国浩律师（宁波）事务所 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就事项之法律意见书 二〇二五年 | 目 录 | | --- | | 第一节 | 引 言 2 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 3 | | | 一、本次解除限售的批准和授权 3 | | | 二、本次解除限售相关情况 4 | | | （一）限售期已届满 4 | | | （二）限制性股票解除限售条件已经成就 4 | | | （三）限制性股票解除限售情况 6 | | | 三、结论性意见 7 | | 第三节 | 签署页 8 | 中国宁波市鄞州区定宁街380号宁波报业传媒大厦A座北楼7层 邮编：315040 7/F ,Press Media North Building, A,No.380 Dingning Street,Yinzhou District, Ningbo, China 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn ...

公司简称：宁波精达 证券代码：603088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予 部分第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | | | | | | 一、释义 1. 公司、宁波精达：指宁波精达成形装备股份有限公司。 2. 本激励计划：指宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员和核心骨干员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指激励对象获授每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于 担保或偿还债务的期间。 9. 解除限售期：指本激励计划规定 ...

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开公 司第五届董事会第十七次会议，经提名委员会审核，本次会议审议通过了《关于聘任总 经理的议案》同意聘任胡立一先生为公司副总经理，胡立一先生在公司担任董事、副总 经理、财务总监任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止；同 意聘任蔡磊明女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-046 宁波精达成形装备股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 1 - 附件：胡立一先生简历 胡立一，男，1974 年 12 月出生，汉族，硕士学历，2013 年 7 月起历任宁波市国资 委专职监事，宁波通商控股集团有限公司战略投资部及运营管理部负责人。2023 年 2 月 起任公司董事，财务总监，兼宁波成形控股有限公司和无锡微研有限公司董事。 截至本公告披露日，胡立一先生未持有公司股份。胡立 ...

关于原董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司董事会秘书辞任情况 近日，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事 会秘书刘明君女士的书面辞职申请报告，刘明君女士因身体原因向公司董事会申请辞去 公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，刘明君 女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘明君女士所负责的工作已经 妥善交接，其离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。刘明君女士辞去公司董事会 秘书职位后，将继续留任公司其他职务。刘明君女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在 公司规范运作、重大事项等方面发挥了重要作用，公司董事会对刘明君女士为公司长远 发展所做的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露之日，刘明君女士直接持有公司股份 286,020 股，占公司总股本 0.06%；刘明君女士辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-043 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售 期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经成就，首次授予部 分 78 名激励对象和预留授予部分 8 名激励对象均符合解除限售条件，其作为本次解除限 售的激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安 排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。 同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予部分 78 名激励对象第三个解除限售 ...

宁波精达成形装备股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第三 个解除限售期解除限售条件成就相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025 年7月28日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年限 制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，对公司限制性股票激励计划解锁条件成就相关事宜进行了核查，现发表 如下意见： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 综上所述，监事会认为本次解除限售条件已经成就，首次授予部分 78 名激 励对象和预留授予部分 8 名激励对象均符合解除限售条件，其作为本次解除限售 的激励对象主体资格合法、有效， ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-042 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表 决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予及预留的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已达成。 表决结果：同意 10 票， ...

中国经济网北京7月28日讯宁波精达（603088）(603088.SH)披露公告，公司于2025年7月25日收到公司董事郑功、股东徐俭芬、宁 波广达投资有限公司(以下简称"广达投资")、宁波精微投资有限公司(以下简称"精微投资")、浙江银万私募基金管理有限公司-银万 全盈11号私募证券投资基金发来的《关于减持宁波精达成形装备股份有限公司股份结果的函》。 截至公告披露日，郑功通过集中竞价交易方式共减持公司股份1,004,700股，占公司总股本的比例为0.20%，郑功本次减持计划已实 施完毕。郑功减持价格区间8.85～8.96元/股，减持总金额8,938,439元。 本次减持计划实施前，公司董事郑功持有公司无限售条件流通股12,7303,09股，占公司总股本的2.53%；广达投资持有公司无限售 条件流通股21,978,364股，占公司总股本的4.37%；精微投资持有公司无限售条件流通股19,358,380股，占公司总股本的3.85%。股 东徐俭芬持有公司无限售条件流通股1,721,149股，占公司总股本的0.34%。浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈11号私募证 券投资基金持有公司无限售条件流通股21,512 ...

公司于2025年7月25日收到郑功先生、徐俭芬女士、广达投资、精微投资、浙江银万私募基金管理有限 公司－银万全盈11号私募证券投资基金发来的《关于减持宁波精达成形装备股份有限公司股份结果的 函》，截至本公告披露日，郑功先生通过集中竞价交易方式共减持公司股份1,004,700股，占公司总股本 的比例为0.20%，郑功先生本次减持计划已实施完毕。截至本公告披露日，徐俭芬女士通过集中竞价交 易方式共减持公司股份502,300股，占公司总股本的比例为0.10%，徐俭芬女士本次减持计划已实施完 毕。截至本公告披露日，广达投资通过集中竞价交易方式共减持公司股份1,869,800股，占公司总股本的 比例为0.37%，广达投资本次减持计划已实施完毕。截至本公告披露日，精微投资通过集中竞价交易方 式共减持公司股份1,646,900股，占公司总股本的比例为0.33%，精微投资本次减持计划已实施完毕。截 至本公告披露日，浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈11号私募证券投资基金通过大宗交易交易 方式共减持公司股份10,047,759股，占公司总股本的比例为2.00%，浙江银万私募基金管理有限公司－ 银万全盈11号私募证券投资基金 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-041 宁波精达成形装备股份有限公司 股东及董事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司董事郑功持有宁波精达成形装备股份有限 公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 12,7303,09 股，占公司总股 本的 2.53%；宁波广达投资有限公司（以下简称"广达投资"）持有公司无 限售条件流通股 21,978,364 股，占公司总股本的 4.37%；宁波精微投资 有限公司（以下简称"精微投资"）持有公司无限售条件流通股 19,358,380 股，占公司总股本的 3.85%。股东徐俭芬持有公司无限售条件流通股 1,721,149 股，占公司总股本的 0.34%。浙江银万私募基金管理有限公司 －银万全盈 11 号私募证券投资基金持有公司无限售条件流通股 21,512,960 股，占公司总股本的 4.28%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 7 月 25 日 ...