57 元，可募集资金总额为 14,969.13 万元。坐扣承销费（不含税）250.00 万元后的募集资金为 14,719.13 万元，已 由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 6 ...

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 17,600.00 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武汉乘用车座椅智能化生产 基地建设项目 | 23,000.00 | 17,600.00 | | | 合计 | 23,000.00 | 17,600.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江天成自控股份有限公司拟进行股权 收购涉及的长沙安道拓汽车部件有限 公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕426 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二四年五月十四日 | 一、 | 委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、评估目的 | | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | | 9 | | 四、价值类型 | | 12 | | 五、评估基准日 | | 12 | | 六、评估依据 | | 12 | | 七、评估方法 | | 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 20 | | 九、评估假设 | | 21 | | 十、评估结论 | | 22 | | 十一、特别事项说明 | | 23 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 27 | | 十三、资产评估报告日 资产评估报告·备查文件 | | 28 | 浙江天成自控股份有限公司拟进行股权收购涉及的 长沙安道拓汽车部件有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 声 明 本资产评估机构及资产评估 ...