独立董事提名人声明与承诺 提名人南华期货股份有限公司董事会，现提名徐林为南华期 货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南华期货股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南华期 货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

南华期货股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南华期货股份有限公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会 议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关 于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<融资与对外担保管理制度> 的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-042 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 ...

本人徐林，已充分了解并同意由提名人南华期货股份有限公 司董事会提名为南华期货股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任南华期货股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-041 非独立董事候选人和独立董事候选人经公司股东大会审议后，将与职工代表 大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事 会董事的任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 南华期货股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作。现将 有关情况公告如下： 经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进 行审查并同意提交董事会审议，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于 选举公司第五届董事会独立董事的议案》，罗旭峰先生、吕跃龙先生、徐文财先 生、胡天高先生、厉宝平先生为第五届董 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-044 南华期货股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-040 南华期货股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草 案）〉的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-039 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书出席本次会议。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 南华期货股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗旭峰先生、吕跃龙先生、徐文 财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独 ...

南华期货股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，保 证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南华期货股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （五）租入或租出资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠财产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-043 南华期货股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及相关制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南华期货股份有限公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会 议，审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及 相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<独立 董事工作制度（草案）>的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<关联 交易管理制度（草案）>的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 基于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要， 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等境内法律、法规、规范性文件及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发 行人在香港发行股票 ...

南华期货股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）关联/关连（以 下统称"关联"）交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《南华期货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司对关联交易实行分类管理，按照证券交易所规则以及其他相关法律法规 确认关联人范围，并按照相应规定履行关联交易审批、信息披露等程序。 公司临时报告和定期报告中所有有关持续性关联交易的披露应当遵守公司 股票上市地证券交易所的有关规定。 第二条 根据《上交所上市规则》，关联交易是指公司、控股子公司及控制 的其他主体与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。公司关联交易包括但不 限于下列事项： （一）购买或出售资产； ...