证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-024 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 24 日 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室举行。本次会议应参加表 决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定, 合法有效。 经与会监事认真审议,通过了如下议案: 一、 审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

一、 审议通过《2025 年第一季度报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将 此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-023 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开,本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 具体内容详见上海证券交易 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 | 2024 年年度股东大会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | 5 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告 | | 23 | | 议案三:关于公司 2024 年度财务决算报告 | | 29 | | 议案四：公司 2024 年度利润分配的预案 | | 38 | | 议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | | 39 | | 议案六：关于 2025 年度聘请审计机构的议案 | | 40 | | 议案七：关于 2025 年度公司银行授信额度的议案 | | 41 | | 议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | 42 | | 议案九：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 | | 43 | | 议案十：关于确认董事和监事 2024 年度薪酬的议案 | | 44 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-020 宁波精达成形装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购 买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡 冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于2025年3月18日披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称"草案（注册稿）"等相关文件，并于2025年 4月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔 ...

4月3日，宁波精达（603088）发布2024年可持续发展报告，系统披露了公司在环境保护、社会责任及公 司治理(ESG)方面的战略实践、阶段性成果与未来承诺。 在"新质生产力"加快重塑制造业格局的时代背景下，制造企业正面临从要素驱动向创新驱动、从速度规 模向质量效益的深度转型。作为中国热交换器成套装备与精密压力机领域的龙头企业，宁波精达已在绿 色制造、责任管理、治理透明等领域形成差异化优势，通过数字化转型和可持续创新，打造ESG驱动下 的核心竞争力。 经济：创新提效，科技引领高质量增长 宁波精达2024年经营数据显示，公司全年实现营业收入8.18亿元，净利润1.68亿元，研发投入达3549.70 万元，占营业收入比重提升至4.34%，再创历史新高。 公司加速推进关键核心技术自主攻关，在新能源汽车电机、储能电池、空调热交换等高端领域持续突 破。旗下MCP系列多点宽台面压力机入选国家首台套重大技术装备，实现国产替代；新推出的微通道 换热器装备、伺服压力机等产品实现批量交付，带动智能化、绿色化成形技术的迭代升级。 为进一步增强创新引擎，公司持续优化研发体系，形成以"企业技术中心+院士工作站+博士后流动 站"为核心的 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-020 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡 微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 释义 更新重组报告书全称。 暨关联交易报告书修订说明的公告 公司于 2025 年 3 月 18 日披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称"草案（注册稿）"等相关文件，并于 2025 年 4 月 3 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 独立财务顾问 签署日期：二零二五年四月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二五年四月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所官方网站 （https://www.sse.com.cn）。本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语 或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-020 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡 微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 3 月 18 日披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称"草案（注册稿）"等相关文件，并于 2025 年 4 月 3 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号）。 相较公司于 2025 年 3 月 18 日披露的草案（注册稿），本次公司对部分内容 进行了修订，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 更新重组报告书全称。 | | 重大事项提示 | ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-021 宁波精达成形装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡 微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁 波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2025〕651 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向蔡磊明发行 22,740,562 股股份、向无锡微研和兴投资 合伙企业（有限合伙）发行 3,066,439 股股份 ...