Group 1 - The core point of the article is the resignation of Xu Huayue as the Chief Financial Officer of Tiancheng Automation due to personal reasons, and the appointment of Chen Yun to temporarily assume the CFO responsibilities [1] - The company will hold its 20th meeting of the 5th Board of Directors on August 11, 2025, to review the proposal regarding the temporary assignment of CFO duties [1] - For the fiscal year 2024, Tiancheng Automation's revenue composition is as follows: 93.76% from the seating series and 6.24% from other businesses [1] - As of the report date, Tiancheng Automation has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1] Group 2 - Related companies such as Wanli Co., Ltd., Guangtian Group, and Wukuang Capital have also appointed new Chief Financial Officers [2]

Group 1 - The company held the 20th meeting of the 5th Board of Directors on August 11, 2025, to discuss and approve key resolutions [2][4] - The Board approved the proposal to designate personnel to act as the Chief Financial Officer (CFO) following the resignation of the previous CFO [27][30] - The Board also approved the use of idle self-owned funds for cash management, allowing up to RMB 200 million for investment in low-risk financial products [5][11] Group 2 - The Supervisory Board held its 15th meeting on August 11, 2025, where it also approved the cash management proposal [9][25] - The cash management aims to enhance the efficiency of fund usage without affecting the company's daily operations or harming shareholder interests [15][24] - The company will select high-rated financial institutions for cash management products, ensuring safety and liquidity [18][24]

第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-052 浙江天成自控股份有限公司 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议书面通知于 2025 年 8 月 6 日发出，会议于 2025 年 8 月 11 日上午在浙江省天 台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以 通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.s ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，天成自控发布公告称，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，天成自控发布公告称，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等。 ...

Group 1 - The company announced the convening of the 20th meeting of the 5th Board of Directors and the 15th meeting of the 5th Supervisory Board on August 11, 2025 [2] - The company approved a proposal to use idle self-owned funds for cash management, with a total amount not exceeding RMB 200 million [2] - The funds can be used in a rolling manner within the approved limit, and this matter does not require submission to the shareholders' meeting for approval [2]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-054 浙江天成自控股份有限公司 关于财务总监辞职暨总经理 代行财务总监职责的公告 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 一、关于财务总监辞职的情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监徐华月女士的书面报告，因个人原因，徐华月女士辞去公司财务总监职务。辞 职后，徐华月女士不再担任公司任何职务。徐华月女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 到期日 | | | | 履行完毕的 | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 徐华月 | 财务总监 | 2025 | 年 | 8 | 2026 | 年 6 | 个人原因 | 否 | 不适用 | | | | 月 11 | 日 | | 月 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-055 浙江天成自控股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示 尽管公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，使用闲置自有资 金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，有利于提高公司资金使用效 率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-053 浙江天成自控股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率， 不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不会损害公司及全体股东特别 是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使 用最高不超过人民币 2.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-055） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司监事会 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-052 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-055）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议书面通知于 2025 年 8 月 6 日发出，会议于 2025 年 8 月 11 日上午在浙江省天 台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以 通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰） ...